宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-038 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的 方式召开并表决。会议通知已于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件的方式发 出。本次会议由公司监事会主席黄才津先生召集并主持，应参加表决监 事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下： 议案一：《2024 年半年度报告》全文及其摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二：《关于拟变更会计师事务所的议案》 关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避。 表决结果：同意 5 票 ...

宜宾纸业股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一 条 为 规范宜 宾纸业股份有 限公司（以下 简 称 " 公司"）选聘会计师事务所行为，保证审计报告质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会 计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和公司有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司选聘会计师事务所对财务会 计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照 本办法执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 管理和控制办法； - 1 - 第三章 选聘方式及评审办法 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政 策； 第四条 选聘会计师事务所的方式 选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招 标以及公司规定的其他能够充分了解会计师事务所胜任 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-040 宜宾纸业股份有限公司 关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的 风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）通过查验四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审核了财务公司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的 2024 年 6 月 30 日财务 报表等相关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司的成立日期、注册地、企业类型、法定代表人 财务公司是经中国银行业监督管理委员会四川监管局批准（川银监 复〔2014〕125 号），由四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液 股份有限公司等 9 家股东单位于 2014 年 5 月 5 日发 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-039 宜宾纸业股份有限公司 关于接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 公司名称：宜宾发展控股集团有限公司 成立日期：1999年8月4日 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）关联方宜宾发展控 股集团有限公司（以下简称"宜发展"）拟为公司提供担保授信服务， 每日最高担保额度不超过14.60亿元，有效期自董事会审议通过之日起至 担保贷款结束，担保费率为0.3%/年，具体担保额度以公司与四川省宜宾 五粮液财务有限公司（以下简称"财务公司"）实际发生为准，担保费 用按实际担保额度和担保期限计收。 本次公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东大会审 议。公司其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定 履行了相关审议和披露义务。 一、关联交易概述 公司与宜发展签订的担保合同期限为五年期限，即 2019 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日（详见临时 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-037 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十五次会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式对议案进行审议，会议 通知已于2024年8月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董 事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要 本议案已经审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宜宾纸业股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于拟制发<选聘会 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 90 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈洪、主管会计工作负责人周明聪及会计机构负责人（会计主管人员）马亚红声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二、 公司全体董事出席董事会会议。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见"第三节管理层讨论与分析"、五、其他披露事项（一） ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-036 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十四次会议于2024年7月31日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2024年7月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过，公司第十一届董事会同意聘任张 闻先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日 起至第十一届董事会任期届满之日止。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司董事会 二○二四年八月一日 1 宜宾纸业股份有限公司 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-035 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,公司部分 董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员，计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金，按照相关法律法规许可的方式 （包括但不限于集中竞价等方式）通过上海证券交易所交易系统增持公司 股票。合计增持股份金额不低于 1,040 万元且不超过 1,250 万元。 | 姓名 | 职务 | 本次计划增持股份 金额区间 | | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 陈洪 | 董事长 | 100-120 | | 吕延智 | 总经理 | 100-120 | | 黄才津 | 监事会主席 | 70-85 | | 黄正文 | 原副总经理 | 70-85 | | 谢章红 | 副总经理、总工程师 | 70-85 | | 幸志敏 | 副总经理、董事会秘书 | 70-85 | | 张闻 | 工会主席 | 70-85 | | 周明聪 | 财务总监 | 70 ...

宜宾纸业股份有限公司 章 程 （本章程经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 6 | | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | --- | --- | ...

二、董事会审议议案情况 1、审议通过《关于拟制发<公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议 案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-033 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十三次会议于2024年7月9日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2024年7月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过《关于将物资管理处提级管理的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 ...