浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月17日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》 和国家有关法律法规以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王利达,作为浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在工作中 依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司的 生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公 司运作的规范性,切实维护了公司和股东的合法权益。 本人于 2022 年 5 月 30 日履职。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 独立董事基本情况 r 本人于 1975年出生,大学本科学历。现任浙江潮乡律师事务所律师、高级合 伙人、监事;2005年起担任浙江潮乡律师事务所专职律师,2009年起担任浙江潮 乡律师事务所合伙人、监事。 经自查,本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2023 年度,本人认真履行职责,按时出席董事会、股东大会及任职的专门委 员会相关会议并审议各 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据国家相关法律法规,以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《公司章程》《公司章计委员会实施细则》等的有关规定， 公司审计委员会认真履行职责，报告期内主要开展以下工作; 3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成,并由独立董事担任召集 人。报告期内,裘总政、陈鹃、韦彦斐担任审计委员会委员,裘益政担任召集人。 审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺 陷和改进建议,向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况,管理 层积极听取并落实。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,审计委员会本着勤勉尽职的原则,依法规范地履行职责,召开审 计委员会会议 4 次,审议和沟通事项 18 项,对定期财务报告、审计师聘任、审 计费用、内部控制评价等事项进行审议和沟通。 三、审计委员会年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(简 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2024-011 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召 开的十届七次董事会会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

2、 附表 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-807038237 目录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称钱江生化 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的钱江生化公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供钱江生化公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为钱江生化公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解钱江生化公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2024-007 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 监事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事会会议 于2024年4月17日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月3 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席 余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、 高管勤勉尽职； 2、天健会计师事务所出具的 2023 年度财务审计报告公允、客观地反映了公 司的财务状况和经营成果； ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—017 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 17 日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了十届七次董事会和十届七次监事会会议，审议通过了《关于 2023 年度计 提资产减值准备的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，现将本次公司计提 资产减值准备的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下 属子公司对 2023 年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提截止 2023 年 12 月 31 日各类资产减值准备 28,334,901.87 元（已经会计师事务所审计，计入 公司 2023 年度财务数 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第一条 董事会全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）担保决策程序 公司股东大会和董事会是决策机构，公司的一切对外担保行为，必须按程序 经股东大会或董事会批准；下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议： (1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资 产的50%以后提供的任何担保； 对外担保管理制度 （2024年4月17日经公司十届七次董事会审议通过） 为进一步加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 按照《公司法》、《证券法》、《民法典》、《公司章程》及中国证监会《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及有关法律法规的规 定，特制定本制度。本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保 证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月 17 日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事二名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士，在公司担任高级管理人员的董事不得成为审计委员 会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）应当为会计专业人士；主任委员在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间 ...

目 录 钱江生化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2626 号 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称钱江生化公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供钱江生化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为钱江生化公司年度报告的必备文件，随同其他文件 ...