香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會戰略與可持續發展委員會工作細則 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲 載 列 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 (www.sse.com.cn)刊 登 的《馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 董 事 會 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 工 作 細 則》，以 供 參 閱。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會 2025年12月24日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 批 准 關 於 修 訂 本 公 司 治 理 制 度 的 議 案。 為 適 應 最 新 監 管 要 求，進 一 步 完 善 本 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 章 程 指 引》、《上 市 公 司 股 東 會 規 則》，以 及《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》等 相 關 法 律 法 規 和 規 範 性 文 件 的 最新規定，結合本公司實際情況，同意對以下公司治理制度進行修訂： – 1 – （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 董事會決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。 一. ...

格隆汇12月24日丨马鞍山钢铁股份(00323.HK)公告，公司于近日召开了第十一届职工代表大会第一次联 席会议，选举唐琪明为公司第十届董事会职工董事，任期自2025年12月18日起至第十届董事会届满之日 止。 ...

马鞍山钢铁股份(00323)发布公告，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，本公司于近日召开了 第十一届职工代表大会第一次联席会议，选举唐琪明先生(唐先生)为本公司第十届董事会职工董事，任 期自2025年12月18日起至第十届董事会届满之日止。 ...

智通财经APP讯，马鞍山钢铁股份(00323)发布公告，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，本公 司于近日召开了第十一届职工代表大会第一次联席会议，选举唐琪明先生(唐先生)为本公司第十届董事 会职工董事，任期自2025年12月18日起至第十届董事会届满之日止。 ...

馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 蔣育翔先生 （董 事 長） 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 董事名單與其角色和職能 唐琪明先生 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 這 些 委 員 會 的 成 員 資 料。 | 委員會 | 戰略與 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 可持續發展 | 審計與合規 | | 薪酬與考核 | | 董 事 | 委員會 | 管理委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 蔣育翔先生 | C | | M | | | 管炳春先生 | M | M | M | C | | 何安瑞先生 | M | M | C | M | | 仇聖桃先生 | M | M | M | M | | 曾祥飛女士 | | C | M | M | 附 註： C 有關董事會委員會的主任 M 有關董事會委員會的成員 日 期：2025年12月24日 獨立非執行董事 管 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 關於選舉職工董事的公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 – 1 – 本 公 司 將 根 據 董 事 績 效 與 薪 酬 管 理 相 關 規 定，按 照 唐先生 所 擔 任 職 務、 本 公 司 業 績 及 其 個 人 貢 獻 對 其 年 度 薪 酬 進 行 釐 定，並 履 行 在 相 關 年 度 報 告 中 披 露 以 及 股 東 會 審 議 批 准 程 序。 本公司將會與唐先生就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明（其中包括） 年 度 酬 金 及 服 務 年 期。 除 上 文 所 披 露 外，唐 先 生 於 過 去 三 年 並 無 於 任 何 上 市 公 司（其 證 券 於 ...

馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 章 程 註： 本公司章程以中文草擬，英文翻譯僅供參考。如本文的中文與英文版有任何差異， 概 以 中 文 版 為 準。 – 1 – | 第一章 | | 總 | | | | | | | | | | | 則 | | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | | | | | | | | | | 經營宗旨和範圍 | | | | | | 5 | | 第三章 | | | | | | | | | | | | 股份和註冊資本 | | | | | | 6 | | 第四章 | | | | | | | | | | | | 股份增減和回購 | | | | | | 7 | | 第五章 | | | | | | | | | | | | 購買公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 2025年第三次臨時股東大會決議公告 重 要 內 容 提 示： ‧ 2025年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會（「股東大會」、「大 會」或「會 議」）是 否 有 否 決 議 案：無 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「本公司」）於2025年12月24日（星 期 三） 下 午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開2025 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會。於 日 期 為2025年12月4日 的2025年第三次臨時 股 東 大 會 通 告 所 載 列 的 所 有 決 議 案 均 已 獲 得 批 准。 一. 會議召開和出席情況 ...

马鞍山钢铁股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法 1 目的 为进一步加强马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称公司）对外捐赠与 赞助管理，按项目化管理方式，规范对外捐赠与赞助行为，认真履行社会 责任，维护股东权益，特制订本办法。 2 范围 本办法适用于马钢股份本部及各分子公司。 3 术语和定义 3.1 对外捐赠 指公司及下属子公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的 受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 3.2 赞助 指公司及下属子公司基于战略考虑或有利于企业发展的目的，为宣传 企业形象、推介产品，有条件地提供现金或实物给受助人的商业行为。 3.3 公益性社会团体 指依法成立的以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体。 3.4 公益性非营利的事业单位 指依法成立的，从事公益事业的，不以营利为目的的教育机构、科学 研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会 福利机构等。 3.5 项目单位 是指具体实施对外捐赠与赞助项目的单位，包括公司各职能部门、子 公司。 4 管理职责 4.1 行政事务中心 4.1.1 负责公司对外捐赠与赞助的归口管理。 4.1.2 负责对外捐赠与 ...