证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－012 宁波海运股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监 事会任期已经届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会、 监事会换届选举工作，详情如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 30 日召开第九届董事会提名委员会 2024 年 第一次临时会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开第九届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董 事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴 洪波先生、沈宝兴先生、俞建楠先生、黄敏辉先生、董军先生、蒋海 良先生、傅维钦先生（按姓氏笔画排列 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人胡正良，已充分了解并同意由提名人宁波海运股份有限 公司董事会提名为宁波海运股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部 ...

目录CONTENTS | 董事长致辞 | 03 | 指标索引 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 2023 年可持续发展亮点 | 0 05 | 1 意见反馈 | | | 报告综述 | | --- | --- | | 走进宁波海运 | 07 | | ESG 管理 | 15 | | | 党建领航 稳健运行 | | --- | --- | | 党组织建设 | 21 | | 党建实践 | 21 | | | 责任治理 永续航行 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 25 | | 维护投资者权益 | 28 | | 提升风控能力 | 30 | | 恪守商业道德 | 3 1 | | 严守信息安全 | 32 | | | 低碳引航 向绿而行 | | --- | --- | | 完善环境管理体系 | 37 | | 深化环境风险管理 | 39 | | 能源与资源管理 | 40 | | 合规排放管理 | 43 | | 生态环境保护 | 45 | | 报告附录 | | --- | | 指标索引 | | 意见反馈 | | | 业务起航 扬帆远行 | | --- | --- | | 聚焦质效提升 | ...

2023 年年度报告 公司代码：600798 公司简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 192 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司实现的归属于上市公司股 东的净利润为111,761,558.79元，2023年末母公司可供股东分配利润为831,154,308.42元。根据 《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司 经营、财务状况和股东利益，公司2023年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,206,534,201 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），预计派发现金红利36,196,026.03 元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润794,958,282.39元结转下 年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 ...

宁波海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨华军） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按 时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关 事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作 用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥会计专业领域的丰富经 验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举本人为第九届董事会 独立董事。作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业资质和工作经验。本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及 独立性简介如下： （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨华军，1976 年 9 月出生，管理学博士，拥有中 ...

《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将2023年度风险评估情况报告如下： 一、浙能财务公司基本情况 浙能财务公司经中国银行业监督管理委员会（现"国家金融监督 管理总局"，下同，银监复〔2006〕250号）文件批准,于2006年8月17 日获批取得《金融许可证》（机构编号：L0046H233010001），于2006 年8月25日经工商行政管理局批准 ,取得《企业法人营业执照》。2023 年3月1日经中国银行保险业监督管理委员会批准换发新的《金融许可 证》。2024年1月申请换发最新《营业执照》（统一社会信用代码： 91330000717866688J）。 浙能财务公司初始注册资本为人民币80,174.00万元，经国家金 融监管部门审核批准，分别于2012年9月、2021年12月、2023年12月 三次增加注册资本。公司当前（报告出具日）注册资本（实收资本） 为353,155.3501万元(当前尚未完成工商变更手续)。股东构成及出资 比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） ...

宁波海运股份有限公司董事会 宁波海运股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事包新民先生、杨华军先生、胡正良先生及徐 衍修先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查以上四位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公 司股东名册等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事2023 年度独立性情况的专项意见 ...

宁波海运股份有限公司 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉 密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 1 2.人员信息 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下； 一、2023 年度年审会 ...

宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 各位委员: 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规及《宁波海运 股份有限公司章程》、《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等规定,宁波海运股份有限公司(下称"公司")董事 会审计委员会现就2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由杨华军、包新民、胡正良、吴 洪波、俞建楠五人组成。其中杨华军、包新民、胡正良为公司独立 董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨华军 先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开6次工作会议,具体如 下: 1、2023年1月11日,公司董事会审计委员会召开2022年度年 报审计事中沟通工作会议,年审会计师、公司管理层、相关职能部 门人员列席会议。会议就2022年度财务报告审计中的重点审计内容 及其处理情况进行了充分的沟通并达成共识。同时,审计委员会审 阅了 2022 年度财务会计报表并形成初审意见。 2、2023年1月11日,在2022年报审计事中沟 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bc.gov.cn）"进行在线 一 内部控制审计报告 天职业字[2024]4988-1 号 宁 波 海 运 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]4988-1 号 录 内部控制审计报告 -- -1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波海运股份有限公司(以下简称"宁波海运")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 我们认为,宁波海运于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 宁波海运股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波海运董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...