宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨华军） 报告期内，2024年1月1日至2024年5月28日，本人作为宁波海运 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时 出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关事 项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航运及法律专业领域的丰富 经验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。 2024年5月28日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间内履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董 ...

（二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司及公司附属企业、公司控股股东及实际控制人的附属企业、 宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王端旭） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注 公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大 会，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发 挥独立董事的独立作用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航 运及法律专业领域的丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等 运行情况，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 202 ...

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，选举本人为第十届董事 会独立董事。作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在任何影响本人担任宁波海运股份有限公司独立董事独立性的关系。 本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及独立性简介如下： （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑彭军，1965 年 8 月出生，博士，国家高等教学指导委员 会委员（航海技术）,中国航海学会理事，交通部水运行业专家库专 家、交通部通航安全评估专家，"111 计划"跨海大桥安全保障和智 能运行学科创新引智基地负责人，宁波市拔尖领军人才第一层次。历 任浙江海洋学院、宁波大学航海教研室主任、航海系副主任，海运学 院副院长；英国南安普敦大学交通研究所高级研究员、博士生导师， 研究方向负责人。现任宁波大学研究员、教授、博士生导师，海运学 宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑彭军） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （包新民） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注 公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大 会，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发 挥独立董事的独立作用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航 运及法律专业领域的丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等 运行情况，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，选举本人为第十届董事 会独立董事。作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在任何影响本人担任宁波海运股份有限公 ...

宁波海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡正良） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注 公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大 会，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发 挥独立董事的独立作用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航 运及法律专业领域的丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等 运行情况，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，选举本人为第十届董事 会独立董事。作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在任何影响本人担任宁波海运股份有限公 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号： 2025－015 宁波海运股份有限公司 关于与浙江省能源集团财务有限责任公司 签署《金融服务合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ●交易简要内容：2025 年宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟继续与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"浙能财务公司"） 签署《金融服务合作协议》，合同期限自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。 浙能财务公司继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。 ●本次交易未构成重大资产重组 ●上述关联交易事项尚需提交股东大会审议 ●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司过去 12 个月内在浙能财务 公司账户上的最高日存款余额 50,211.18 万元。 截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在过去 12 个月内与浙能财 务公司发生借款关联交易 3 次，累计关联交易借款金额人民币 9,000 万元。 ...

关于宁波海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波海运股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ……………………………………………………………………………第 1--2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 三、附件 … | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 ……………………………………………………… 第５页 | | (三)签字注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 6一7 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bg 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.ox.cn）" 【 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6159 号 宁波海运股份有限公 ...

宁波海运股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

宁波海运股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 经核查以上六位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公 司股东名册等材料， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理 办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求， 宁波海运股份有限公司（以下简称 "公司")董事 会就公司 2024 年度任职独立董事王端旭先生、 包新民先生、 郑彭军 先生、 胡正良先生、 杨华军先生和徐衍修先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次工作会议，具体如 下： 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规及《宁波海运 股份有限公司章程》、《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等规定，宁波海运股份有限公司（下称"公司"）董事 会审计委员会现就2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由包新民、王端旭、吴洪波、郑 彭军、胡正良、俞建楠六人组成。其中包新民、王端旭、郑彭军、 胡正良为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格 的独立董事包新民先生担任。2025年4月11日俞建楠先生辞去公司董 事会审计委员会委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 1、2024 年 1 月 31 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年度年 报审计事中沟通工作会议。会议就 2023 年度财务报告审计中的重点 审计内容及其处理情况进行了充分的沟通并达成共识。同时，审计 委员会审阅了 2023 年度财务会计报表并形成初审意见。 2 ...