马鞍山钢铁股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70055689_L04号 马鞍山钢铁股份有限公司 马鞍山钢铁股份有限公司董事会： A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70055689_L04号 马鞍山钢铁股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭 晶 我们接受委托，审计了马鞍山钢铁股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70055689_L01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，马鞍 山钢铁股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表" ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-014 马鞍山钢铁股份有限公司 估值提升计划 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年，公司连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归 属于公司普通股股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》（"指引"），属于应当制定估值提升计划的情形。公司第 十届董事会第三十六次会议审议通过了本估值提升计划。 估值提升计划概述：公司将通过着力提升经营质量、探索构建 企业增长新曲线、建立健全长效激励机制、高度重视股东回报、持续 优化信息披露、继续做好投资者关系管理等举措，提升公司投资价值 和股东回报能力。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对 业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市 场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目 标的实现情况存在不确定性。 一、 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 狀態: 新提交 截至月份: 2025年2月28日 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 呈交日期: 2025年3月5日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 客 1. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) + A股 證券代號 (如上市) 600808 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 □ 手動填寫 法定/註冊股本 6,014,007,986|RMB 1 RMB 6,014,007,986 上月底結存 增加 / 減少 (-) -24,833,400 RMB -24,833,400 本月底結存 5,989,174,586 RMB 1 RMB 5,989,174,586 是 2. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) H股 證券代號 (如上市) 00323 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 □ 手動填寫 1,732,930,000 RMB 1 RMB 1,732,930,000 上月底結存 | 増加 / 減少 ( ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 董事會會議通知 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2025年3月28 日 舉 行 董 事 會 會 議，審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司2024年1月1日起至 2024年12月31日止按中國會計準則編製經審計的2024年 度 業 績 等 事 項。 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 何紅雲 董事會秘書 2025年2月25日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔、毛 展 宏 及 張 文 洋； 獨 立 非 執 行 董 事 管 炳 春、何 ...

二〇二五年二月 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为马鞍山钢铁股份 有限公司(以下简称"公司")的法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相 关法律、法规和规范性文件及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 ZHONG LUN 味的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料,所提供的原 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-007 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,147 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,146 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,523,178,864 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,805,059,511 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 1,718,119,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 71.52 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 49.27 | | 境外上市外资股股东持股占股份总 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-006 马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2021 年 A 股股权激励计划 部分限制性股票回购注销实施公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》（"《激 励计划》"）规定的 2023 年业绩考核目标未完成触发回购；人员异动 触发回购。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24,833,400 | 24,833,400 | 2025 | 年 | 2 | 月 | 17 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2024 年 10 月 8 日，公司第十届董事会第三十次会议及第 十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案 ...

ONG LUN 律師事務所 通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司股权激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年二月 浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 6 17F. Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 20 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司股权激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受马鞍山钢铁股份 有限公司(以下简称"马钢股份"或"公司")委托,就公司实行 2021年度 A 股 限制性股票激励计划相关事宜担任专项法律顾问,并就回购注销部分限制性股票 (以下称"本次回购注销")出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")、《马 ...