股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-036 附件： 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换独立董事的公告 独立董事候选人简历 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公 司独立董事中至少包括一名会计专业人士。据此，在股东大会选举新 任独立董事前，廖先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会审计 与合规管理委员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会 委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职责。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 近日，廖维全先生因个人原因请辞公司独立董事及董事会审计与 合规管理委员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会委 员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。廖先生确认其与公司董 事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司及股 东、债权人。 廖先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职 期间为公司发展所做出的重要贡献 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近 一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾祥飞，已充分了解并同意由提名人马鞍山钢铁股份有限公 司董事会提名为马鞍山钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 1 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人马鞍山钢铁股份有限公司董事会，现提名曾祥飞为马鞍山 钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任马鞍山钢铁股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与马鞍山钢铁股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-035 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第二十七 次会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议 的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过关于更换独立董事的议案，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名曾祥飞女士为 公司第十届董事会独立董事候选人事项已获公司董事会提名委员会 同意。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关 于更换独立董事的公告》（公告编号：2024-036）。 （二）批准关于调整公司 2024 年第四次临时股东大会召开时间 及议程的议案。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次临时股东大会 召开时间由 2024 年 8 月 28 日（星 ...

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证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-033 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 34 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 33 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,434,006,505 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,716,276,152 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 1,717,730,353 | | 份总数的比例（%） | 3、出席会议的股东所 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-030 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 18 日（星期四），公司第十届董事会第二十六次会 议在马钢办公楼召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会 议由公司董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法 律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名何红云女士作 为公司董事会秘书事项已获公司董事会提名委员会同意。 （五）批准 2024 年第四次临时股东大会议程。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。临时股东大会将于 2024 年 8 月 28 日在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。 具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名张文洋先生作 为公司第十届董事 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司董事会收到任天宝先生的辞呈，任天宝先生因退休请 辞公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负 责人、董事会秘书职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意 见，亦无任何其他事项需要通知公司股东及债权人。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-032 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年 7 月 18 日 附件： 高级管理人员简历 张文洋先生：56 岁，工学学士，高级工程师。张先生于 1989 年 毕业于北京科技大学金属压力加工专业，同年加入公司。历任公司市 场部经理、生产部经理、制造部经理、副总经理、董事、总经理及马 钢(集团)控股有限公司党委常委；2021 年 2 月至 2023 年 4 月，任宝 武集团中南钢铁有限公司（"中南钢铁"）高级副总裁，2022 年 7 月 至 2023 年 4 月，任中南钢铁党委常委；2 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-031 马鞍山钢铁股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 18 日 附件： 董事候选人简历 张文洋先生：56 岁，工学学士，高级工程师。张先生于 1989 年 毕业于北京科技大学金属压力加工专业，同年加入公司。历任公司市 场部经理、生产部经理、制造部经理、副总经理、董事、总经理及马 钢(集团)控股有限公司党委常委；2021 年 2 月至 2023 年 4 月，任宝 武集团中南钢铁有限公司（"中南钢铁"）高级副总裁，2022 年 7 月 至 2023 年 4 月，任中南钢铁党委常委；2023 年 5 月至 2024 年 7 月， 任中钢洛耐科技股份有限公司党委书记、董事长。 任天宝先生在担任公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委 员及总经理、财务负责人、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职， 董事会对任天宝先生为公司发展所作出的重要贡献表示诚挚的 ...

Financial Performance - Expected net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is approximately RMB -1.148 billion, a reduction in loss of approximately RMB 1.087 billion compared to the same period last year[2][3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately RMB -1.240 billion, a reduction in loss of approximately RMB 1.389 billion compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB -2.235 billion, and after deducting non-recurring gains and losses, it was RMB -2.629 billion[4] Reasons for Loss - The main reasons for the expected loss include weak market demand, declining steel prices, and high raw material costs[5] Operational Improvements - The company has implemented measures to improve operational efficiency and reduce costs, leading to a significant improvement in performance compared to the same period last year[6] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period include approximately RMB 92 million from non-current asset disposals and government subsidies[6]