浙江钱江生物化学股份有限公司 | 项目组成 | | | 何时成 | | 何时开 始从事 | | 何时开 | | 何时开 始为本 | | 近三年签署或复核上市公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 | 姓名 | | 为注册 会计师 | | 上市公 司审计 | | 始在本 所执业 | | 公司提 供审计 | | 审计报告情况 | | 项目合伙 | | | | | | | | | 服务 | | | | 人 | 黄加才 | | 2007 | 年 | 2005 | 年 | 2007 | 年 | 2021 | 年 | 签署或复核博创科技、天通股 份、芯能科技等年度审计报告 | | | 黄加才 | | 2007 | 年 | 2005 | 年 | 2007 | 年 | 2021 | 年 | 签署或复核博创科技、天通股 | | 签字注册 会计师 | | | | | | | | | | | 份、芯能科技等年度审计报告 签署或复核每日互动和钱江 | | | 周 | 杨 | 2014 | 年 | 2010 | ...

2、 附表 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-807038237 目录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称钱江生化 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的钱江生化公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供钱江生化公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为钱江生化公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解钱江生化公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据国家相关法律法规,以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《公司章程》《公司章计委员会实施细则》等的有关规定， 公司审计委员会认真履行职责，报告期内主要开展以下工作; 3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成,并由独立董事担任召集 人。报告期内,裘总政、陈鹃、韦彦斐担任审计委员会委员,裘益政担任召集人。 审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺 陷和改进建议,向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况,管理 层积极听取并落实。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,审计委员会本着勤勉尽职的原则,依法规范地履行职责,召开审 计委员会会议 4 次,审议和沟通事项 18 项,对定期财务报告、审计师聘任、审 计费用、内部控制评价等事项进行审议和沟通。 三、审计委员会年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(简 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化编号： 临 2024—016 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所 修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况， 公司拟同步修订现行的《公司章程》及附件相应条款，具体修订内容如下： | 1、《公司章程》修订情况： | | --- | | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会 | 第四十八条 独立董事有权向董事会 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 | 提议召开临时股东大会。独立董事行使该职 | | 开临时股东大会的提议,董事会应当根据法 | 权的，应当经全体独立董事过半数同意。对 | | 律、行政法规和本章程的规定,在收到提议 | 独立董事要求召开临时股东大 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2624 号 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《股票上市规则》 等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第一章 总则 第一条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行争取按（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司建立本管理办法，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《股票 ...

●是否需要提交股东大会审议：是 ●是否对关联方形成较大依赖：否 证券代码：600796 股票简称： 钱江生化 编号：临 2024—009 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月17日，公司十届七次董事会审议通过了《关于2023年度日常关 联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，在审议时，关联董事作 了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。 公司独立董事2024年第二次专门会议事先审核了《关于2023年度日常关联交 易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将议案提交董事会 审议，专门会议审查意见如下：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动 所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交 易表决程序符合相关法 ...

目 录 一、关于重大资产重组标的资产减值测试的审核报告……………第 1—2 页 二、关于重大资产重组标的资产的减值测试报告…………………第 3—6 页 关于重大资产重组标的资产 减值测试的审核报告 天健审〔2024〕2627 号 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称钱江生化公 司）管理层编制的《浙江钱江生物化学股份有限公司关于重大资产重组标的资产 减值测试报告》（以下简称减值测试报告）。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定以及钱江生化公司与海宁市水务投资集团有限公司和云南水务投资股份有限 公司签订的《关于发行股份购买资产的业绩承诺及减值补偿协议》的约定编制减 值测试报告，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们要遵守职 业道德规范，计划和实施审核工作以对减值测试报告是否不存在重大错报获取合 理保证。在执行审核 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月 17 日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—013 浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向 海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2021〕3803 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开 发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,420,643 万股， 发行价为每股人民币 3.94 元，共计募集资金 35,625.73 万元，扣除承销费 2,607.02 万元（扣除增值税 147.57 万元，对应发行费用为 2,459.45 万元）后 的募集资金为 33,018.71 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信 息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 686.94 万元 ...