北京市大嘉律师事务所法律意见书 中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于京能置业股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第1225号 致：京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受京能置业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024年12月25日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公 司会议室召开的2024年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《京能置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"） 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-060 号 京能置业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,245,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.4241 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长昝荣师 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及 公司《章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单 元公司会议室 (三) 出 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 四 年 十 二 月 二 十 五 日 京能置业 2024 年第四次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14 点整 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2024 年第四次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机 | | | 构的议案 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监 | | | 票 | | 五 | 对上述议案进行表决 | ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-059 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单元公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-056 号 京能置业股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 10 日 简历： 曹云俊先生，现年51 岁，工程硕士，高级工程师。现任京能置业 股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任京能十堰热电有限公 司总经理；山西京能吕临发电有限公司党委书记、董事长、总经理。 1 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于聘任公司总经理的议案》，同意公司聘任曹云俊先生（简历 附后）任公司总经理，任期任期与公司第十届董事会保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-058 号 京能置业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身 是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转 制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）， 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，致同所 首席合伙人是李惠琦；2023 年度末致同所从业人员超过五千人，其中合 伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 400 人。 2023 年度，致同所业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-055 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第三 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司独 立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权，公司独立董事张兵先生授 权公司独立董事王德宏先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高 级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）在关联董事曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过了 《京能置业股份有限公司 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-057 号 京能置业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的 公告 1 公司董事会秘书张捷先生的联系方式如下： 联系电话：010-6269 8710 传真：010-6269 8299 邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《京能置业股份有限公司关于 聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘 任张捷先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会的 任期保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 张捷先生已经参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职 培训，并 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-054 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日（星期二）至 12 月 09 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jingnengzhiye@powerbeijing.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度业绩报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-053 号 京能置业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定副总经理、财务 总监张捷先生代行董事会秘书职责的公告 公司董事会对于进先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事会秘书于进先生因工作变动原因决定辞去公司董事会秘书职务的 书面辞职报告。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二次临时会议，审 议通过了《公司关于指定公司副总经理、财务总监张捷先生代行董事 会秘书职责的议案》，指定副总经理、财务总监张捷先生代行董事会 秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月，公司 将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任工作。 ...