股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-070 马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2024 年固定资产报废处理的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 年固定资产报废处理的议案。 （三）监事会认为：本次固定资产报废处理符合《企业会计准则》 和公司固定资产管理制度的规定，符合公司实际情况，审议程序合法 合规，未发现损害公司及股东利益的行为。 一、报废处理的基本情况 根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，经公司 相关专业人员鉴定，由公司财务部门梳理汇总，本次报废处理固定资 产共计 1234 项，报废资产原值人民币 27.3 亿元、报废资产净值人民 币 3.44 亿元（未经审计）。报废的主要原因包括产线改造拆除旧装备、 淘汰落后设备、经实物鉴定报废等。 二、对公司影响 经考虑报废资产可回收金额等因素的影响，本次报废资产对公司 2024 年当期损益的影响金额约为人民币 3.39 亿元（未经审计）。 三、审议程序 （一）公司董事会审计与合规 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-069 马鞍山钢铁股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"、"马钢股份"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：马鞍山钢铁有限公司（"马钢有限"，暂定名， 以核准登记为准）。 投资金额：人民币 10 亿元。 一、对外投资概述 2024 年 12 月 20 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议， 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出资设立马鞍 山钢铁有限公司的议案》，批准公司以货币资金出资人民币 10 亿元， 设立全资子公司马钢有限。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 1、名称：马鞍山钢铁有限公司（暂定名，以核准登记为准）。 2、注册地址：马鞍山市 3、企业类型：有限责任公司 4、经营范围：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；化工产品生产 （不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热 ...

二、董事会会议审议情况 （一）批准关于出资设立马鞍山钢铁有限公司（暂定名，以核准 登记为准）的议案。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-067 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 20 日，公司第十届董事会第三十三次会议在马钢 办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育 翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的 规定。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 1 2024 年固定资产报废处理的公告》（公告编号：2024-070）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董 事会审计与合规管理委员会审议通过。 特此公告。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 7 票，反 ...

股权投资管理办法 1 目的 为规范马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称 公司）股权投资行为， 加强股权投资项目的管理，防范投资风险，提高投资效益，根据国家有 关法律法规、国务院相关部委关于国有资产管理和投资管理的规章制度， 以及宝武集团的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 2 范围 本办法覆盖马钢股份。 3 术语和定义 3.1 股权投资 指公司以货币或实物资产、无形资产、股权、债权等可以用货币估 值并可以依法转让的非货币财产出资（法律、行政法规规定不得作为出 资的财产除外），以参与经营或控制企业经营活动并以持有一年以上股 权为目的，向其他经济实体投资的行为。包括组建新的经济实体（除员 工持股等特殊情形外，原则上不与自然人合资）、购买目标企业股权、 对目标企业增资（含债转股）。 3.1.1 股权投资授权项目，指已包含在经宝武集团审批通过的年度投资 计划内，且不属于宝武集团非授权投资范畴的拟投资项目。 马鞍山钢铁股份有限公司 －1－ a) 重大和高风险投资项目 b) 年度投资计划外项目 c) 单项出资额>授权金额的项目 d) 需要宝武集团增资或者担保的项目 e) 境外股权投资项目 f) 非主业股权投资项目 由 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-068 一、监事会会议召开情况 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 20 日，公司第十届监事会第二十二次会议在马钢 办公楼召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席洪功翔 先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于 2024 年固定资产报废处理的议案。 会议认为：本次固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司 固定资产管理制度的规定，符合公司生产经营实际，审议程序合法合 规，未发现损害公司及股东利益的行为。 会议认为：该议案符合公司发展需求，审议程序合法合规，未发 现损害公司及股东利益的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-066 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,346 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,345 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,597,839,136 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,879,761,783 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,718,077,353 | | 3、出席会 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 東京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企牧 ・ 纽约 ・ 名杉矶 ・ 路杉矶 ・ 財産山 ・ 阿拉木图 Beijing × Stanghai ・Slenzhen ・Glangdon Chongzhou + Nimgzhou + Ningzhou + Ningzhou + 6/10/11/16/17F. Two IFC. 8 Century Avenue, Pude 电话/Tel:86216061 3666 传真/Fax:+862 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议 案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本 ...

Group 1 - The steel sector experienced a significant rally on the 11th, with notable stock performances including Zhongnan Co. hitting the daily limit, Maanshan Iron & Steel rising over 8%, and Chongqing Steel increasing more than 5% [1] - The steel consumption market showed signs of recovery last week, coupled with a reduction in supply-side production, leading to a moderation in market supply-demand conflicts and an improvement in steel companies' profitability [1] - Huolong Securities indicated that expectations for loose fiscal policy and the implementation of market capitalization management are likely to drive up the sector's valuation [1] Group 2 - Demand-side support is anticipated to remain stable due to the stabilization of real estate construction and a positive outlook for the manufacturing sector [1] - On the supply side, after a prolonged period of losses, there is a consensus on the necessity of promoting mergers and acquisitions and the exit of outdated production capacity [1] - The industry is expected to undergo a transformation characterized by increased concentration, adjustments in production structure, and a focus on high-quality product development [1] Group 3 - Galaxy Securities believes that ongoing macro policies will enhance the concentration of the steel industry and improve the long-standing imbalances in supply and demand [1] - Leading companies in the rebar sector are expected to benefit from these developments, while the demand for mid-to-high-end special steel is projected to grow rapidly due to the transformation and upgrading of the manufacturing industry [1] - It is recommended to pay attention to leading companies in the rebar sector that may see marginal improvements in demand due to favorable policies, as well as those in the special steel sector with strong fundamentals [1]

马鞍山钢铁股份有限公司 股价异常波动公告 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-065 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 A 股股票交易于 2024 年 12 月 2 日、12 月 3 日、12 月 4 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司直接控股股东及间接控股股东函证得知，截至公 告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 本公司 A 股股票交易于 2024 年 12 月 2 日、12 月 3 日、12 月 4 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司直接控股股 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-064 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：马钢集团 马鞍山钢铁股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完成的公告 （二）增持主体持股情况：本次增持计划实施前，马钢集团持有公司 3,664,749,615 股 A 股股份，约占公司已发行总股本的 47.306%。 二、增持计划的主要内容 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集 团"）计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增 持金额不低于人民币 1.5 亿元且不高于人民币 3 亿元。增持期间为 2024 年 9 月 19 日（首次增持日）起 6 个月内。 增持计划实施完成情况：截止 2024 年 11 月 29 日，马钢集团通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 68,927,534 股， 约占公司总股本的 0.890% ...