证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—033 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：哈尔滨北方环保工程有限公司（以下简称"北方环保"）， 为公司全资子公司浙江海云环保有限公司（以下简称"海云环保"）持股 90%的 控股子公司，与公司不存在关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 4,000 万元， 已实际为其提供的担保余额 5,053 万元（包含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 一、 担保情况概述 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 10 日，召开的十届七次董事会和 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币 185,980 万元（包括新增 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—032 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份将被司法拍 卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司（以下 简称"云南水务"），持有浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"或 "钱江生化"） 175,426,636 股，全部为限售流通股，占公司总股本的 20.24%， 其中被司法冻结 11,075,745 股，占公司总股本比例为 1.28%，占其所持股份比 例为 6.31%；本次拍卖股数为 8,075,745 股，均为被冻结的限售股，占公司总股 本的 0.93%，占其所持股份比例为 4.60%。 ●云南水务持有的公司上述股份将于 2024 年 9 月 19 日 10 时至 2024 年 9 月 20 日 10 时止（延时除外）进行公开拍卖。目前拍卖事项尚在公示阶段， 公司将根据最终拍卖结果，依法履行相应的信息披露义务。 ● ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 == 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江钱江生物化学股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江钱江生物化学股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 666,156,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.8713 | 证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2024-030 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦 本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长孙玉超先生主持，会 议采用现场投票和网络投票相结合的方式 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—031 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议 1 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 6 月 26 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。 会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名， 实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长孙玉超先 生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要 求，特制定本次股东大会会议须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 2024 年 6 月 26 日 | | | | 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 4 | | | | 议案一: 审议《关于增补董事的议案》 | .. 4 | | | 议案二：审议《关于变更董事的议案》 | ...5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席 大会的股 ...

本次增补和变更董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—027 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于增补和变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于增补董事的议案》 《关于变更董事的议案》，以上议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 根据公司控股股东海宁市水务投资集团有限公司推荐，拟提名沈洵奔先生为 公司第十届董事会董事候选人。 根据持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司发来的《关于周志密不再 担任相关职务的通知》《关于钱宏声同志任职建议的通知》，周志密先生拟不再 担任公司董事，拟提名钱宏声先生为公司第十届董事会董事候选人。 经公司董事会提名委员会审查， ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化公告编号：2024-028 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—026 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2024 年第 二次临时会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2024 年 5 月 31 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事八名， 实到董事八名，董事邬海凤女士、周志密先生以通讯方式表决。三名监事及高管 人员列席了会议。会议由公司副董事长孙玉超先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补董事的议案》； 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—025 1 1、补助资金来源 位于长安镇高新区文海北路北侧、春石路东侧的海自然字 22196 地块，总用 地面积 62,443 平方米（93.665 亩），容积率 2.2，规划用地性质为商住用地， 本地块部分土地出让金用于补助杭海新区污水处理厂投资建设，本次土地出让金 由海宁市财政局拨付给长安镇，长安镇扣除征地成本后剩余 74,575.42 万元，按 比例分别拨付给水务集团下属子公司海宁上塘水务有限公司和钱江生化的全资 孙公司紫薇水务。 2、补助资金拨付分配 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于全资孙公司海宁紫薇水务有限责任公司 国有土地及房屋征收暨投资建设污水处理厂项目的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 交易概述 （一） 交易的基本情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"或"钱江生化"）分别 于 2022 年 4 月 28 日、2023 年 2 月 28 日和 2023 年 12 月 1 日，在公司法定披露 媒体上 ...