京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《京能置业股份有限公 司关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举许群娥女士（简历 附后）任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起 至第九届监事会换届之日止（即自 2024 年 12 月 25 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 特此公告。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-061 号 京能置业股份有限公司 关于选举公司第九届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 26 日 附件：监事会主席简历 许群娥女士，现年42 岁，管理学硕士，高级会计师，注册会计师。 现任京能置业股份有限公司第九届监事会监事；北京能源集团有限责 任公司财务管理部副部长。曾任北京太阳宫燃气热电有限公司副总经 理；北京能源集团有限责任公司财务管理部高级经理。 1 京能置业股份有限公司 监事会 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 四 年 十 二 月 二 十 五 日 京能置业 2024 年第四次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14 点整 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2024 年第四次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机 | | | 构的议案 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监 | | | 票 | | 五 | 对上述议案进行表决 | ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-058 号 京能置业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身 是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转 制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）， 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，致同所 首席合伙人是李惠琦；2023 年度末致同所从业人员超过五千人，其中合 伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 400 人。 2023 年度，致同所业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度， ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-057 号 京能置业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的 公告 1 公司董事会秘书张捷先生的联系方式如下： 联系电话：010-6269 8710 传真：010-6269 8299 邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《京能置业股份有限公司关于 聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘 任张捷先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会的 任期保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 张捷先生已经参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职 培训，并 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-056 号 京能置业股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 10 日 简历： 曹云俊先生，现年51 岁，工程硕士，高级工程师。现任京能置业 股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任京能十堰热电有限公 司总经理；山西京能吕临发电有限公司党委书记、董事长、总经理。 1 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于聘任公司总经理的议案》，同意公司聘任曹云俊先生（简历 附后）任公司总经理，任期任期与公司第十届董事会保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-055 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第三 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司独 立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权，公司独立董事张兵先生授 权公司独立董事王德宏先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高 级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）在关联董事曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过了 《京能置业股份有限公司 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-059 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单元公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-054 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日（星期二）至 12 月 09 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jingnengzhiye@powerbeijing.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度业绩报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,342,306,382.57, an increase of 470.34% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥42,031,583.13 for Q3 2024, with a year-to-date net profit of -¥102,040,471.34[2]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.09 for Q3 2024, compared to -¥0.23 year-to-date[2]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased to -¥1,528,935.15 in Q3 2024, compared to a profit of ¥105,458,385.51 in Q3 2023[19]. - The company reported a total comprehensive income of -31,846,724.99 RMB for the third quarter, compared to -357,067,379.33 RMB in the previous year[22]. - The basic earnings per share for the third quarter was -0.23 RMB, an improvement from -0.52 RMB in the same period last year[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥61,835,083.49, a decrease of 70.63% compared to the same period last year[2]. - The company experienced a significant decrease in cash flow due to reduced sales collections and increased cash outflows for new project developments[7]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥2,509,985,530.74 as of September 30, 2024, down 45% from ¥4,589,692,824.11 at the end of 2023[14]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -4,192,363,112.17 RMB, compared to a net inflow of 2,913,486,581.06 RMB in the same period last year[25]. - The company reported a significant decrease in cash received from sales and services, totaling 1,413,392,087.56 RMB, down from 4,606,216,044.61 RMB in the previous year[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥21,105,727,782.66, a slight decrease of 0.28% from the end of the previous year[3]. - Total liabilities increased to ¥18,645,242,522.49, compared to ¥17,823,800,043.01 at the end of 2023, indicating a rise in financial obligations[18]. - The equity attributable to shareholders decreased by 56.94% year-on-year, totaling ¥685,507,210.14 at the end of Q3 2024[3]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 2,482,097,876.44 RMB, down from 3,715,977,023.33 RMB at the end of the previous year[26]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥2,899,625,972.12, up from ¥2,317,878,856.62 in 2023, reflecting a significant increase in operating expenses[20]. - The company incurred total operating expenses of 6,462,728,583.00 RMB, slightly down from 6,591,508,780.22 RMB in the previous year[25]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥165,322,142.56 in the first three quarters of 2024, compared to ¥80,952,258.40 in the same period of 2023[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,852, with the largest shareholder being Beijing Energy Group Co., Ltd., holding 45.26% of the shares[8]. - The company’s major shareholder, Beijing Energy Group, holds 204,983,645 shares, representing a significant portion of the total shares[9]. Project and Construction Activity - The company reported a total construction area of 687,100 square meters and an equity construction area of 575,600 square meters during the reporting period, with new construction area of 128,900 square meters[13]. - The company completed a total area of 101,200 square meters and an equity completion area of 52,500 square meters in the same period[13]. - The company added land reserves of 30,100 square meters during the reporting period[13]. - The total number of parking spaces sold by the company's subsidiaries was 149[13]. - The company’s subsidiary projects showed a year-on-year decline in signed area, with 京能·天下川 down by 53.85% and 京能·雍清丽苑 down by 35.44%[12]. - The company’s project 京能·西山印 reported a signed area decline of 89.13% year-on-year[12]. - The company’s project 京能·丽墅 experienced a significant decline in signed area by 115.56%[12]. - The company’s project 京能·海语城 showed a year-on-year increase in signed area by 6.06%[12]. - The company’s project 京能·云璟壹号 reported a year-on-year decrease in signed area by 39.29%[12].

一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第二 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司董 事、总经理曹云俊先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高级管 理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于指定公司副总经 理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事 会秘书辞职及指定副总经理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责 的公告》（编号：临 2024-053 号）。 （二）审议通过了《京能置业股份有限公司 2024 年第三季度报 证券代码：600791 证 ...