独立董事候选人声明与承诺 本人王天泽，已充分了解并同意由提名人新奥天然气股份有限公 司董事会提名为新奥天然气股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任新奥天然气股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务相关工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （四）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-052 关于聘请 H 股发行审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资子公司新能（香港） 能源投资有限公司作为要约人私有化新奥能源控股有限公司（以下简称"新奥能 源"，股票代码：02688.HK），私有化交易的对价包含公司向新奥能源股东发 行的境外上市普通股（H 股），公司拟申请发行 H 股并以介绍方式将在香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次 H 股发行"）。 根据公司本次 H 股发行的需要，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第十届董事 会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行审计机构的议案》，同意聘任国卫会计师事务所有限公司（以下简称"国 卫会计师"）为公司本次 H 股发行的审计机构，为公司出具本次 H 股发行相关 的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 国卫会计师 ...

（三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 提名人新奥天然气股份有限公司董事会，现提名王春梅为新奥天 然气股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新奥天然气股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新奥天然气股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理相关工作经验。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人初源盛，已充分了解并同意由提名人新奥天然气股份有限公 司董事会提名为新奥天然气股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任新奥天然气股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律相关工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-051 新奥天然气股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<新奥天然 气股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》，现将相关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规 的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。公司拟在第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整董事 职务并修订〈公司章程〉的议案》基础上，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规 范性文件的相关规定，对《新奥天然气股份有限公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张余，已充分了解并同意由提名人新奥天然气股份有限公司 董事会提名为新奥天然气股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任新奥天然气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理相关工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-053 新奥天然气股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案 并增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600803 | 新奥股份 | 2025/5/23 | 二、 取消议案的情况说明 1. 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于调整董事职务并修订〈公司章程〉的议案》 | 2. 取消议案的原因 公司于 2025 年 5 月 16 日收到持有公司 9.97%股份的股东新奥科技发展有限 公司的临时提案。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-050 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于聘请 H 股发行审计机构的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于聘请 H 股发行审计机构的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会议 通知于 2025 年 5 月 11 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《新奥天然气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会监事表 决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-049 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议 通知于 2025 年 5 月 11 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《新奥 天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有 效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》 该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2025 年第三次战略委员 会审议通过。 公司拟以全资子公司新能（香港）能源投资有限公司作为要约人私有化新奥 能源控股有限公司（以下简称"新奥能源"，股票代码：02688.HK），私有化 交易的对价包含公司向新奥 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-048 新奥天然气股份有限公司 关于 2025 年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：常州新奥燃气发展有限公司、ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.。 （1）成立日期：2005 年 3 月 28 日 | 被担保人 | | 担保金额（万元） | | --- | --- | --- | | 常州新奥燃气发展有限公司 | | 30,000.00 | | ENN LNG (SINGAPORE) PTE. | LTD. | 21,604.20 | 特别风险提示：截至 2025 年 4 月 30 日，公司及子公司对外担保余额超 过公司最近一期经审计净资产的 50%、被担保子公司存在资产负债率超过 70% 的情况，均在公司股东大会审议通过的担保范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、2025 年度担保预计情况 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议、 2024 ...