关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1210 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以 下简称轻纺城公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财 务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 轻纺城公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供轻纺城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为轻纺城公司年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 三、注册会计师 ...

国浩律师（杭州）事务所 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 1 关于 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江中国轻纺城集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

轻纺城第十届监事会第二十二次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—008 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十二次会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各 监事，于 2024 年 3 月 14 日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 会议由公司监事李传芳先生主持，经监事审议各议案后形成以下 决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举公司监事会主席的议案》。会议选举李传芳先生为公司第 十届监事会主席，任期至本届监事会届满之日（2024 年 5 月 7 日） 止。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会 二○二四年三月十五日 1 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-007 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 612,021,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.07 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大 厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于选聘会计师事务所的提案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年三月十四日 轻纺城 2024 年第一次临时股东大会材料 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2024年2月27日在中国证券报、 上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的临2024-006号公告。 现场会议时间：2024年3月14日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大 厦2楼会议室 网络投票时间：自2024年3月14日至2024年3月14 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-006 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

独立董事意见函 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事,根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董 事制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关 规定,就公司第十届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立 意见如下: 本次为智谷公司提供担保,有助于智谷公司的项目推进,智谷公 司为公司控股子公司,本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产 经营产生不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法合规,不存在 损害公司及广大股东利益的情形。经核查,智谷公司将对本次担保事 项提供相关反担保。我们同意公司为控股子公司提供担保。 (以下无正文) 章勇坚 2024 年 2 月 23 日 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 程惠芳 楼东平 章勇坚 2024 年 2 月 23 日 2 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 楼东平 2 程惠芳 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 章勇坚 程惠芳 楼东平 2024 年 2 月 23 日 2 ...

轻纺城第十届董事会第二十五次会议决议公告 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容请见公司在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保 的公告》（临 2024-005）。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024 年 3 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（临 2024-006）。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年二月二十七日 1 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—004 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司控股子公司绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司 由于项目建设需要，拟向金融机构申请授信贷款不超过 9 亿元（含）， 根据金融机构的要求，需要由授信申请人以外的第三方提供担保。为 提高授信办理效率，公司同意根据持股比例，为其提供不超过 5 亿元 （含）的担保额度，并授权担保公司与金融机构及被担保方协商后确 定关于担保的具体事项，包括： 1 轻纺城关于公司为控股子公司提供担保的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—005 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 被担保人名称及是否为上市公司关联人：绍兴市柯桥区智谷轻 纺数字工业园区有限公司（以下简称：智谷公司），为浙江中 国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为智谷公 司提供不超过人民币 5 亿元的担保。截至本公告披露日，为 智谷公司提供的担保余额 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国 有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 系依照《公司法》成立的股份有限公司。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组以浙股[1993]7 号文批准，以定向募 集方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一 社会信用代码 913300001460375783。 第三条 公司于一九九七年一月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2925 万股，并于一九九七年二月二十八日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任 ...