2024 年半年度报告 公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 159 2024 年半年度报告 重要提示 四、 公司负责人昝荣师、主管会计工作负责人张捷及会计机构负责人（会计主管人员）丁敏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 三、 本半年度报告未经审计。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析 中"可能面对的风险"部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 159 一、 本公司董事会、监事会及董事、 ...

京能置业股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，京能置业股份有限公司(以下简称"公 司")通过查验京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务") 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定 期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了风 险持续评估，具体情况报告如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 收益类有价证券投 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-043 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三 十三次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 21 日在北 京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事、总经理曹云俊先生因工作安 排冲突，特委托公司董事长昝荣师先生代为出席并行使表决权）。公 司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 理制度等相关法律法规的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实 地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。公司董事会审计委 员会对该议案进行了认真审 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 二 ○ 二 四 年 八 月 二 十 二 日 会议材料 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 京能置业2024年第三次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 14 点 00 分 - 2 - 京能置业2024年第三次临时股东大会会议材料 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 八 | 宣读股东大会决议 | | 九 | 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 | | 十 | 签署决议和会议记录 | | 十一 | 会议结束 | - 3 - 京能置业2024年第三次临时股东大会会议材料 议案一： 京能置业股份有限公司 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三 十二次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 30 日在北 京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司董 事会非独立董事的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意提名昝荣师先生、曹云俊先生、刘德江先生和孙力先生为公 司第十届董事会非独立董事候选人。上述 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第十届董事会， 任期为自股东大会选举通过之日起三年。 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-041 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-039 号 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于公司 第九届董事会、第八届监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024- 042 号）。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十 七次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式 召开。本次会议本次会议由公司监事会主席李心福先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于换届选举公司监 事会非职工监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意提名李心福先生、许群娥女士为公司第九届监事会非职工监 事候选人。上述 2 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-040 号 京能置业股份有限公司 关于全资子公司与北京金泰卓越物业管理 有限公司签订西贤嘉苑项目售楼处物业 服务合同的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）公司全资子公司丰璟公司开发的西贤嘉苑项目售楼处计划 1 京能置业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京丰 璟房地产开发有限公司（以下简称"丰璟公司"） 拟与北京金 泰卓越物业管理有限公司（以下简称"金泰卓越物业"）签订 西贤嘉苑项目售楼处物业服务合同，合同金额 852.98 万元； 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易，无需提交股东大会审议； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交 易不构成重大资产重组； 过去 12 个月丰璟公司与金泰卓越物业进行的交易：共 0 次， 总计 0 元； 公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。 于近期正式开盘销售，为保证售楼处日常运营，需选聘物业公司进行 管 ...

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2024-042 号 京能置业股份有限公司 关于公司第九届董事会、第八届监事会 换届选举的公告 一、董事会 鉴于京能置业股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 现已任期届满，根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第九届董事会第三十二次临时 会议，审议通过了《公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》 及《公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案》。根据《公司章 程》等制度对董事候选人提名规定，提名昝荣师先生、曹云俊先生、 刘德江先生和孙力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名 王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生为公司第十届董事会独立董事候 选人（简历附后）。 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性。公司已向上海证券 交 ...

| 项目 | 新增房地产 储备面积 | 开复工面积 | 其中：新开 工面积 | 竣工面积 | 签约面积 | 签约金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 权益口径 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 2024 年第二季度（4 月 1 日至 6 月 30 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： | | | | | | | | | | 单位：亿元；万平方米 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： 新开工 | 竣工 | 签约 | 面积同 比涨跌 | 签约 | 金额同 比涨跌 | 出租房地产 | 租金总 收入（财 | | 目 | 备土地 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 幅（%） | 金额 | 幅（%） | 总面积 | 务口径） | | 全 口 | 0 | 68.71 | 12.89 | 0.46 | 2.00 | -4 ...