轻纺城 2023 年年度利润分配预案的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－011 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 公司拟以 2023 年末总股本 1,465,790,928 股为基数，扣除截止 本公告日公司回购专户中股份数量 107,875,522 股，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利 135,791,540.60 元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议 通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司根据《公司章程》、上交所分 红指引等有关规定，结合公司 2023 年年度盈利及 2024 年经营、投资 情况，制定本利润分配预案，具体如下： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

轻纺城第十届董事会第二十六次会议材料： 2023 年度独立董事述职报告（章勇坚） 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （章勇坚） 各位董事： 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的独立董事，2023年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律及 《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立意见，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2023年度 独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章勇坚，男，汉族，1972 年 6 月出生，浙江绍兴人，中 共党员，硕士研究生学历，正高级会计师、注册会计师。1990 年 8 月参加工作，历任绍兴越光会计师事务所副所长。现任浙江通达 税务师事务所所长，浙江通大会计师事务所所长，兼任浙江明牌 珠宝股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事、浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人 ...

轻纺城第十届董事会第二十六次会议材料： 2023 年度独立董事述职报告（程惠芳） 现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长，二级教授，浙 江省应用经济一流学科（A 类）负责人、浙江工业大学应用经济学 科博士点负责人，兼任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董 事、金石资源集团股份有限公司独立董事、宁波富佳实业股份有 限公司独立董事、浙江优亿医疗器械股份有限公司监事、杭州国 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （程惠芳） 各位董事： 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的独立董事，2023年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法 律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律及《公 司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立意见，积极维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2023年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人程惠芳，女，汉族，1953 年 9 月出生，浙江东阳人，中 共党员，博士，教授，博士生导师。19 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 轻纺城第十届监事会第二十三次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●有监事对本次监事会第 4 项议案投弃权票。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十三次会 议通知于 2024 年 3 月 31 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各监事，于 2024 年 4 月 9 日下午在公司四楼会议室召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议由公司监事会主席李传芳先生主持，经监事审议各议案后形 成以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，监事会同意将此报告提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，监事会同意将《 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国 有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 系依照《公司法》成立的股份有限公司。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组以浙股[1993]7 号文批准，以定向募 集方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一 社会信用代码 913300001460375783。 第三条 公司于一九九七年一月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2925 万股，并于一九九七年二月二十八日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 英文全称：Zhe Jiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1210 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称轻纺城 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的轻纺城公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供轻纺城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为轻纺城公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解轻纺城公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

天健审〔2024〕1209 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称轻纺城公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，轻纺城公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是轻纺 城公司董事会的责任。 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江中国轻纺 城集团股份有限公司(以下简称公司)董事会，就公司在任独立董事程惠芳、楼东 平、章勇坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程惠芳、楼东平、章勇坚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1210 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以 下简称轻纺城公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财 务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 轻纺城公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供轻纺城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为轻纺城公司年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 三、注册会计师 ...

轻纺城第十届董事会第二十六次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－009 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会 议通知于 2024 年 3 月 31 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2024 年 4 月 9 日下午在公司二楼会议室召开。会议应参 会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高管人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以 下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2023 年度财务决算 报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计 委员会会议审议通过。 4、会议以 ...