阮国强先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的 依法规范运作，根据《公司法》相关规定，阮国强先生的辞职自辞职报告送达董 事会之日起生效，董事会决定暂由副董事长孙玉超先生代为履行公司董事长及与 董事长有关的其它职责，直至董事会选举产生新一任董事长为止。 阮国强先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的高质量 发展作出了重大贡献。公司及公司董事会对阮国强先生表示衷心感谢！ 公司将及时召开董事会，增补第十届董事会董事候选人并提请公司股东大会 审议。 特此公告。 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—024 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长阮国强先生的书面辞职报告，阮国强先生因其个人工作安排原因，申请 辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—023 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 ●被担保人名称： 浙江海云环保有限公司（以下简称"海云环保"），为公司的全资子公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次为海云环保的担保金额为 5,000 万元，已实际为其提供的担保余额 14,850 万元（包含本次担保） ●本次担保是否有反担保：否 一、 担保情况概述 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 10 日，召开的十届七次董事会和 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币 185,980 万元（包括新增 担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中对海云环保新增最高担保 额度 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2024 年 4 月 17 日，公司 召开第十届七次董事会会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体上刊登《浙江钱江 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2024-022 浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 666,266,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.8841 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长阮国强先生主持，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦 本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司: 贵公司 2024年5月8日发来的《关于股票交易异常波动的问询 函》已收悉,就公司股票交易于 2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%的异常波 动问询,本公司作为公司控股股东确认如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及影响贵公司股票交易异常波动 的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 海宁市水 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—020 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司（以下简称"云南水务"） 累计被冻结股份 11,075,745 股，全部为限售流通股，占其所持股份比例为 6.31%， 占公司总股本比例为 1.28%； 2、云南水务不属于浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"或 "钱江生化"）的控股股东、实际控制人，其部分股份被司法冻结事项不会导致 公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响。 一、 股东股份被冻结的具体情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计被冻结 | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例（%） | 数量(股) | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | （%） | （%） | | ...

关于浙江钱江生物化学股份有限公司 贵公司 2024年5月8日发来的《关于股票交易异常波动的问询 函》已收悉,就公司股票交易于 2024年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%的异常波 动间询,我单位作为公司的实际控制人确认如下: 一、截至目前,不存在涉及影响贵公司股票交易异常波动的重大 事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 理办公室 海宁市人民政 I 股票交易异常波动问询函的回函 浙江钱江生物化学股份有限公司: ...

●公司近期股票交易换手率较高，股价短期涨幅较大，敬请投资者注意二级 市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—021 浙江钱江生物化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露之日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股票于2024年5月7日、2024年5月8日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函证了本 公司控股股东及实际控制 ...

二零二三年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 10 日 浙江钱江生物化学股份有限公司 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd | | | | 一、2023年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、2023年年度股东大会会议议程 3 | | 三、2023年年度股东大会会议议案 4 | | 议案一:审议《公司2023年度董事会工作报告》 4 | | 议案二：审议《公司2023年度监事会工作告》 13 | | 议案三:审议《公司2023年度财务决算报告》 16 | | 议案四:审议《公司2023年度利润分配方案》 19 | | 议案五:审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 20 | | 议案六:审议《公司2023年年度报告及其摘要》 22 | | 议案七:审议《关于 2023年度董事薪酬的议案》 23 | | 议案八:审议 《关于 2023年度监事薪酬的议案》 24 | | 议案九:审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议 | | 案》 25 | | 议案十:审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临 2024-018 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 04 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qjsh600796@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日和 4 月 26 日分别发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日 下午 15:0 ...