京能置业股份有限公司 二零二三年年度股东大会 会议材料 二 ○ 二 四 年 六 月 二 十 八 日 京能置业 2023 年年度股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14 点 30 分 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司 会议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2023 年年度股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 | | 2 | 京能置业股份有限公司独立董事陈行 2023 年度述职报告 | | 3 | 京能置业股份有限公司独立董事刘大成 2023 年度述职报 告 | | 4 | 京能置业股份有限公司独立董事朱莲美 2023 年度述职报 | | | 告 | | 5 | 京能置业股份有限公司关于 20 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-034 号 京能置业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称 "京能云泰"） 审议程序：本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二 十九次临时会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。 进展提示：已发放首笔借款人民币 700 万元整。 一、财务资助事项概述 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"或"京能置业"） 为保障控股子公司京能云泰到期债务偿还和日常经营资金需求， 2024 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十九次临时会议， 审议通过了《关于向北京京能云泰房地产开发有限公司提供借款 的议案》，相关内容详见公司于 2023 年 1 月 23 日在《中国证券 报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 1 资助方式：有息借款 资助利率：年利率为 3.6% 资助期限：借款期限三年 资助金额：人民币 5 ...

京能置业股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 18 日 1 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-033 号 京能置业股份有限公司 关于第九届监事会职工代表监事选举结果的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 任期即将届满，为保证监事会规范运作，根据《公司章程》等有关规 定，公司工会于 2024 年 6 月 14 日召开了公司第一届六次职代会第一 次联席会，选举王贺杰女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代 表监事，任期与第九届监事会保持一致。上述职工代表监事将与公司 后续召开的临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第 九届监事会。 职工代表监事王贺杰女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规关于监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 规定禁止任职的情形。 特此公告。 附件：第九届监事会职工代表监事简历 王贺杰女士，1971 年 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-032 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 18 日（星期二）下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 18 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 7 日（星期五）至 06 月 17 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jingnengzhiy ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-029 号 京能置业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票交易价格短期波动较大的风险 2024 年 4 月 29 日-30 日，公司股票连续两个交易日涨停。2024 年 4 月 26 日、4 月 29 日及 4 月 30 日，公司股票连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。鉴于近期公司股价涨幅波动较大， 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并向公司控股股东京能集团征询，核实情况如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境、 （四）其他股价敏感信息。经公司核实，公司控股股东及其一致 行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，敬请广大投资者注意二 ...

