（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2024年10月9日 中國安徽省馬鞍山市 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔、毛 展 宏、張 文 洋；獨 立 非 執 行 董 事 管 炳 春、何 安 瑞、仇 聖 桃、曾 祥 飛。 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2024年10月 30日 舉 行 董 事 會 會 議，審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司2024年1月1日 起 至2024年9月30日止按中國企業會計準則編製且未經審計的第三季度業 績 等 事 項。 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 何紅雲 董事會秘書 （股票代號： ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-048 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会认 为：公司回购注销已授予但尚未解除限售的部分剩余限制性股票，符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及 《激励计划》的相关规定。本次限制性股票回购数量、回购价格调整 的程序符合相关的规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意本次回购注销限制性 股票事项并提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2024 年 10 月 8 日 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 8 日，公司以书面决议案形式召开第十届监事会第 十九次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会 会议的召开符合有关法律法规及 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-047 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 8 日，公司第十届董事会第三十次会议以书面决议 案方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 上述议案将提交公司股东大会审议，获得通过后方可实施。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 1 批准关于回购注销部分限制性股票的议案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司薪 酬委员会审议通过。 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-049 马鞍山钢铁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"、"马钢股份"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2024年10月8日召开的第十届董事会第三十次会议和第十届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回 购注销部分尚未解除限售的限制性股票，现将有关事项公告如下： 5、2022年5月10日，公司完成2021年A股限制性股票激励计划首次授予登记 工作，共授予限制性股票7505万股，授予人数260人。 6、2022年12月5日，公司第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会 议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。该议案已于2022年12月 29日取得股东大会批准，并完成回购注销。 1 7、2023年3月10日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会 议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。该议案已于2023年3月 29日 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年9月30日 | | | | 狀態: 新提交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致: 香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | | 公司名稱: | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | | | | | | | | 呈交日期: | 2024年10月8日 | | | | | | | | l. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 분 | | + | | 證券代號(如上市) | 600808 | 説明 | | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,014,007,986 RMB | | 1 RMB | | 6,014,007,986 | | 增加 / ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-046 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司审 计委员会审议通过。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）补选张文洋先生为第十届董事会战略与可持续发展委员会 委员；补选曾祥飞女士为第十届董事会审计与合规管理委员会（"审 计委员会"）、提名委员会、薪酬委员会委员。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）委任曾祥飞女士为董事会审计委员会主任。 2024 年 9 月 25 日 1 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-045 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 927 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 926 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,446,699,002 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,728,850,649 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 1,717,848,353 ...

电话/Tel : +86 21 6061 3666 北京市中伦(上海)律师事务所 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 ・上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化教 ・ 経グ ・ 格杉矶 ・ 阿拉木图 Beijing ・Sleagbin ・Sleazben ・Guangzhu・Whhan • Changzho • Chingko • Hangzhou • Hangzho 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-044 马鞍山钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 三、增持计划实施进展情况 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集 团"）计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增 持金额不低于人民币 1.5 亿元且不高于人民币 3 亿元。增持期间为 2024 年 9 月 19 日（首次增持日）起 6 个月内。 增持计划进展情况：马钢集团于 2024 年 9 月 19 日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式首次增持公司 A 股股份 5,187,114 股，占公司总股本 的 0.067%，增持金额为人民币 9,510,975.94 元。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：马钢集团 （二）增持主体持股情况：本次增持计划实施前，马钢集团持有公司 3,664,749,615 股 A 股股份，约 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-043 马鞍山钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集团"）计划通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元且不高于人民币 3 亿元，资金来源为马钢集团自有资金。 本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 近日，公司收到马钢集团《关于增持计划的告知函》，现将有关情况公告如 下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：马钢集团 （二）增持主体持股情况：截至本公告日，马钢集团持有公司 3,664,749,615 股 A 股股份，约占公司已发行总股本的 47.31%。 （三）本次拟增持股份金 ...