证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-016 号 京能置业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第五 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会 议由公司监事会主席许群娥主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意《京能置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。此议 案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-015 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第一 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事张兵先生授权独立董事李俊峰先生 代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律顾问列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 同意公司 2024 年下半年董事会授权总经理决策事项行权 ...

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2025-017 号 京能置业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不 进行利润分配及公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第十届董事会第一次 会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润-10,912.69 万元，未分配利润-59.07 万元，母公司未分配利润 27,396.14 万元。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 5,434,560.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-020 号 京能置业股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《京能置业股份有限公 司关于 2025 年度融资及担保计划的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会批准。现将有关情况公告如下： 一、公司 2025 年度融资计划 （二）申请向控股股东北京能源集团有限责任公司借款 30 亿元， 利率不超过同期贷款市场报价利率，免于按照关联交易方式审议和披 露，用于公司归还存量债务及满足项目开发建设等需求，根据公司资 金需求分次提款，具体期限及利率以实际签订合同为准。 （三）对于融资计划中具体事项，后续发生时将会依据相关规定 及时履行披露义务。 二、授权事项 董事会提请股东大会授权公司经营层在未突破 2025 年度融资计 划总额范围内，办理具体融资事项，签署各项相关法律文件。本次融 1 资计划的授权有效期为本 ...

京能置业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A020890 号 京能置业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了京能置业股份有限公司（以下简称京能置业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是京能置业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

京能置业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A020891 号 京能置业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了京能置业股份有限公司（以下简称京能置业公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了京能置业公司 2024 年 1 ...

京能置业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 京能置业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A011870 号 京能置业股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受委托，在审计了京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《京能置业公司 2024 年度营业收入扣除情况表及 说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》"第七号 ...

京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事王德宏述职报告 2024 年度，经京能置业股份有限公司(以下简称"京能置业" 或"公司")股东大会审议通过，本人王德宏当选担任公司第十 届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，秉承勤勉尽责、独立公正、审慎客观的基本原则，凭借自 身丰富的专业知识和敬业，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王德宏，现年 59 岁，会计学博士。现任京能置业股份有限 公司独立董事；北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系教 授；江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职责，并在履职中保持客观、独立的专业 判断，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大 ...

京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事陈行述职报告 本人陈行作为京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业" 或"公司"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等 有关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决 策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陈行，现年 57 岁，经济学博士。现任北京银网信联投资管 理有限公司董事长；武汉东湖科技金融研究院有限公司董事长。 曾任京能置业股份有限公司独立董事；北京国际信托有限公司总 裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司高级 投资经理；北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职责，并在履职 ...

京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事刘大成述职报告 本人刘大成作为京能置业股份有限公司（以下简称"京能置 业"或"公司"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》等有关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极 参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 刘大成，现年 57 岁，工学博士。现任中国产业发展研究院 常务副院长、研究员，清华大学工业工程系博士生导师、博士后 导师；青岛朗夫科技股份有限公司独立董事；深圳王子新材料股 份有限公司董事；北京极智嘉科技股份有限公司独立董事；中储 智运科技股份有限公司独立董事；辽宁大学经济学院兼职教授; 大连海事大学兼职教授；河南牧业经济学院兼职教授；中国指挥 与控制学会智慧物流与供应链管理专委会主任委员。曾任广东宝 丽华新能源股份有限公司独立董事；京能置业股份有限公司独立 董事；清华大学互联网产业研究院副院 ...