特此回函! 你公司来函《京能置业股份有限公司关于股票交易异常波动 原因的问询函》收悉,函中向我公司核实是否存在关于你公司的 应披露未披露的重大事项,经认真核查,结果如下: 作为你公司控股东,不存在关于你公司应披露而未披露的 重大事项(包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项);不存在股价波动期间买卖公司 股票的情况。 北京能源集团有限责任公司 关于京能置业股份有限公司股票交易 异常波动原因核查的回函 京能置业股份有限公司: 北京能 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.54 billion, a decrease of 26.60% compared to ¥6.18 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was approximately -¥407 million, a significant decline from a profit of ¥16.97 million in 2022, representing a decrease of 2,498.48%[20]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.8988, a decrease of 2,496.80% compared to ¥0.0375 in 2022[22]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -13.42%, a decrease of 13.90 percentage points from 0.48% in 2022[22]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of 4.335 billion RMB, a significant improvement from a negative cash flow of 1.848 billion RMB in the previous year[41]. - The company reported a significant increase in storage room revenue by 886.75%, reaching 111.57 million RMB[45]. - The company reported a net profit of -2,604.56 million yuan for Ningxia Jingneng Company, with total assets of 104,823.23 million yuan[71]. - The company faced a net loss of -30,818.26 million yuan for Tianjin HNA Company, with total assets of 154,508.82 million yuan[71]. - The company reported a net profit of 3,388.48 million yuan for Tianchuang Shiyuan Company, with total assets of 43,161.99 million yuan[71]. - The company reported a net profit of -1.89 million yuan for Tianjin Jingneng Blu-ray Real Estate Development Co., Ltd., with a 48% ownership stake[71]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately ¥21.17 billion, an increase of 5.01% from ¥20.15 billion in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 56.14% to approximately ¥1.59 billion in 2023 from ¥3.63 billion in 2022[21]. - The total assets of the company reached 21.165 billion RMB, with a net asset value of 3.341 billion RMB and a debt-to-asset ratio of 84.21%[40]. - The total value of restricted assets amounted to ¥8,441,050,284.49, primarily due to mortgage guarantees and land use rights[56]. - The total amount of guarantees provided by the company (excluding guarantees for subsidiaries) is 2,687.47 million, accounting for 1.69% of the company's net assets[155]. - The total amount of guarantees provided by the company during the reporting period (excluding subsidiaries) was -685.82 million[155]. - The company has no guarantees provided for shareholders, actual controllers, or related parties, nor for entities with a debt-to-asset ratio exceeding 70%[155]. Revenue and Costs - Operating costs amounted to 4.204 billion RMB, a year-on-year decrease of 22.18%[43]. - The gross profit margin decreased by 5.27 percentage points compared to the previous year[43]. - Main business revenue was 4.455 billion RMB, with a main business cost of 4.138 billion RMB, resulting in a main business gross profit margin decrease of 5.10 percentage points[43]. - Residential revenue was 4.223 billion RMB, down 29.33% year-on-year, with a gross profit margin of 6.18%[45]. - The company achieved operating revenue of 4.535 billion RMB, a year-on-year decrease of 26.60%[43]. Market and Project Development - The company achieved a construction area of 76.81 million square meters and completed 20.99 million square meters in 2023[31]. - The company successfully completed the structural topping of the Jingneng Longhu project and achieved zero litigation for the Jintai Lifu Jiayuan project[31]. - The company plans to expand its market presence with new projects, including "京能·阳光港湾" and "京能·云湖洋房" with significant investment amounts[60]. - The company is focusing on enhancing its product offerings with new residential developments in key urban areas[60]. - The overall real estate market outlook remains positive, with expectations of increased sales and project completions in the next fiscal year[61]. Financing and Investment - The company plans to raise up to 700 million RMB through a private placement of A-shares, which has been approved by the Shanghai Stock Exchange[33]. - The company successfully raised 300 million RMB through a non-public issuance of corporate bonds, with all funds utilized as planned[185]. - An additional 500 million RMB was raised through another non-public issuance of corporate bonds, also fully utilized[185]. - The total financing amount at the end of the period was 978,295.03 million RMB, with an average financing cost of 4.41%[65]. - The company issued non-public corporate bonds to professional investors with interest rates of 3.24% and 3.40% for different tranches[166]. Governance and Compliance - The company aims to strengthen its internal control systems and governance structures to ensure compliance and operational efficiency[82]. - The company is committed to ensuring the independence of its operations and has taken measures to address any potential conflicts of interest with its controlling shareholder[83]. - The company has established a committee to oversee the remuneration and assessment of senior management[98]. - The company has engaged an external auditor to review its internal control system, receiving a standard unqualified opinion[125]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[100]. Risks and Challenges - There were no significant risks that materially affected the company's operations during the reporting period[6]. - The company is committed to addressing macroeconomic risks and policy changes that may impact its operations and strategic planning[77]. - The company has not reported any overdue bonds during the reporting period[182]. - The company has not faced any delisting risks or bankruptcy restructuring issues during the reporting period[141]. Social Responsibility and Community Engagement - The company invested a total of 1.524 million RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 200 people through employment assistance[129]. - The company is committed to improving living standards and has focused on building affordable housing projects to support the community[128]. - The company has not disclosed any social responsibility or ESG reports during the reporting period[128]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 21,322, an increase from 20,747 at the end of the previous month[168]. - The top ten shareholders hold a total of 204,983,645 shares, representing 45.26% of the total shares[170]. - The largest shareholder, Beijing Energy Group Co., Ltd., has not changed its holdings during the reporting period[172]. - The report indicates that there were no changes in the controlling shareholder during the reporting period[176].

京能置业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 安 目 审计报告 致同审字(2024) 第 110A015438 号 京能置业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了京能置业股份有限公司（以下简称京能置业公司）财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了京能置业公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

ll 目 录 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) = and and the management of the management of the management of the seems of the subject of the station of the sta 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,京能置业公司编制了本专项说明所附的京能置业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京能置业公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京能置业公司 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大 方面没有发现不一致。除了对京能置业公司实施于 2023年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程 ...

京能置业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | | | 前 | 言 | | III | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 2 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业董事会薪酬与考核委员会议事规 则，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 董事会薪酬与考核委员会实施细则 1 范围 本标准规定了京能置业董事会薪酬与考核委员会议事的内容与要求。 本标准适用于京能置业董事会薪酬与考核委员会议事工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法 ...