股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-009 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第三十六次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准关于 2024 年末存货跌价准备、坏账准备及固定资产 减值准备变动的议案。 1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品、备件跌 价准备人民币 37,547 万元；计提原材料、半成品、产成品、备件跌 价准备人民币 51,530 万元。 2、批准计提应收帐款坏账准备人民币 1,281.13 万元；冲回其他 应收款坏账准备人民币 2,231.33 万元。 3、批准计提固定资产减值准备人民币 6,634.05 万元；转销固定 资产减值准备人民币 208.05 万 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-011 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●因公司 2024 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公 司 2024 年度拟不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。 ●公司2024 年度利润分配预案尚待公司2024年年度股东大会审 议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 四、相关风险提示 本次利润分配预案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益，不 会对公司现金流及生产经营产生重大影响；尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 特此公告。 一、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，上市公司利 润分配以该公司的母公司利润表中净利润为依据。经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 安永华明（2025）专字第70055689_L01号 马鞍山钢铁股份有限公司 马鞍山钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了马鞍山钢铁股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是马鞍山钢铁股份有 限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、 企业对内部控制的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，马鞍山钢铁股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 已审财务报表 2024年度 马鞍山钢铁股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 170 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | - | 2 | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 注：财务报表附注中标记为*号的部分是为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所 《上市规则》的披露要求所作的披露。 审计报告 安永华明（2025）审字第70055689_L01号 马鞍山钢铁股份有 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 廖维全先生：63 岁，注册会计师。1999 年至 2019 年，任安徽省国资 委监事会办事处主任，期间曾任安徽省高速公路控股集团有限公司等近 20 家安徽省属企业外部监事。2019 年至 2022 年，任安徽省审计厅国有企 业审计三室主任、一级调研员、二级巡视员。2023 年 11 月 30 日至 2024 年 9 月 25 日，任公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会（"审计 委员会"）委员、主任，战略与可持续发展委员会（"战略委员会）"委员、 提名委员会委员以及薪酬委员会委员。报告期内，本人任职符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等关于上市公司独立董事的任职要求， 持续保持独立性。 本人廖维全作为马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，充分发挥自身专业 优势，坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2024年度履职情况 汇报如下： （一） ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人管炳春作为马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，充分发挥自身专业 优势，坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2024年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 管炳春先生：60 岁，教授级高级工程师。1988 年 10 月至 2002 年 12 月，先后任原冶金工业部质量司副处长、处长，国家冶金工业局行业管理 司处长，中国冶金工业质量体系认证中心主任。2003 年 1 月起，任北京 国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。 管先生兼任安阳钢铁股份有限公司独立董事。2022 年 12 月 1 日起，任公 司独立董事及董事会薪酬委员会委员、主任，战略与可持续发展委员会（） "战略委员会")委员、审计与合规管理委员（"审计委员会"）会委员以 及提名委员会委员。 报告期，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 关于上市公司独立董 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人仇圣桃作为马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，充分发挥自身专业 优势，坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2024年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 仇圣桃：60 岁，博士生，正高级工程师，博士生导师，享受国务院特 殊津贴专家。2003 年至今，任钢铁研究总院连铸技术国家工程研究中心 副主任。2008 年至今，任中达连铸技术国家工程研究中心有限公司副总 经理。2023 年 11 月 30 日起，任公司独立董事及董事会审计与合规管理 委员会（"审计委员会"）委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。 报告期，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 关于上市公司独立董事的任职要求，持续保持独立性。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 报告期，本人应参加股东大会7次，实际参加7次；应参加董事会17次， 实际参加17次，委托出席0 ...

二、年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2024年9月26日至2024年12月31日，本人应参加股东大会3次，实际参 加3次；应参加董事会5次，实际参加5次，委托出席0次，缺席0次，会前， 本人认真审阅会议议案及相关材料，为会议的讨论和决策做好准备；会上， 本人积极听取汇报，并提出专业建议，审慎行使表决权，负责地对各项议 案进行了投票；会后，本人主动跟进了解议案落实情况。报告期，本人赞 成董事会审议的各项议案，未投弃权或反对票。 1 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、审计与合规管理委员会 马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人曾祥飞作为马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，充分发挥自身专业 优势，坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2024年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 曾祥飞女士：45 岁，管理学博士，现任安徽工业大学商学院副教授， 硕士生导师。 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人何安瑞作为马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，充分发挥自身专业 优势，坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2024年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 何安瑞先生：53 岁，研究生学历，工学博士，研究员，博士生导师。 2011 年 3 月至 2016 年 6 月，任北京科技大学冶金工程研究院副院长、院 长。2016 年 6 月至 2022 年 10 月，任北京科技大学工程技术研究院院长。 2018 年 6 月起至 2022 年 10 月，任北京科技大学设计研究院有限公司副 董事长。2022 年 8 月起，任北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心主 任。何先生还兼任高效轧制与智能制造国家工程研究中心主任。2022 年 12 月 1 日起，任公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会（"审计 委员会"）委员、薪酬委员会委员，2022 年 12 月 1 日至 2 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.6100 yuan for 2024, a decrease of 254.65% compared to -0.1720 yuan in 2023 [1] - The total revenue for 2024 was 818.17 billion yuan, down 17.3% from 989.38 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -46.59 billion yuan, representing a decline of 251.09% from -13.27 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity for 2024 was -18.30%, a significant drop from -4.67% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 574,439.07 million shares, accounting for 74.6% of the circulating shares, with a decrease of 10,250.76 million shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder, Ma Steel (Group) Holding Co., Ltd., holds 373,367.71 million shares, representing 48.49% of the total share capital, with an increase of 4,257.84 million shares [3] - Hong Kong Central Clearing (Agent) Co., Ltd. holds 171,830.45 million shares, accounting for 22.31% of the total, with a slight increase of 23.30 million shares [3] Dividend Distribution - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [4]