香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 董事會會議通知 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2025年3月28 日 舉 行 董 事 會 會 議，審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司2024年1月1日起至 2024年12月31日止按中國會計準則編製經審計的2024年 度 業 績 等 事 項。 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 何紅雲 董事會秘書 2025年2月25日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔、毛 展 宏 及 張 文 洋； 獨 立 非 執 行 董 事 管 炳 春、何 ...

二〇二五年二月 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为马鞍山钢铁股份 有限公司(以下简称"公司")的法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相 关法律、法规和规范性文件及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 ZHONG LUN 味的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料,所提供的原 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-007 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,147 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,146 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,523,178,864 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,805,059,511 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 1,718,119,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 71.52 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 49.27 | | 境外上市外资股股东持股占股份总 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-006 马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2021 年 A 股股权激励计划 部分限制性股票回购注销实施公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》（"《激 励计划》"）规定的 2023 年业绩考核目标未完成触发回购；人员异动 触发回购。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24,833,400 | 24,833,400 | 2025 | 年 | 2 | 月 | 17 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2024 年 10 月 8 日，公司第十届董事会第三十次会议及第 十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案 ...

ONG LUN 律師事務所 通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司股权激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年二月 浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 6 17F. Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 20 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司股权激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受马鞍山钢铁股份 有限公司(以下简称"马钢股份"或"公司")委托,就公司实行 2021年度 A 股 限制性股票激励计划相关事宜担任专项法律顾问,并就回购注销部分限制性股票 (以下称"本次回购注销")出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")、《马 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 普通决议案： 1、关于向全资子公司增资的议案。 2 / 5 马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件之一 关于向全资子公司增资的议案 各位股东： 为落实公司战略规划，优化业务板块，促进高质量发展，公司拟将本部钢铁 主业资产（不含已停产的 3 #高炉）、负债、人员、业务，所持 15 家全资及控股 子公司的股权及所持 3 家参股公司的股权整体增资划转进入全资子公司马鞍山 钢铁有限公司（"马钢有限"）。具体情况如下： 一、增资划转情况概述 2025 年 1 月 24 日，公司与马钢有限在安徽省马鞍山市签署《增资协议》， 公司拟将本部钢铁主业资产（不含已停产的 3 #高炉）、负债、人员、业务，所持 15 家全资及控股子公司的股权及所持 3 家参股公司的股权整体增资划转进入马 钢有限。以 2024 年 7 月 31 日为基准日，经审计，公司拟增资的资产总计人民币 569.4 亿元，负债总计人民币 462.7 亿元，净资产总计人民币 106.7 亿元。 二、增资协议主体的基本情况 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-005 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交 易所有限公司网站刊载之股东大会的通函 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 狀態: 新提交 截至月份: 2025年1月31日 致:香港交易及結算所有限公司 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 公司名稱: 呈交日期: 2025年2月5日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 客 1. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) + A股 證券代號 (如上市) 600808 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 □ 手動填寫 6,014,007,986|RMB 1 RMB 6,014,007,986 上月底結存 增加 / 減少 (-) RMB 0 本月底結存 6,014,007,986 RMB 1 RMB 6,014,007,986 是 2. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) H股 證券代號 (如上市) 00323 說明 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 1,732,930,000 RMB 1 RMB 1,732,930,000 RMB 增加 / 減少 (-) 0 本月底結存 1,732, ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-001 2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会第三十四次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董 事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 （二）批准公司 2025 年第一次临时股东大会议程。 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 该股东大会将于 2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 1:30 在安徽 省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另 行发出的股东大会通知。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）同意关于向全资子公司增资的议案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 向全资子公司增资的公告》（公告编号：20 ...

一、监事会会议召开情况 2025 年 1 月 24 日，公司第十届监事会第二十三次会议在马钢办 公楼召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席洪功翔先 生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-002 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：本次增资系在公司合并报表范围内与全资子公司马 鞍山钢铁有限公司之间增资划转，有利于优化资产结构，符合公司的 整体发展战略；审议程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果 产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 审议通过关于向全资子公司增资的议案。 ...