2024 年第一季度报告 证券代码：600796 证券简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 373,985,726.46 | 4.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,777,812.43 | -5.15 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | | | | 损益的净利润 | 27,135,623.27 | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 1 | | | | 项目 | | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2022 年 | 12 月 31 | 日募集资金专户余额 | | B | 23,195.97 | | | 2023 | 年度发生额 | | 项目投入（注 | 1） | C1 | 22,479.34 | | | | | | 利息收入净额 | | C2 | 129.89 | | | | | | 2） 其他（注 | | C3 | 846.52 | | | 截至 | 2023 年 | 12 月 31 | 日募集资金专户余额 | | D=B-C1+C2-C3 | | - | 注 1：公司重组配套募集资金用于全额补充流动资金，上述项目投入为全额补流； 注 2：其他为募集资金账户的累计利息于募集资金账户注销时转出用于补充流动资金。 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"钱江生化"、" ...

中信证券股份有限公司 关于浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之 2023 年度标的资产业绩承诺实 现情况及资产减值情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"钱江生化"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称 "本独立财务顾问"），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求对交易对方于前述交易中做出 的相关标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次重组中标的资产业绩承诺及减值补偿安排 本次交易的标的资产为海云环保 100%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权及绿动海云 40%股权。根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报 告》，本次评估采用市场法和资产基础法进行评估，并采用市场法的评估值作为 评估结论。 （一）收购海云环保 100%股权涉及的业绩承诺及减值补偿安排 1、补偿方案 （1）海宁水务集团、云南水务确认，本次交易中海宁 ...

࣎ࣈғၭၹਘ૱ၹၖᤋ᭲ᥜ᪠ݩय़ܿ੶ ᮒᖫғ ኪᦾғ៰Ԫտلېਰғ ᕪቘلېਰғ ᮒᓟғTMELRFK#FRP ၭኞᇔ۸ᙎղํᴴݪل 钱江生化 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 │ 关于本报告 │ 关于本报告 报告简介 本报告是浙江钱江生物化学股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向利益相 关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的 真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时 间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖浙江钱江生物化学股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容， 将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准， 其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告依据《上海证券交易 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月 17 日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王利达,作为浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在工作中 依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司的 生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公 司运作的规范性,切实维护了公司和股东的合法权益。 本人于 2022 年 5 月 30 日履职。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 独立董事基本情况 r 本人于 1975年出生,大学本科学历。现任浙江潮乡律师事务所律师、高级合 伙人、监事;2005年起担任浙江潮乡律师事务所专职律师,2009年起担任浙江潮 乡律师事务所合伙人、监事。 经自查,本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2023 年度,本人认真履行职责,按时出席董事会、股东大会及任职的专门委 员会相关会议并审议各 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 关联交易制度 （2024年4月17日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条为保证浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组 ...

关于浙江海云环保有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2449 号 目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称钱江生化公司） 管理层编制的《关于浙江海云环保有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供钱江生化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为钱江生化公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 钱江生化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于浙江海云环保有限公司 2023 年度业绩承诺完 成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对钱江生化公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—014 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于重大资产重组之标的公司业绩承诺实现情况 与资产减值情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"或"钱江生 化"）向海宁市水务投资集团有限公司（以下简称"海宁水务集团"）、云南水 务投资股份有限公司（以下简称"云南水务"）发行股份购买其持有的浙江海云 环保有限公司（以下简称"海云环保"）100%股权，向海宁水务集团发行股份购 买其持有的海宁首创水务有限责任公司（以下简称"首创水务"）40%股权、海 宁实康水务有限公司（以下简称"实康水务"）40%股权及海宁绿动海云环保能 源有限公司（以下简称"绿动海云"）40%股权，同时向海宁水务集团非公开发 行股份募集配套资金35,625.73万元（以下简称"本次重组"）。 2021年10月15日，钱江生化与海宁水务集团签署了《浙江钱江生物化学股份 有限公司与海宁市水务投资集团有限公司关于发行股份购买资产的减值 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2024-011 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召 开的十届七次董事会会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...