重要内容提示 ● 近期，公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称"艾克韦生物"）的全 资子公司济南凯晨生物科技有限公司（简称"凯晨生物"）与上海浦东发展银行股份有限公 司济南分行签署相关借款协议、保证合同，借款 500 万，艾克韦生物提供担保；艾克韦生物 的全资子公司山东凯景生物技术有限公司（简称"凯景生物"）、山东龙奥生物技术有限公 司（简称"龙奥生物"）分别与齐鲁银行股份有限公司济南城西支行签署相关借款协议、保 证合同，借款 600 万元、400 万元，艾克韦生物、凯晨生物提供担保。 ● 除本次担保外，艾克韦生物为凯晨生物提供的担保余额为 750 万元，为凯景生物、 龙奥生物提供担保余额为 0 万元。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-019 济南高新发展股份有限公司 关于控股子公司为其子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 统一社会信用代码：91370100306954114Y；法定代表人：刘奕；注册资本：2,000 万元； 成立日期：2014 ...

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 一、关于本次发行方案 | 6 | | --- | --- | | 二、关于公司房地产业务情况 | 17 | | 三、关于经营合规性 | 34 | | 四、关于关联交易 | 52 | | 五、关于其他 | 63 | 北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见 北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见 德恒 11F20230200 号 致：济南高新发展股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，本所接受发行人委托担任 发行人本次发行的专项法律顾问，并已于 2024 年 1 月 17 日出具了德恒 11F20230200 号《北京德恒律师事务所关于济南高新发展股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）和 德恒 11F20230200 号《北 ...

关于济南高新发展股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的 审核问询函的回复 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于济南高新发展股份有 ...

经核查独立董事董学立、岳德军、郑伟及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事 期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 济南高新发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 济南高新发展股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事董学立、岳德军、郑伟的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -95,101,251.47 yuan, indicating a loss for the year [6]. - As of December 31, 2023, the company's undistributed profits amounted to -1,354,996,467.67 yuan, which disqualifies the company from profit distribution [6]. - The board of directors has proposed no profit distribution or capital reserve transfer to share capital for the year 2023 due to negative retained earnings [6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥715,952,553.53, a decrease of 58.29% compared to ¥1,716,705,393.24 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥95,101,251.47 in 2023, a decline of 617.68% from a profit of ¥18,370,741.82 in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.11, representing a decrease of 650.00% compared to ¥0.02 in 2022 [23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,236,447,898.71, down 44.09% from ¥3,999,992,721.31 at the end of 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥332,986,217.14, compared to -¥521,487,791.97 in 2022 [22]. - The company reported a weighted average return on equity of -33.56% for 2023, a decrease of 38.18 percentage points from 4.62% in 2022 [23]. - The total net profit for the fourth quarter of 2023 was -¥39,205,451.64, following a net profit of -¥8,955,743.29 in the third quarter [25]. Business Operations and Strategy - The company has undergone significant changes in its registered address, moving to a new location in the Shandong Free Trade Zone [18]. - The company has successfully restructured its operations by divesting from the landscaping business to concentrate on its core health sector [37]. - The company is focusing on expanding its presence in the medical testing market in regions such as Liaocheng and Linyi [34]. - The company plans to raise up to 400 million yuan through a private placement of shares at 2.44 yuan per share to improve liquidity and financial structure [37]. - The company aims to expand its life and health industry services, positioning itself as a leading service provider in this sector [54]. - The company is actively expanding its overseas market presence to seek new growth opportunities amidst geopolitical challenges [46]. - The company has divested from landscaping and municipal construction businesses, focusing on its core life and health sector [67]. Research and Development - The company has developed over 200 molecular diagnostic reagents, including more than 150 nucleic acid test kits covering 80% of nationally mandated infectious disease pathogens [47]. - The company has completed the development of a rapid detection kit for five respiratory pathogens, currently in the market promotion phase [93]. - The company has engaged in debt restructuring financing amounting to RMB 45,000,000, with collateral involving properties previously seized [85]. - Research and development expenses decreased by 41.45% to CNY 11.20 million compared to the previous year [59]. - The company has over 100 patents and multiple medical device registrations, indicating a strong focus on innovation in the in vitro diagnostic field [55]. Market and Industry Trends - The global in vitro diagnostic market size was estimated at 106.5 billion USD in 2023, with a projected compound annual growth rate of approximately 3.8% until 2028 [43]. - The Chinese in vitro diagnostic market is projected to grow from RMB 169.8 billion in 2023 to RMB 242.8 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.4% [44]. - The aging population in China is expected to drive significant growth in the silver economy, projected to reach approximately 30 trillion RMB by 2035, creating substantial demand for medical devices [102]. - The industry is facing challenges due to the normalization of centralized procurement, which is expected to significantly reduce the gross margins of some products in the short term [45]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm [5]. - The company is committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [4]. - The board of directors and supervisory board members were present at the board meeting to approve the annual report [4]. - The company has established a robust information disclosure system to ensure transparency and compliance with regulations [113]. - The company continues to improve its governance structure and compliance with relevant laws and regulations [114]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in significant litigation matters, including a contract dispute with Shenzhen Fu'ao Kang Fund Management Co., which has been resolved with the court ruling that the guarantee contract is ineffective [177]. - The company has reached a settlement in a case with Yang Haoyu regarding a real estate contract, with compensation amounting to 40,258,125 yuan plus interest calculated at the prevailing bank loan rates [177]. - The company has successfully concluded a dispute with Shanghai Honghao Trading Co., with a settlement reached and obligations fulfilled [177]. - The company has initiated legal proceedings to recover economic losses amounting to CNY 53,116,000 due to false statements made by former controlling shareholders [180]. Shareholder and Financial Management - The company has a total of 47,738 ordinary shareholders as of the end of the reporting period, an increase from 46,837 in the previous month [195]. - The total cash dividend amount (including tax) for the reporting period was 0.00 RMB, which represents 0.00% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements [151]. - The company has established a clear cash dividend policy, committing to distribute at least 30% of the average distributable profit over the last three years in cash [147]. - The company plans to apply for a borrowing limit of up to 1 billion RMB from its controlling shareholder and related parties, with interest rates referencing the loan rates of banks and financial institutions [183]. Risk Management - The company faces macroeconomic risks that could impact business expansion and cash recovery if the economy remains sluggish [107]. - Policy risks are heightened due to increased regulatory scrutiny in the in vitro diagnostic industry, affecting pricing and procurement policies [108]. - R&D risks are significant due to the technical complexity and high investment required in the in vitro diagnostic sector [108].

2024 年第一季度报告 证券代码：600807 证券简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 | -5,131.45 | | | 值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 | | | | 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 | | | | 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 | | | | 的政府补助除 ...

济南高新发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他审计业务的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体委员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由 股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-010 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年4月26日上午10点，在中国（山东）自由贸 易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通 讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年4月16日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公 司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议 2023 年年度董事会报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案》； 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 济南高新发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

关于济南高新发展股份有限公司 标的资产 2023 年度业绩采诺 实现情况的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 传真:（010）51423816 电话:（010）51423818 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查测 "打 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地 址 （location ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 ２０ 号 丽 泽 ＳＯＨＯ Ｂ 座 ２０ 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （fax）: 010 - 5 1 4 2 3 8 ...