Core Viewpoint - The announcement details the adjustment of board positions and the revision of the company's articles of association, which requires shareholder approval. Group 1: Board Position Adjustment - The position of Mr. Yuanchao in the board has been adjusted from Vice Chairman (Executive Chairman) to Vice Chairman, with the term aligned with the current board's tenure [1]. Group 2: Revision of Articles of Association - The articles of association have been revised to reflect the board position adjustment and changes in profit distribution policy. Key revisions include: - Article 67: The chairman presides over the shareholders' meeting, and if the chairman cannot perform their duties, the vice chairman will preside. If the vice chairman is also unable, a director will be elected by a majority of the board [1]. - Article 106: The board consists of eleven directors, with independent directors making up at least one-third of the total [2]. - Article 113: The chairman and vice chairman are elected or removed by the board [3]. - Article 115: The vice chairman assists the chairman and assumes their duties if the chairman is unable to do so [3]. - Article 158: The company implements an active profit distribution policy, prioritizing cash dividends, and the distribution must not exceed the cumulative distributable profit [4].

新奥股份: 新奥天然气股份有限公司章程（2025年3 月修订） 新奥天然气股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照《公司法》和 其他有关法律法规规定成立的股份有限公司。 公司经河北省体改委以冀体改委股字19921 号和 40 号文批准，以定向募集方式设立； 在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照,统一社会信用代码为 第三条 公司于1993年9月13日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人 民币普通股2000万股，于1994年1月3日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：新奥天然气股份有限公司 章 程 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 党组织的活动提供必要条件。 第二章 经营宗旨和范围 公司英文名称： ENN Natural Gas Co., Ltd. 第五条 公司住所：中国河北省石家 ...

新奥股份: 新奥股份2024年度独立董事述职报告 - 张 余 新奥天然气股份有限公司 本人张余，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任 职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，充分 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如 下： 张余，1958 年出生，北京大学 EMBA。长期从事采油工艺研究、油气田开 发、油气储运生产管理、天然气输管道建设等方面的工作，曾任中石油北京天然 气管道有限公司副总经理、安全总监、总经理及董事。本人对油气行业发展具有 独到的见解，在企业管理、工程基本建设管理方面有丰富的经验，拥有高级工程 师职称。2020 年 11 月起任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 ...

新奥股份: 新奥天然气股份有限公司内部控制审计 报告 新奥天然气股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00100 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 新奥天然气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、新奥股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新奥股 份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

新奥股份: 中信建投证券股份有限公司关于新奥天 然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易之2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》 （以下简 中信建投证券股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投" "独立财务顾问"）作为 新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份" "上市公司"或"公司"）发行 股份及支付现金购买新奥（舟山）液化天然气有限公司 90%股权（以下简称"标 的资产"）暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关 规定和要求，对业绩承诺补偿义务人做出的关于新奥（舟山）液化天然气有限公 司（以下简称"新奥舟山"或"标的公司"）2024 年度业绩承诺的实现情况进行 了核查。 一、业绩承诺情况 根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简 称"《重组协议》"） 称"补充协议"），本次交易的业绩承诺情况如下： ...

新奥天然气股份有限公司 董事长辞职及选举新任董事长 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-027 暨变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞任情况 2025 年 3 月 27 日 附件简历： 蒋承宏先生，1975 年出生，武汉大学经济学士，厦门大学 EMBA。曾任中 国中化集团公司资金部副总经理、资金部总经理、财务部总监、中化石油勘探开 发公司董事、中化泉州石化有限公司董事、中国对外经济贸易信托有限公司董事。 蒋承宏先生在财务管理、资本运作、大宗商品价格风险及外汇风险管理等方面拥 有丰富经验，具有敏锐的风险洞察力、出色的组织协调及分析决策能力。蒋承宏 先生于 2017 年 9 月加入新奥集团，曾任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥 集团股份有限公司首席财务官、新奥能源控股有限公司执行董事，现任西藏旅游 股份有限公司董事；2020 年 11 月起任本公司董事，2023 年 12 月起任本公司联 席首席执行官，2025 年 3 月起任本公司董事长。 基于公 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-025 公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买新奥科技发展有限公司（以 下简称"新奥科技"）、新奥集团股份有限公司（以下简称"新奥集团"）和新奥控 股投资股份有限公司（以下简称"新奥控股"，与新奥科技、新奥集团合称"交易 对方"）合计持有的新奥舟山 90%股权（以下简称"本次交易"）。其中，公司向 新奥科技发行股份购买其持有的新奥舟山 45%股权，向新奥科技、新奥集团、新 奥控股支付现金分别购买其分别持有的新奥舟山 25%、15%和 5%的股权，现金 对价由公司全资子公司新奥（天津）能源投资有限公司（以下简称"新奥天津"） 支付。本次交易完成后，公司通过全资子公司新奥天津间接持有新奥舟山 90% 股权。 关于新奥舟山 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 7 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新 奥天然气股份有限公司向新奥科技发展有限公司发行股份购买资产的批复》（证 监 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-024 新奥天然气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会〔2024〕24 号），根据该通知的相关要求，公司决定对原会计政策进 行变更，并按照上述文件规定的起始时间执行。 本次会计政策变更，不会对公司所有者权益、净利润等财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开公司 第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次 会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更性质 本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 二、会计政策变更日期 （二）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 18 号》 ，除上述会 计政策变更外，其余未变更部分仍执行财 ...

□是 √否 公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥天然气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新奥天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-022 新奥天然气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为 公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2024 年证券业务收入：12,260.14 万元（未审数） 2024 年度上市公司审计客户家数：40 家 注册地址：北京市东城区 ...