宁 波 海 运 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]4988 号 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 --- -19 天职业字[2024]4988号 宁波海运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波海运股份有限公司(以下简称"宁波海运")财务报表,包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宁波海运 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 报告编码:京243SQVHG7A 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准 ...

关于宁波海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波海运股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 宁波海运股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]4988-3 号 | 2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- | | | | --- | --- | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 | 目 录 | -2 | 您可使用下载 "扫一扫"减速人"注册会计师行业发生产业有机有机业运可购会计师事务所出具 _您可使用下载 "扫一起"减速人"注册会计师行业规 监管平台（bmk//4"提合国际:京248745814 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]4988-3 号 宁波海运股份有限公司董事会: 根据中国证监会,公安部、国资委、中国银保监会《上市公司赴管指引第8号 -- 上市公 可签会在来,对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,宁波 ...

宁波海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡正良） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按 时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关 事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作 用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航运及法律专业领域的 丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举本人为第九届董事会 独立董事。作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业资质和工作经验。本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及 独立性简介如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开了 7 次董事会会议 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-010 宁波海运股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 1 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累 ...

宁波海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （包新民） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、规范性文件及 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司及公司附属企业任职，也未在公司担任除独立董事外的任何 1 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按 时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关 事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作 用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥会计专业领域的丰富经 验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举本人为第九届董事会 独立董事。作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业资质和工作经验。本人个人工作履 ...

宁波海运股份有限公司对天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对天职国际在近 一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－004 宁波海运股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室举行。会议应到董事 10 人，实到董 事 10 人。5 位监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长 董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理业务报告》 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预 算报告》 详见上海证券交易所网站（http: ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-006 宁波海运股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟每股派发现金红利人民币0.03元（含税），预计派发现金红利 36,196,026.03元。 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2023年度利润。在批 准2023年度利润分配预案的董事会召开日（2024年4月25日）后至实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司 2023年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中 明确。 一、2023 年度利润分配方案内容 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ...

宁波海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐衍修） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、规范性文件及 一、独立董事基本情况 经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举本人为第九届董事会 独立董事。作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业资质和工作经验。本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及 独立性简介如下： （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐衍修，1966 年 6 月出生，硕士研究生学历。历任浙江盛 宁律师事务所副主任、合伙人，北京炜衡（宁波）律师事务所主任、 高级合伙人等职务。现任宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市律 师协会监事长，宁波仲裁委员会仲裁员，国浩律师（宁波）事务所主 任、管理合伙人，一级律师，宁波富达股份有限公司、宁波杉杉股份 有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司及公司附属企业任职，也未在公司担任除独 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－008 宁波海运股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、2024年4月25日召开的公司第九届董事会第十一次会议以6票 同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。 该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。 2、2024年4月24日召开的公司第九届董事会独立董事专门会议 2023年度会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为，公司2024年度 日常关联交易预计事项为公司及公司控股子公司与间接控股股东浙 江省能源集团有限公司控制的下属企业的关联交易，为各方生产经营 活动所需要，前期合作、关联交易合同执行情况良好。交易是在协商 一致的基础上进行的，按市场化定价，充分体现了公允性，符合公开、 公平、公正的 ...