对公司损益的影响：公司本次涉及的诉讼事项预计将对公司利润产生一定 不利影响，具体影响需根据法院判决结果确定。公司将根据企业会计准则的要求进 行相应会计处理，最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-016 济南高新发展股份有限公司 关于诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到法院送达的相关材料，相关情况如下： 一、本次诉讼相关情况 （一）杨昊瑜房屋买卖合同纠纷案件相关情况 杨昊瑜与公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简称"永安房地产"） 合同纠纷案件，山东省高级人民法院作出二审判决，裁定撤销杨昊瑜与永安房地产 签订的商品房买卖合同，永安房地产向杨昊瑜返还购房款，杨昊瑜向永安房地产返 还上述 48 套房产，永安房地产向杨昊瑜赔偿经济损失，相关内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日、2020 年 10 月 14 日、2021 年 1 月 30 日、2021 年 4 月 10 日披露的相 关公告。20 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 (fax): 010-51423816 关于对济南高新发展股份有限公司 业绩预告事项的问询函的回复 中兴华报字(2025)第 030004号 上海证券交易所上市公司管理一部: 济南高新发展股份有限公司(以下简称"公司")收到贵部于 2025年 1 月 27 日下发的《关于济南高新发展股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》 (上证公函【2025】0128号,以下简称"《问询函》"),中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"本所")作为公司 2024年度财务报表的 审计机构,对问询函中由年审会计师发表明确意见之部分进行了认真研究和落实, 现就问询函中有 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-013 济南高新发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 11 层 1123 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列 ...

关 于 济 南 高 新 发 展 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn BEIJING DENTONS LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel：+86 531-88878388 Fax：+86 531-88726767 北京大成（济南）律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：济南高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-014 一、审议通过《关于审议公司调整第十一届董事会提名委员会委员的议案》。 由于公司部分董事发生变动，公司董事会对提名委员会委员进行相应调整， 调整后的人员构成如下： 主任委员：董学立，委员为岳德军、樊黎明。 以上变动人员任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会 届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十九次临时会议于2025年2月12日下午17点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11 层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年2月12日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-012 济南高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司股票于 2025 年 1 月 27 日、2 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 ● 因公司与深圳富奥康管理有限公司（简称"富奥康公司"）缔约过失责任纠 纷案件，公司 2024 年度计提预计负债约 6.6 亿元。公司控股股东出具说明，针对公 司因该事项造成的判决赔偿责任及相关费用（具体以法院终审判决为准），由其或 指定主体提供等额保证金全额承担，避免公司因该事项遭受损失，公司因该诉讼可 能导致公司归属于上市公司股东的所有者权益为负而被实施退市风险警示情形将消 除。 ● 经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，不存在其他应披露 而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年1月27日、2月5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过20%，根据《上海 ...

关于股票交易异常波动相关事项 核实情况的函 济南高新发展股份有限公司: 你司股票于 2025 年 1 月 27 日、2 月 5 日 连续两个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引要求, 经我司及一致行动人、实际控制人认真核实，除了前期你司已 按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外,我 司及一致行动人、实际控制人不存在影响你司股票交易异常波 动的其他重大事项,也不存在应披露而未披露涉及你司的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在你司本 次股票交易异常波动期间不存在买卖你司股票的情况。 如有应披露的重大事项及重大信息，我司将及时通知你司, 履行信息披露义务。 特此函告。 (以下无正文) ( 此页无正文,为《关于股票交易异常波动相关事项核实 情况的函》盖章页） 济南高新城市建议 官 2025 ...

亿恩新动力科技（山东）有限公司智能装备产业车间。（资料图片） 2024年以来，山东济南高新区抢抓机遇，加快产业提质转型，培育科技发展新动能，不断壮大绿色生产 力。根据工信部发布的2024年度绿色制造名单公示，济南高新区名列国家级绿色工业园区。截至目前， 济南高新区累计培育各级绿色工厂60家，绿色供应链管理示范企业14家，各级绿色工业园区7个，国家 级绿色设计产品1家，国家级工业产品绿色设计示范企业1家。 不仅企业致力于打造绿色工厂，济南高新区也在努力构建绿色园区。济南高新区生命科学城以企业为主 体，持续推进绿色制造体系建设，鼓励企业申报绿色工厂，加速推进企业数字化改造工作，提升产业全 生命周期数字化监管能力；济南高新区智能装备城在输配电等多领域形成了优势和特色，已逐渐成为济 南智慧能源创新策源地。 迈向零碳 2024年6月，由济南高新区、西门子（中国）有限公司和洛克美森智能电气有限公司合力打造的山东省 首个"零碳工厂"标准试点项目——洛克美森（济南）智慧零碳工厂正式完工投产。 走进这家工厂，一台台环保型数智化配电网装备正在有序生产，西门子能碳管理平台+智慧园区管理平 台上实时显示着厂房内单位面积碳排放量、人均 ...

济南高新发展股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年二月 二〇二五年第一次临时股东大会 济高发展（600807） 2025 年第一次临时股东大会 2025年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025年2月12日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层1123室 会议召集人：公司董事会 1、关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 济高发展（600807） 2025 年第一次临时股东大会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 议案一 关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东： ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-011 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 融商务中心 A4-4 号楼 11 层 1123 室 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票 ...