香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 監事會決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。 一. 監事會會議召開情況 2025年10月30日，馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）第 十屆監事會第三十二次會議 在馬鋼辦公樓 召 開。監 事 會 主 席 洪 功 翔 先 生 主 持 會 議，會 議 應 出 席 監 事3名，實 際 出 席 監 事3名。本 次 監 事 會 會 議 的 召 開 符 合 有 關 法 律 法 規 及 公 司 章 程 的 規 定。 二. 監事會會議審議情況 （一）審議通過公司2025年未經審計的第三季度財務報告和 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 二. 董事會會議審議情況 （一）批准公司2025年 未 經 審 計 第 三 季 度 財 務 報 告。 表 決 結 果：同 意5票，反 對0票，棄 權0票。該 報 告 已 經 公 司 董 事 會 審 計 與 合 規 管 理 委 員 會（「審計委員會」）審 議 通 過。 （二）批准公司2025年 第 三 季 度 報 告。 表 決 結 果：同 意5票，反 對0票，棄 權0票。該 報 告 已 經 公 司 審 計 委 員 會 審 議 通 過。 – 1 – 董事會決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。 一. 董事會會議召開情況 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 公告显示，公司前三季度营业收入57,572,189,470.00元，同比减少6.41%，归属上市公司股东的净利润 83,628,906.00元。 公告显示，十大流通股东中，招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、 华润深国投信托有限公司-华润信托·润泽世家家族信托88号、深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司-恒 泽科技兴国私募证券投资基金为新进流通股东。 责任编辑：小浪快报 10月30日消息，马钢股份发布三季度报告。 ...

格隆汇10月30日丨马钢股份(600808.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为194.97亿元，同比上升 5.35%；归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为1.76亿元。 ...

财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>>责任编辑：钟离 格隆汇10月30日丨马钢股份(600808.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为194.97亿元，同比上升 5.35%；归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为1.76亿元。 ...

马鞍山钢铁股份有限公司章程 董事会2025 年 10 月 30 日 | . | | --- | | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份和注册资本 3 | | 第四章 股份增减和回购 4 | | 第五章 购买公司股份的财务资助 5 | | 第六章 股票和股东名册 6 | | 第七章 股份转让 8 | | 第八章 股东的一般规定 9 | | 第九章 股东会 11 | | 第十章 党委 19 | | 第十一章 董事会 20 | | 第十二章 高级管理人员 27 | | 第十三章 公司董事和高级管理人员的资格和义务 29 | | 第十四章 财务会计制度、利润分配与内部审计 33 | | 第十五章 会计师事务所的聘任 35 | | 第十六章 劳动人事制度及工会 36 | | 第十七章 公司的合并与分立 37 | | 第十八章 公司解散和清算 38 | | 第十九章 公司章程的修订程序 39 | | 第二十章 争议的解决 40 | | 第二十一章 附 则 40 | | 附件 | 1：马鞍山钢铁股份有限公司股东会议事规则…………………………………………… ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600808 证券简称：马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋育翔、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）乐志海保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 19,496,655,926 | 5. ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-050 马鞍山钢铁股份有限公司关于 修改《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第四十六次会议、 第十届监事会第三十二次会议，审议通过关于修改《公司章程》及其 附件并取消监事会的议案。 一、根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际，公 司拟对《公司章程》及其附件进行修改，其附件修改包括《股东大会 议事规则》（修改后将变为"《股东会议事规则》"）和《董事会议 事规则》的修改、《监事会议事规则》的废止。具体修改请见附件。 1 附件 1： 2 二、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定及中国证监会发布的《关 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2025-052 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 销售价格（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 长材 | 706 | 705 | 3128 | | 板材 | 722 | 728 | 3659 | | 轮轴 | 19 | 19 | 11104 | | 商品坯 | 73 | 73 | 4601 | 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年前三季度主要经营数据公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，公司现将 2025 年前三季度的 主要经营数据公告如下： ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-051 马鞍山钢铁股份有限公司 关于变更 2025 年度会计师事务所的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) ("安永华明") 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：2025 年 6 月 20 日，公司 2024 年度股东大会审议并批准关于聘任安永华明为 2025 年度审计 师的议案。近期，安永华明被轮换出公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公 司（"宝武集团"）最新的境内年度财务决算审计机构名单。根据国资委相关规定， 公司拟不再聘任安永华明担任公司 2025 年度会计师事务所，同时，根据招标结 果，拟聘任德勤华永接替安永华明为公司 2025 年度会计师事务所。公司已就该 变更事宜与安永华明进行了事前沟通，安永华明对此无异议。 一、 ...