新奥天然气股份有限公司 章 程 2025 年 3 月修订 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

新奥天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王春梅，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，充 分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如 下： 王春梅，1964 年出生，中国人民大学国民经济计划经济学学士，具有高级工 程师专业技术职务任职资格。曾任浙江浙能燃气有限公司副总经理、浙江省天然 气开发有限公司总经理。本人拥有资深能源背景与长达 32 年能源行业工作经验， 了解市场发展规律与趋势，准确理解并把握行业政策。2022 年 7 月起任公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立 ...

本人初源盛，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，充 分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 新奥天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如 下： 初源盛，1963 年出生，北京大学法学硕士，具有中国律师执业资格。拥有长 达 12 年世界 500 强外企法律部经验，通晓大陆法系与普通法系，曾任军事科学 院研究员、中国惠普有限公司法律顾问。现任北京君益诚律所执业律师。2022 年 7 月起任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、 独立董事年 ...

新奥天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人唐稼松，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，充 分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如 下： 唐稼松，1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营企 业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），于 2007 年 6 月 晋升为权益合伙人。本人擅长财务报表审计、财务风险识别和防控管理，在公司 的审计与内控管理方面有专业的知识和丰富的经验。2019 年 7 月起任公司独立 董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会 2024 年第一次审计委员会已在董事会前按照《管理办法》 的要求，通过对《新奥股份 2024 年年度审计服务项目应聘文件-中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）》《新奥股份选聘审计业务会计师事务所评分表》的审查， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司于 2024 年 3 月 22 日召开第 十届董事会第十四次会议、2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。公司聘任会计师事务所的程 序合法合规。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 新奥天然气股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新奥天然气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《新奥股份董事会审计委员会议事规则》和《新奥 天然气股份有限 ...

| 产品 | 计量单位 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 同比增减幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第四季度 | 1-12 月累计 | 第四季度 | 1-12 月累计 | 第四季度1-12 | 月累计 | | 平台交易气 销售量 | 百万立方米 | 1,506 | 5,568 | 1,379 | 5,050 | 9.2% | 10.3% | | 天然气零售气 销售量 | 百万立方米 | 7,381 | 26,200 | 7,189 | 25,144 | 2.7% | 4.2% | | 泛能销售量 | 百万千瓦时 | 11,901 | 41,569 | 10,270 | 34,700 | 15.9% | 19.8% | | 接收站接卸量 | 万吨 | 68 | 241 | 27 | 157 | 151.9% | 53.5% | 一、主要运营数据 二、风险提示 上述主要运营数据源自公司内部统计。运营数据在季度之间可能存在差异， 其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节 性因素等。上 ...

新奥天然气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定的要求积极开展工作，认真履行自身 职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、 审计委员会组成情况 公司第十届董事会审计委员会由 4 名独立董事构成，分别为唐稼松、张余、 初源盛、王春梅。主任委员为具有专业会计资格的唐稼松先生担任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《新奥天然气股份有限公司章程》等有关规定。 二、 2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 8 次会议，审议通过 28 项议案，所有议案均 获得全票通过。具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十届董事会 2024 | | 1.审议《新奥 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-028 新奥天然气股份有限公司 关于调整董事职务并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第 二十六次会议，审议通过了《关于调整董事职务并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 本次《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及 经办人员全权负责办理《公司章程》有关的工商备案登记等手续。 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 一、调整董事职务 根据公司业务发展需要，于建潮先生在公司董事会担任的职务由副董事长（执行董事长） 调整为副董事长，任期与第十届董事会任期一致。 新奥天然气股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 董 事 会 2025年3月27日 结合上述职务调整以及利润分配政策修订，公司对《新奥天然气股份有限公司章 ...

公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥天然气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 306 新奥天然气股份有限公司 2024 年年度报告 致股东信 产智互促 创新驱动 谱写天然气事业发展新篇章 新奥天然气股份有限公司 2024 年年度报告 尊敬的股东： 日月其迈，时盛岁新。2024 年是新奥股份上市 30 周年，面对复杂多变的国内外环境以及客 户多元化的需求，我们始终不忘初心，以客户成功目标为牵引，践行服务客户先进理念，依托自 身及产业生态创新实践，把握智能时代发展机遇，追求以智能书写产业发展的新篇章。在此，对 全体新奥人的努力与付出，对全体股东的坚守与陪伴表示衷心感谢！您的信任与支持是我们不断 前行的动力。 回望过去一年，人工智能技术的快速发展，为我们的智能化布局带来了前所未有的机遇，我 们持续创新探索，不断夯实国内坚实的客户基础、多元化的海内外资源池、强大的履约交付网络 以及国际先进风控体系四大业务支点，清晰了天然气专业能力认知平台—好气网的战略方向和落 地路径，紧紧围绕客户需求，众志成城、开拓创新，取得了值得肯定的成绩：ESG 实践方面，我 们深度践行 ESG 理念，凭借在 ESG 领域的 ...

新奥股份:2024年报净利润44.93亿 同比下降36.64% | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.4600 | 2.3000 | -36.52 | 1.9000 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.63 | -100 | 5.67 | | 每股公积金(元) | 0.04 | 0.05 | -20 | 0.06 | | 每股未分配利润(元) | 6.42 | 5.96 | 7.72 | 4.34 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1359.1 | 1438.42 | -5.51 | 1541.69 | | 净利润(亿元) | 44.93 | 70.91 | -36.64 | 58.44 | | 净资产收益率(%) | 19.06 | 34.39 | -44.58 | 33.43 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | - ...