马鞍山钢铁股份有限公司章程 （已经董事会审议通过，尚待股东大会批准） 董事会2025 年 5 月 20 日 | | | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | 第四章 | 股份增减和回购 | 4 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 6 | | | 第六章 | 股票和股东名册 | 7 | | 第七章 | 股份转让 | 9 | | 第八章 | 股东的权利和义务 | 10 | | 第九章 | 股东大会 | 12 | | 第十章 | 董事会 | 19 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 28 | | 第十二章 | 总经理 | 28 | | 第十三章 | 监事会 | 29 | | 第十四章 | 党的组织 | 31 | | 第十五章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 31 | | 第十六章 | 财务会计制度、利润分配与内部审计 37 | | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 39 | | | 第十八章 | 劳动人事制度及工会 40 | | | 第十九 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-022 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交 易所有限公司网站刊载之股东大会的通告 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年4月30日 狀態： 新提交 < 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 呈交日期: 2025年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 ■ 不適用 普通股 ∨ 股份類別 ∨ 於香港聯交所上市（註1） 否 > 1. 股份分類 A + 證券代號（如上市） 600808 說明 A股 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 L RMB 上月底結存 5, 989, 174, 586 RMB 5, 989, 174, 586 > RMB 增加 / 減少 (-) 1 RMB 本月底結存 5, 989, 174, 586 RMB 5, 989, 174, 586 2. 股份分類 普通股 ∨ 股份類別 ▼ 於香港聯交所上市(註1) 是 > H H股 證券代號(如上市) 00323 說明 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 1, 732, 930, 000 RMB 1 RMB 上月底結存 1, 732, 930, 000 > 增加 / ...

特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，公司现将 2025 年第一季度的 主要经营数据公告如下： 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 销售价格（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 长材 | 225 | 221 | 3,256 | | 板材 | 240 | 246 | 3,824 | | 轮轴 | 6 | 6 | 11,219 | | 商品坯 | 19 | 19 | 4,433 | 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2025-018 马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 2025 年 4 月 29 日 ...

马鞍山钢铁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600808 证券简称：马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋育翔、主管会计工作负责人张文洋及会计机构负责人（会计主管人员）乐志海保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 19,424,908,533 | 20,391,635,931 | -4.74 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -144,080,456 | -310,998,96 ...

马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"、"马钢股份"）董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司拟向关联方宝山钢铁股份有限公司（"宝钢股份"）转让公司全 资子公司马鞍山钢铁有限公司（"马钢有限"） 35.42%股权，预计交易金额约 人民币 51.39 亿元；宝钢股份拟以现金方式向马钢有限增资人民币 38.61 亿元， 本公司放弃增资认缴权。上述交易金额仅为预计金额，最终以经有权备案机构备 案的马钢有限的净资产评估值为基准确定。 上述交易完成后，本公司持有马钢有限的股权将由 100%下降至 51%，宝 钢股份将持有马钢有限 49%股权。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，尚待公司股 东大会审议。本次交易标的公司评估报告尚需有权备案机构备案。 H 股公告，另行发出。 一、关联交易概述 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-017 马鞍山钢铁股份有限公司 关于子公司引进投资者暨关联交易公告 2025 年 4 月 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-016 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2025 年 4 月 17 日 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，公司第十届监事会第二十六次会议在马钢办 公楼召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席洪 功翔先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于引进宝山钢铁股份有限公司参股马鞍山钢铁有限 公司的议案》。 会议认为：该议案符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合 公司长远发展需要，同意提呈公司股东大会审议批准。 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-015 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，公司第十届董事会第三十七次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 同意《关于引进宝山钢铁股份有限公司参股马鞍山钢铁有限公司 的议案》。 因涉关联交易，关联董事蒋育翔、毛展宏回避表决，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于子公 司引进投资者暨关联交易公告》（公告编号：2025-017）。 该议案将提交公司股东大会审议，经非关联股东批准后方可实 施。股东大会通知将另行发出。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书何红军女士您好欢迎您马鞍山钢铁股份有限公司经营财务部副部长岳志海先生您好欢迎您欢迎各位领导的蒞临接下来我们将来通过一段短片来了解一下马钢股份 时代奔腾钢铁荣光马钢股份是中国重要的钢铁生产和销售商之一积电深厚渊源流长马钢股份拥有厚重的历史经过七十多年的艰苦奋斗滚动发展马钢股份目前具备两千万吨钢配套生产规模 钢铁报国产业强国马钢股份拥有不变的初心敢为人先创新超越马钢股份拥有雄厚的实力品质力深追求卓越马钢股份拥有独特的产品 历史与现实交相辉映光荣与梦想闪闪发光在高质量发展的道路上马刚人步履铿锵为改革致敬为创新者强为改革创新者胜 尊敬的各位投资者分析师以及媒体朋友们大家下午好欢迎参加马刚股份2024年度业绩说明会我是主持人王靖公司近期披露了2024年年报为了加强与投资者的沟通交流公司召开了年度业绩说明会我们希望通过充分专业的交流让大家更加了解马刚股份传导公司价值也倾听投资者的意见 首先我们还是来一起了解一下马鞍山钢铁股份有限公司的基本情况公司成立于1993年9月1号前身是成立于1953年的马鞍山铁厂公司H股于1993年11月在香港联交所上市A股于1994年1月在上海证券交易所上市公司是 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2025年4月29 日 舉 行 董 事 會 會 議，審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司2025年1月1日起至 2025年3月31日止按中國會計準則編製且未經審計的第一季度業績等事項。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 董事會會議通知 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔、毛 展 宏 及 張 文 洋； 獨 立 非 執 行 董 事 管 炳 春、何 安 瑞、仇 聖 桃 及 曾 祥 飛。 蔣育翔 董事長 2025年4月7日 中 ...