证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-051 号 京能置业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司 2024 年第三季度报 告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现 参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 1 （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第二 次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 ...

京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 李心福先生因工作变动原因决定辞去公司监事会主席及监事职务的 书面辞职报告。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，由于李心福先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在 新任监事就任前，李心福先生仍将按照《公司法》《公司章程》等相关 规定继续履行其监事职责。李心福先生的辞职申请将在继任监事填补 其缺额后生效。 2024 年 10 月 28 日，经公司第九届监事会第二次会议审议，监 事会同意补选孙宏宇先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附 后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届监事会换届之日 止，本次提名的监事候选人尚需公司股东大会进行选举，股东大会召 开时间另行通知。 证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2024-052 号 京能置业股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 2024 年 10 月 28 日 附件： 监事候选人简历 孙宏宇先生，现年 57 岁，工 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-053 号 京能置业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定副总经理、财务 总监张捷先生代行董事会秘书职责的公告 公司董事会对于进先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事会秘书于进先生因工作变动原因决定辞去公司董事会秘书职务的 书面辞职报告。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二次临时会议，审 议通过了《公司关于指定公司副总经理、财务总监张捷先生代行董事 会秘书职责的议案》，指定副总经理、财务总监张捷先生代行董事会 秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月，公司 将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任工作。 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-049 号 京能置业股份有限公司 2024 年第三季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三季度（7 月 1 日至 9 月 30 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： 董事会 | | | | | | | | | | 单位：亿元；万平方米 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： | 竣工 | 签约 | 面积同 | 签约 | 金额同 | 出租房地产 | 租金总 | | 目 | 备土地 | 面积 | 新开工 面积 | 面积 | 面积 | 比涨跌 幅（%） | 金额 | 比涨跌 幅（%） | 总面积 | 收入（财 | | | 面积 | | | | | | | | | 务口径） | | 全 口 | 0 | 68.71 | 0 | ...

投资者可于 2024 年 10 月 8 日（星期二）至 10 月 14 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jingnengzhiye@powerbeijing.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 22 日发布公司 2024 年半年度业绩报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-048 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上 ...

北京市大嘉律师事务所法律意见书 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 北京市大嘉律师事务所法律意见书 告、本次股东会的议案和决议等,同时听取了公司就有关事实的陈述 和说明,列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述 和说明是真实、准确、完整和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。 本 所 律师 仅 根据 本法律 意 见 书出具 日以 前 已经 发 生 的 事 实 及 对 该事实的了解,仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发 表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案中所 涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告,未 经本所书面同意不得用于其它任何目的或用途。 关于京能置业股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0822号 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-045 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第一 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 1 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司第十届董事会战略委员会（法律合规委员会）由昝荣师 先生、曹云俊先生、张兵先生组成，昝荣师先生任主任委员，第十届 董事会战略委员会（法律合规委员会）任期与第十届董事会的任期保 持一致（即自 202 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-046 号 京能置业股份有限公司 关于选举公司第十届董事会董事长公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举昝荣师先 生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十 届董事会换届之日止（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日 止）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 附件：董事长简历 昝荣师先生，现年55 岁，工商管理硕士、工学硕士，正高级工程 师。现任京能置业股份有限公司董事长、党委书记。曾任北京能源集 团有限责任公司总经理助理，北京国际电气工程有限责任公司党委书 记、执行董事、总经理，北京京能国际能源技术有限公司董事长。 1 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-047 号 监事会 2024 年 8 月 23 日 附件：监事会主席简历 京能置业股份有限公司 关于选举公司第九届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举李心福先生任公司第 九届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 李心福先生，现年52 岁，博士学历，正高级会计师。现任京能置 业股份有限公司监事会主席。曾任北京能源集团有限责任公司资产与 资本管理部部长；北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、 董事会秘书；北京市热力集团有限责任公司财务总监；中国石油化工 集团公司财务部综合处副处长（正处级）。 1 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-044 号 京能置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,564,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0528 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长昝荣师 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...