京能置业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and t 2017 11:15 PM IST 2017 11:15 PM IST 2017 11:15 PM IST 2017 11:15 PM IST 11:15 PM IST 11:15 PM IST 11:15 PM IST 11:15 P ant Thornton 华门| 5 号 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 110A015450 号 京能置业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我 们审计了 京 能 置 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 京 能 置 业 公 司 ） 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 京能置业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-025 号 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意公司2023 年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案尚 需提交股东大会审议。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十六 次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在北京市丰台 区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议本 次会议由公司监事会主席李心福先生主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司监事会 2023 年度工 作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

t3 京能置业 解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确 认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18 号 -- 所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延 所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务 报表列报最早期间的期初至本解释施行目之间发生的上述交易, 企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期 间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定 自 2023年1月1日起施行。 公司董事会认为:上述会计政策变更是根据国家财政部相关 京能置业股份有限公司董事会 关于会计政策变更的意见 财政部于 2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称"解释第16号"),要求资产 和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异,应当根据《企业会计准则第18号 -- 所得税》等有关规 定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债 ...

公司监事会认为:上述会计政策变更是根据国家财政部相关 京能置业股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 财政部于 2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称"解释第16号"),要求资产 和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异,应当根据《企业会计准则第18号 -- 所得税》等有关规 定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税 资产。解释第16号自 2023年1月1日起施行。 解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确 认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18 号 -- 所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延 所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务 报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易, 企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期 间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上 ...

京能置业股份有限公司 独立董事管理办法 | 1 | 范围 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 1 | | 6 | 检查与考核 | | 12 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业独立董事工作内容与要求，从而 规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 独立董事管理办法 1 范围 本标准规定了京能置业独立董事工作的内容与要求。 本标准适用于京能置业独立董事工作规范。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称《行政 ...

关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 京能置业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：京能置业股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于京能置业股份有限公司 | 大连京能阳光 | 子公司及其控 | 其他反映 | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 房地产开发有 | 制的法人 | 占用实质 | 53,119.91 | -22,300.00 | 2,672.44 | | 33,492.35 | 委托贷款 | 来 | | 限公司 | | 科目 | | | | | | | | | 大连京能阳光 | 子公司及其控 | 其他反映 | | | | | | | 经营性往 | | 房地产开发有 | 制的法人 | 占用实质 | 31,220.93 | 23,300. ...

京能置业股份有限公司 2023 年度独立董事陈行述职报告 2023 年，作为京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，始终 秉承勤勉尽责、独立公正、审慎客观的基本原则，凭借自身丰富 的专业知识和敬业，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益以及中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陈行先生，现年 56 岁，经济学博士。现任京能置业股份有 限公司独立董事；北京银网信联投资管理有限公司董事长；武汉 东湖科技金融研究院有限公司董事长。曾任北京国际信托有限公 司总裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司 高级投资经理；北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 都投了赞成票，不存在投出反对票、弃权票的情况。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职 ...

京能置业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》和《京能置业股份有限公司章程》《京能置业股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会充分 发挥监督审查作用，恪尽职守的履行了相关职责，现将 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会现由朱莲美女士、刘德江先生、陈行先生三位董事组成。 其中，朱莲美女士为具备会计和财务管理专业经营人士，担任审 计委员会主任委员。审计委员会委员资格和构成均符合有关法律 法规的规定，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 1.关于致同会计师事务所对公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第九届董事会 | 2022 年度审计工作的总结报告； 2.关于审议 2022 年度内部控制评价 | | 1 | 2023-4-7 | 审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-027 号 京能置业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求而进行的相 应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对京能置业股份有限 公司（以下简称"公司"）已披露的财务报表产生影响，对公司财务状 况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第四次会议及第八届 监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），要求资产和负债的初 始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企 业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认 相应的递延所得税负债和递延所得税资产。解释第 16 号自 2023 年 1 月 ...

京能置业股份有限公司 关于与京能集团财务有限公司开展关联 存贷款等金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解京能置业股份有限公司(以下 简称"公司")与京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务") 开展的存贷款业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特 制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任 人，由公司总经理任副组长，领导小组成员包括董事会秘书、财 务总监、财务部部长及各控股分、子公司财务总监等。 领导小组负责组织开展京能财务存贷款业务风险防范和处置 工作，财务部负责对京能财务业务的日常监督和管理工作，并及 时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。 第二条 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报京能财务的存贷款风险。 第三条 职责 （一）领导小组对董事会负责，统一领导存贷款业务风险的 应急处置工作，全面负责在京能财务存贷款业务风险的防范和处 1 置工作。 定期取得并审阅 ...