证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号： 2025－014 2、2025年4月23日召开的公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年度会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为，公司2025年度 日常关联交易预计事项为公司及公司控股子公司与间接控股股东浙 江省能源集团有限公司控制的下属企业的关联交易，为各方生产经营 活动所需要，前期合作、关联交易合同执行情况良好。交易是在协商 一致的基础上进行的，按市场化定价，充分体现了公允性，符合公开、 公平、公正的原则。交易方式符合市场规则并有相关法律法规作保障， 不会影响公司的独立性。关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份 额，提高船舶运输效率，降低采购及融资成本，符合公司和中小股东 利益。公司全体独立董事均出席会议并一致同意将该议案提交公司第 1 宁波海运股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2025年度日常关联交易预计情 ...

宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下； 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成 立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成为普通特殊 合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 天健所 2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元，其中审计 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-013 宁波海运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天健所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准成 为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册会 计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 天健所 2023 年经审计的收入总额为人民币 34.83 亿元，其中审计 业务收入为人民币 30.99 亿元。2023 年证券业务收入为人民币 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-017 宁波海运股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 nbmarine@nbmc.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二）15: ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 关于宁波海运股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕6243 号 宁波海运股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波海运股份有限公司（以下简称宁波海运公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 宁波海运公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宁波海运公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宁波海运公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宁波海运公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款 ...

（二）股权结构信息 宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团 财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 一、 浙能财务公司基本情况 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称"浙能财务公司"） （一）基本信息 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将 2024 年度风险评估情况报告如下： 浙能财务公司是于2006年8月经原中国银行业监督管理委员会 （现"国家金融监督管理总局"）批准成立的一家非银行金融机构， 法定代表人：施云峰；现住所：浙江省杭州市西湖区紫荆花路36号浙 能源力科创中心A楼2层（201-226）、A楼3层（301-333）、A楼4层 （408-409）、B楼2层（227-237）；注册资本：人民币3,531,553,501.12 元；金融许可证机构编码：L0046H233010001；统一社会信用代码： 91330000717866688J。 | 序号 | 股东名称 ...

宁波海运股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估报告 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构基本信息 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，2011 年经财政部等部门批准 成为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 天健所 2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收 入 30.99 亿元。2023 年证券业务收入 18.40 亿元。涉及的主要行业 包括制造业，信息 ...

宁波海运股份有限公司 地址：浙江省宁波市北岸财富中心1幢 电话：0574-87659140 网址：www.nbmc.com.cn 年度 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT CONTENTS 目录 | 报告前言 | | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事长致辞 | 03 | | 01 | 走进宁波海运 | 05 | 可持续发展治理机制 02 | 15 | | 03 | 党建为基 稳中求进开新篇 | | 党建引领，夯实组织根基 | 25 | | | | | 不忘初心，提升党性修养 | 26 | | | | | 从严治党，深化廉洁建设 | 27 | | 04 | 治理为舵 提升航运新效能 | | 规范公司治理 | 31 | | | | | 维护投资者权益 | 33 | | | | | 强化风控合规 | 35 | | 05 | 绿色为锚 护航生态新篇章 | | 应对气候变化 | 39 | | | | | 环境管理 | 46 | | | | | 能源与资源管理 | 52 | | | | | 生态系统和生物多样性保护 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-016 宁波海运股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－011 宁波海运股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025 年 4 月 24 日在丽水举行。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议 的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席王静毅先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通 过了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年度监 事会工作报告》。监事会对公司 2024 年度经营运作情况进行了监督和 检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部 控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2024 年 度财务决算和 2025 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大 ...