独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会，现提名程惠芳 女士、楼东平先生、章勇坚先生为浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江中国轻纺城集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人程惠芳女士、楼东平先生、章勇坚先生具备上市公 司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文 件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训 工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后担任上市公 ...

Financial Performance - The company reported a total operating revenue of RMB 854,796,711.97 for 2023, an increase of 4.22% compared to RMB 820,187,199.76 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 214,422,572.21, a significant decrease of 81.93% from RMB 1,186,840,276.21 in the previous year[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 206,967,429.94, down 9.17% from RMB 227,873,397.09 in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities was RMB 81,096,309.55, a decrease of 49.28% compared to RMB 159,886,324.75 in the previous year[28]. - As of the end of 2023, the net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 5,989,485,125.81, a decrease of 3.84% from RMB 6,228,619,643.61 at the end of 2022[28]. - The total assets increased by 18.64% to RMB 12,407,399,153.25 from RMB 10,458,127,006.40 in 2022[28]. - In 2023, the basic earnings per share decreased by 80.25% to CNY 0.16 compared to CNY 0.81 in 2022[35]. - The weighted average return on equity dropped by 15.76 percentage points to 3.55% in 2023 from 19.31% in 2022[35]. - The total profit reached 280 million yuan, resulting in a net profit attributable to shareholders of 214 million yuan[52]. - The total profit decreased by 82.28% to CNY 280,157,023.51, compared to CNY 1,581,176,739.89 in the same period last year[56]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per share (including tax), totaling RMB 135,791,540.60, based on a total share capital of 1,465,790,928 shares[10]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.70 per 10 shares, totaling RMB 230,845,619.02, which represents 63.33% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[96]. - The total amount of cash dividends distributed, including share repurchases, is RMB 274,699,278.86, accounting for 128.11% of the net profit attributable to ordinary shareholders[98]. Investment and Financing - The company raised CNY 1.2 billion through asset-backed debt financing tools (CB) to support its capital operations[44]. - The company is participating in a capital increase for Zheshang Bank, indicating a strategic investment move[87]. - The total amount of raised funds is CNY 1,200,000,000, with a net amount after deducting issuance costs of CNY 1,199,400,000, and an investment commitment of the same amount[145]. - As of the reporting period, the cumulative investment of raised funds reached CNY 520,000,000, representing 43.36% of the adjusted investment commitment[145]. Operational Developments - The company conducted 44 external investment promotion activities and held 57 new product launches throughout the year[44]. - The online trading platform for fabric products and textile finished products was developed in collaboration with a partner, enhancing digital capabilities[44]. - The logistics project is expected to complete construction by June, with the digital logistics port officially operational[44]. - The company has established a public overseas warehouse in Dubai to facilitate the storage and distribution of export goods[44]. - The company achieved operating revenue of CNY 854,796,711.97, an increase of 4.22% compared to the same period last year[57]. - Operating costs rose to CNY 436,633,188.04, reflecting a significant increase of 22.24% year-on-year[57]. Digital Transformation and Innovation - The company is advancing its digital transformation, implementing 14 management systems and developing proprietary software to enhance operational efficiency[49]. - The company is committed to promoting digital economy innovation and integrating digital technology with the textile industry[45]. - The company is focused on digital transformation and green development in the textile market, enhancing infrastructure and service quality[106]. Governance and Compliance - The company has established new management systems for related party transactions and insider information, improving governance[87]. - The company has engaged Tianjian Accounting Firm for the 2023 financial report audit, ensuring compliance with auditing standards and maintaining independence[90]. - The company has not identified any significant internal control deficiencies as of December 31, 2023, according to the internal control audit report[101]. - The company has established a complete governance structure to ensure independent decision-making and operational capabilities[109]. Market and Strategic Focus - The company is actively exploring market expansion and investment strategies to drive growth[48]. - The company is experiencing growth in the digital professional market and supporting logistics facilities due to stable development in the e-commerce sector[73]. - The company has invested in various sectors including property management, advertising, and urban development, indicating a diversified business strategy[175]. Employee and Labor Management - The company has a total of 849 employees, with 43 in technical roles, 24 in finance, and 487 in administration[95]. - The company has conducted a total of 2,241,304 hours of outsourced labor, with total payments amounting to RMB 64,439,000[96]. - The company has established a complete and independent labor, personnel, and salary management system, ensuring asset independence and integrity[109]. Risk Management - The company has no significant risks or non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[12]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters in the current year, indicating a stable legal environment[138]. - The company has not engaged in any significant related party transactions regarding asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[139].

轻纺城关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－012 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项不需要提交公司股东大会审议。 对上市公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，且均 按市场价定价，不会损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十三次会 议分别审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》， 董事会在审议本次日常关联交易时，关联董事潘建华先生、王百通先 生、吴强先生、沈红梁先生回避表决。独立董事就本次交易发表事前 认可意见，并发表独立意见。 （二）日常关联交易的预计情况 1 注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦 21 楼 法定代表人：鲁麓树 注册资本：20200 万元人民币 企业类型：有限责任公司（国有独资） 单位：万元 关联方 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1208 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

公司代码：600790 公司简称：轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

轻纺城第十届董事会第二十六次会议材料： 2023 年度独立董事述职报告（楼东平） 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （楼东平） 各位董事： 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的独立董事，2023年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法 律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律及《公 司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立意见，积极维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2023年度独立 董事履职情况报告如下： 轻纺城第十届董事会第二十六次会议材料： 2023 年度独立董事述职报告（楼东平） 影响。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自 查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现 可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为 独立董事继续保持独立性。 二、独立董事年度履职概况 本人楼东平，男，汉族，1965 年 1 月出生，浙江绍兴人，中 共 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业 审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全 国内资所前二，全球排名前二十位。天健所拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国 第一。2021 年至 2023 年期间，天健所三年合计 I ...

轻纺城关于会计政策变更的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－013 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华 人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策，本次会计 政策变更事项不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 影响。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项 交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资 产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计 1 2024 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第二十六次会议、第十届 监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）作为公司 2023 年年 度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，公司对天健所 2023 年度审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （二）投资者保护能力 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执业资质：首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计 服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外 商投资企业等在内的固定客户7,000余家，其中上市公司客户703家， 占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天 健三年合计 IPO 过 ...

轻纺城关于修改《公司章程》的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—014 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 2 轻纺城关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 9 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善， 具体修改情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 新增 | 第十二条 公司应坚持中国共产党对国 | | | 有企业的领导这一重大政治原则，根据 | | | 《公司法》和《党章》的有关规定，在 | | | 公司设立中国共产党的组织，开展党的 | | | 活动，为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十九条 公司发行 ...