证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—018 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称： 浙江海云环保有限公司（以下简称"海云环保"），为公司的全资子公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次为海云环保提供的担保金额为 5,000 万元，已实际为其提供的担保余额 14,550 万元（包含本次担保） ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 注册资本： 110,000 万元 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 10 日，召开的十届七次董事会和 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币 185,980 万元（包括新增 担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中对海云环保新 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司 独立董事裘益政先生提交的书面辞职报告。裘益政先生因个人原因申请辞去公司 第十届董事会独立董事及所有董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任 何职务。截至本公告披露日，裘益政先生未持有公司股份。 裘益政先生辞职后将导致公司独立董事人数占公司董事会成员的比例低于 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，裘益政先生仍 将继续履行公司独立董事、董事会专门委员会的相关职责。 裘益政先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专 业优势，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董 事会对裘益政先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 证券代码：600796 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 二零二四年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 9 日 | | | | 一、2024年年度股东大会会议须知 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、2024年年度股东大会会议议程 3 | | | | | | 三、2024年年度股东大会会议议案 4 | | | | | | 议案一:审议《公司2024年度董事会工作报告》 4 | | | | | | 议案二：审议《公司2024年度监事会工作报告》 12 | | | | | | 议案三:审议《公司2024年度财务决算报告》 15 | | | | | | 议案四:审议《公司2024年度利润分配方案》 19 | | | | | | 议案五:审议《公司2024年年度报告及其摘要》 20 | | | | | | 议案六:审议《关于 2024年度董事薪酬的议案》 21 | | | | | | 议案七:审议 《关于 2024年度监事薪酬的议案》 22 | | | | | | 议案八:审议《关于变更会计师事务所 ...

Financial Overview - The total operating revenue for Qianjiang Biochemical in 2024 was 1.768 billion, a year-on-year decrease of 13.08% [2] - The net profit attributable to shareholders was 160 million, down 24.06% year-on-year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 133 million, a decline of 35.18% year-on-year [2] - In Q4, the total operating revenue was 468 million, a decrease of 33.75% year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders in Q4 was 31.14 million, down 56.18% year-on-year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses in Q4 was 7.27 million, a significant drop of 90.5% year-on-year [2] Key Financial Indicators - Accounts receivable accounted for 577.51% of the net profit attributable to shareholders, indicating a high risk of collection [4] - Interest-bearing liabilities increased by 29.43% year-on-year to 2.627 billion [4] - The interest-bearing asset-liability ratio reached 31.11%, raising concerns about the company's debt repayment capacity [4] Cash Flow Situation - The company's cash and cash equivalents amounted to 948 million, an increase of 8.24% year-on-year [5] - The ratio of cash and cash equivalents to current liabilities was only 96.4%, indicating cash flow pressure [5] Main Business Analysis - The wastewater treatment and recycling business generated 499 million in revenue, accounting for 28.20% of total revenue with a gross margin of 44.66% [6] - The engineering installation and material sales business had revenue of 402 million, representing 22.76% of total revenue with a gross margin of 16.64% [6] - The bio-pesticide business generated 256 million in revenue, accounting for 14.50% of total revenue with a gross margin of 18.27% [6] - The steam and waste incineration businesses reported losses of 36.28 million and 12.47 million, respectively [6] Development Review and Outlook - In 2024, the company made progress in the ecological environment, bio-pesticides, and water operations sectors, but overall performance was poor [7] - The company plans to continue project construction, enhance technological innovation, and optimize industrial layout [7] - Industry competition, project investment risks, and safety and environmental risks remain areas of concern [7] Summary - Qianjiang Biochemical's financial performance in 2024 was weak, particularly in net profit and net profit after deducting non-recurring gains and losses [8] - The company needs to closely monitor accounts receivable collection and debt risks to ensure sustainable development in the future [8]

一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成,并由独立董事担任召集 人。报告期内,裘益政、陈鹃、韦彦斐担任审计委员会委员,裘益政担任召集人。 审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺 陷和改进建议,向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况,管理 层积极听取并落实。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,审计委员会本着勤勉尽职的原则,依法规范地履行职责,召开审 计委员会会议 5 次,审议和沟通事项 10 项,对定期财务报告、审计机构聘任、 审计费用、内部控制评价等事项进行审议和沟通。 三、审计委员会年度主要工作内容情况 浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据国家相关法律法规,以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《公司章程》《公司审计委员会实施细则》等的有关规定, 公司审计委员会认真履行职责,报告期内主要开展以下工作; 4、评估内控制度的有效性 报告期内,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制 建设,督促指导公司内审部门完成了内部控制评价报告,认真审阅了天健 ...

证券代码：600796 股票简称： 钱江生化 编号：临 2025—012 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●是否对关联方形成较大依赖：否 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月17日，公司十届十一次董事会审议通过了《关于2024年度日常 关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，在审议时，关联董事 作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。 公司独立董事2025年第一次专门会议事先审核了《关于2024年度日常关联交 易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将议案提交董事会 审议，专门会议审查意见如下：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动 所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交 易表决程序符合相关 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-011 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025-05-09 10 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025-05-09 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025-010 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 监事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次监事会会 议于2025年4月17日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4 月7日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会 主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》； 监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、 高管勤勉尽职； 2、天健会计师事务所出具的 2024 年度财务审计报告公允、客观地反映了公 司的财务状况和经营成果 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025-009 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。 本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （五）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董事会会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事 长孙玉超先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025—015 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 ●公司最近三个会计年度累计现金分红总额大于最近三个会计年度年均净 利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元。 ●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明: 综合考虑公司现在所处行 业情况及公司实际经营情况，为有效推动公司产业布局和实现战略规划目标，确 保自身发展的资金需求。 一、利润分配方案内容 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.031（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 经天健会计师事务所（特殊普通 ...