证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-027 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-028 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署钢筋采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥贸易"）与关联 方济南东进产业发展有限公司（简称"东进产发"）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨 祥贸易以（市场价格+40）元/吨为东进产发的相关房地产项目提供钢筋预计 20,000 吨。 一、交易概述 经公司第十届董事会第三十三次临时会议审议通过，公司全资子公司瑞蚨祥 贸易以公开招标方式中标济南高新控股集团有限公司（简称"济高控股集团"） 2022-2024 年度钢筋集中采购项目，并签署《济高控股集团 2022-2024 年度钢筋 集中采购战略协议》，瑞蚨祥贸易以（市场价格+40）元/吨为济高控股集团及其 权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济南高新城市建设发展有限公司及包 括济高控股集团在内的 11 家一致行动人为公司控股股东，本次交易构成关联交 易，鉴于上述交易系瑞蚨祥贸易 ...

一、审议通过《关于审议全资子公司签署生物医药产业园委托运营合作协议暨关联交 易的议案》； 公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）与关联方济南颐诚实 业有限公司（简称"颐诚实业"）签署《生物医药园中小企业产业化基地项目委托运营合作 协议》，济高生物对颐诚实业拥有的生物医药园中小企业产业化基地项目进行运营管理，运 营管理费以基础费用+增量奖励方式结算，其中基础运营管理费为 500 万元/年，未完成约定 租金收入考核的，按照差额比例核减基础管理费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖 励。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司签署生物医药产业园委托运营合作协议 暨关联交易的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-024 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十三次临时会议于2024年6月5日上午10点，在中国（山东）自由 贸易试验区济南片 ...

公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 | | --- | --- | | 动类别 | □路演活动 □现场参观 □其他（ ） | | 参与单位名称 | 在线参与公司 2023 年度业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 29 日 13:00 至 14:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长王成东先生；独立董事郑伟先生；财务总监雷学锋先生；董事会秘书任 | | 人员姓名 | 向康先生 | | 投资者关系活 | 1.Q：请公司介绍一下 2023 年度业绩情况 | | 动主要内容介 | A：感谢您对公司的关注！按照公司年报工作总体安排，公司于 2024 年 4 | | 绍 | 月 27 日披露了 2023 年度报告、2024 年一季度报告及相关公告。 | | | 2023 年，公司实现营业总收入 7.16 亿元，实 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-023 济南高新发展股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称"高新城建"）及其一致行动人持 有公司 255,878,689 股，占公司总股本 28.92%。 ● 截至本公告披露日，高新城建持有公司股份累计质押 142,307,521 股，占控股股东合计 持股数量的 55.62%。 ● 本次质押系高新城建为其日常经营的资金需求提供增信措施，不会对公司生产经营、公 司治理、控制权等产生影响。 近日，公司获悉控股股东高新城建将所持公司部分股份办理了解除质押及质押业务，现就 具体情况公告如下： | 股东名称 | 高新城建 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 34,683,875 股 | | 占控股股东所持股份比例 | 13.55% | | 占公司总股本比例 | 3.92% | | 解除质押时间 | 2024 年 5 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-022 济南高新发展股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 22 日(星期三)至 5 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600807@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年 ...

中泰证券股份有限公司 关于 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 二〇二四年五月 济南高新发展股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 济南高新发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"济南高新"、"公司"）申 请向特定对象发行 A 股股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对 象发行 A 股股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，孙 涛和陈胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向上交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人孙涛和陈胜可承诺：本保荐机构和保荐代表 人根据《公司法》《证券 ...

济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年五月 济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 录 … | | 一、发行人基本情况简介. | | 二、发行人本次发行 ...

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 | 对《审核问询函》的回复的更新 6 | | --- | --- | | 一、关于本次发行方案 | 6 | | 二、关于公司房地产业务情况 | 17 | | 三、关于经营合规性 | 33 | | 四、关于关联交易 | 52 | | 五、关于其他 | 62 | | 第二部分 | 补充核查期间发行人的变化情况 65 | | 一、本次发行的批准和授权 | 65 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 65 | | 三、本次发行的实质条件 | 65 | | 四、发行人的设立 | 65 | | 五、发行人的独立性 | 65 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 65 | | 七、发行人的股本及其演变 | 68 | | 八、发行人的业务 | 69 | | 九、关联交易及同业竞争 | 73 | | 十、 | 发行人的主要财产 95 | | 十一、发行人的重大债权债务 | ...

济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） 证券代码：600807 证券简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 1-1-1 济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） 二〇二四年五月 济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人 ...