京能置业股份有限公司 董事会战略委员会（法律合规委员会）实施细则 | | | | 前 | 言 | III | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 1 | | 6 | 检查与考核 | | 3 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业董事会战略委员会（法律合规委 员会）议事规则，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 董事会战略委员会（法律合规委员会）实施细则 1 范围 本标准规定了京能置业董事会战略委员会（法律合规委员会）议事的内容与要求。 本标准适用于京能置业董事会战略委员会（法律合规委员会）议事工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括 ...

2024 年 4 月 26 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》相关规定，京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出 具如下专项意见。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在任独立董事 3 人，分别为朱 莲美女士、刘大成先生、陈行先生。经核查独立董事的任职经历、 兼职情况及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。在任独立董事均严格遵守法律法规， 忠实守信、勤勉履责，始终保持高度独立性，有效履行独立董事 职责，为公司决策提供了客观、公正、独立的专业意见。 京能置业股份有限公司董事会 京能置业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

京能置业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 | 前 | 言 | | III | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 2 | | 6 | 检查与考核 | | 5 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业董事会审计委员会议事规则，从 而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 董事会审计委员会实施细则 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 1 范围 本标准规定了京能 ...

京能置业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为促进京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订 本细则。 第二章 人员组成 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满， 可以连选连任，但是连续任职时间不得超过六年。 第三章 职责权限 第四条 为履行独立董事职责，公司应当定期或者不定期召开全 部由独立董事参加的会议，以下简称独立董事专门会议。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-028 号 京能置业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第九届董事会第四次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通 过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）第七章"应当披露的其他重大事项"第六节"会计政策、会 计估计变更及资产减值"相关要求，"上市公司计提资产减值准备或者 核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净 利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过 100 万元的，应当及时披 露。" 本着谨慎性原则，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的相关资产出现 的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。2023 年度计提减值准备 34,116.04 万元，转回 ...

京能置业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的 评估报告 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定，公司对致同所在 2023 年度审计过程中的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、致同所基本情况 （一）机构信息 致同所,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场五层，合伙人为李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 2022 年度致同所业务收入 264,910.14 万元，其中审计业务 收入 196,512.44 万元，证券业务收入 57,418.56 万元。2022 年 年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水 生产供应业、房地产业，收费总额 30,151.98 万元 ...

京能置业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 告及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司董事会审计 委员会对致同所履职情况进行监督。现将公司董事会审计委员会 对致同所履行监督职责情况报告如下： 一、致同所情况介绍 （一）基本情况 致同所,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场五层，合伙人为李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 2023 年 10 月 27 日，2023 年 12 月 20 日，公司第九届董事会 第二十五次会议、2023 年度公司第二次临时股东大会分别审议通 过了《京能置业股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议 案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可及独立意见。 二、执业记录 截 ...

公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 京能置业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

公司参股公司经营情况如下： 单位：亿元；万平方米 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-023 号 京能置业股份有限公司 2024 年第一季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度（1 月 1 日至 3 月 31 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： | | | | | | | | | | 单位：亿元；万平方米 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： | 竣工 | 签约 | 面积同 | 签约 | 金额同 | 出租房地产 | 租金总 | | 目 | 备土地 | 面积 | 新开工 面积 | 面积 | 面积 | 比涨跌 幅（%） | 金额 | 比涨跌 幅（%） | 总面积 | 收入（财 | | | 面积 | | | | | | | | | 务口径） | | 全 ...

北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 北京市大嘉律师事务所法律意见书 关于京能置业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0403号 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于 2024年4月3日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司 会议室召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等我国现行法律、法规、 规范性文件以及《京能置业股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序 事宜"）出具法律意见书。 ...