独立董事意见函 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事,根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董 事制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关 规定,就公司第十届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立 意见如下: 本次为智谷公司提供担保,有助于智谷公司的项目推进,智谷公 司为公司控股子公司,本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产 经营产生不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法合规,不存在 损害公司及广大股东利益的情形。经核查,智谷公司将对本次担保事 项提供相关反担保。我们同意公司为控股子公司提供担保。 (以下无正文) 章勇坚 2024 年 2 月 23 日 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 程惠芳 楼东平 章勇坚 2024 年 2 月 23 日 2 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 楼东平 2 程惠芳 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) 章勇坚 程惠芳 楼东平 2024 年 2 月 23 日 2 ...

轻纺城第十届董事会第二十五次会议决议公告 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容请见公司在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保 的公告》（临 2024-005）。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024 年 3 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（临 2024-006）。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年二月二十七日 1 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—004 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司控股子公司绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司 由于项目建设需要，拟向金融机构申请授信贷款不超过 9 亿元（含）， 根据金融机构的要求，需要由授信申请人以外的第三方提供担保。为 提高授信办理效率，公司同意根据持股比例，为其提供不超过 5 亿元 （含）的担保额度，并授权担保公司与金融机构及被担保方协商后确 定关于担保的具体事项，包括： 1 轻纺城关于公司为控股子公司提供担保的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—005 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 被担保人名称及是否为上市公司关联人：绍兴市柯桥区智谷轻 纺数字工业园区有限公司（以下简称：智谷公司），为浙江中 国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为智谷公 司提供不超过人民币 5 亿元的担保。截至本公告披露日，为 智谷公司提供的担保余额 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国 有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 系依照《公司法》成立的股份有限公司。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组以浙股[1993]7 号文批准，以定向募 集方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一 社会信用代码 913300001460375783。 第三条 公司于一九九七年一月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2925 万股，并于一九九七年二月二十八日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任 ...

第一条 为完善浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，促进浙江中国轻纺城集团股份有限公司 （以下简称公司）规范运作，维 护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和《浙 江中国轻纺城集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称：立信） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 轻纺城关于选聘会计师事务所的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—085 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、 从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 674 名 ...

独立董事意见函 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董 (本页无正文,系浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事意见函 之签章页) | 4854 程息芳 楼东平 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，根据《公司 事制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关 规定,就公司第十届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立 意见如下: 一、关于选聘会计师事务所之事项 经审核我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券 期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的丰富经 验与能力,能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要 求。公司本次选聘会计师事务所理由正当,程序合规,不存在损害公 司、股东利益的情形。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合 伙)担任公司 2024年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年。 二、关于参与转融通证券出借业务之事项 公司参与转融通证券出借业务,能够盘活所持有的存量股票资 产,增加公司的投资收益,交易对手中国证券金融股份有限公司具有 较强的综合实力和市场信誉,业务风险较低。公司董事会审议本次公 司参与转融通证券出借业务 ...

轻纺城第十届监事会第二十次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—084 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 二○二三年十二月二十六日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议 通知于 2023 年 12 月 22 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各 监事，于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选聘 会计师事务所的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于选聘会计师事务所的公告》（临 2023-085）。 监事会同意将《关于选聘会计师事务所的提案》提交公司股东大 会审议。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五十条 独立董事有权向董事会提议 | 第五十条 独立董事有权向董事会提议 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召 | 召开临时股东大会。独立董事行使该职 | 1 轻纺城关于修改《公司章程》及董事会专门委员会相关工作细则的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—087 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及董事会专门委员会 相关工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年12月26日召开第十届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》、 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》、《关于制定<董事会 审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<董事会提名委员会工作 细则>的议案》、《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》、《关于制定<董事会战略委员会工作细 ...

第二章 人员组成 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业 务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一及 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与 ...