马鞍山钢铁股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）现任独立董事管炳春、 何安瑞、仇圣桃、曾祥飞及离任独立董事廖维全，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及香港 联合交易所《证券上市规则》等相关规定或要求，对其独立性情 况进行了自查，并将自查情况提交董事会。自查结果显示，公司 独立董事在独立性方面均符合相关规定的要求。 2025 年 3 月 28 日 1 / 1 董事会经核查及评估，认为上述独立董事在其任期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及香港联合交易所《证券上市规则》等 关于独立董事独立性的相关规定或要求。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 ...

| 关于本报告 | | --- | | 报告周期 | | | --- | --- | | | （ESG）报告。 | | | 公司已经连续 15 年发布社会责任报告 /ESG 报告。 | | 称谓说明 | | | | 们"均为"马鞍山钢铁股份有限公司"的简称。 | | 报告范围 | | | | 质性考虑。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币。 | | 编制依据 | ● 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | ● 联合国可持续发展目标（SDGs） ● 香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》 | | | ● 世界钢铁协会《可持续发展指标报告 2024 年版》 | | 编制流程 | | | | 事会审核—定稿发布 | | 质量保证 | | | 文本语言 | | | | 本为准。 | | 发布形式 | | | | 倡导读者尽可能下载阅读电子文件。 | | | 公司官方网站、微信公众号或年度财报获得补充。 | 本报告为年度报告，是马鞍山钢铁股份有限公司向社会公开发布的 2024 年度环境、社会及管治 公司自 2010 年开始披露社会责任报告，并于 2022 年将其更名为环 ...

马鞍山钢铁股份有限公司关于 2024 年度 年审会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和相关规范性 文件的规定，马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"） 对 2024 年度审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成 立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任 制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。 根据中国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所 综合评价百家排名信息》，安永华明排名第一。安永华明一直以 来注重人才培养，截至 2024年末拥有执业注册会计师逾 1700人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70055689_L04号 马鞍山钢铁股份有限公司 马鞍山钢铁股份有限公司董事会： A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70055689_L04号 马鞍山钢铁股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭 晶 我们接受委托，审计了马鞍山钢铁股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70055689_L01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，马鞍 山钢铁股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表" ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-014 马鞍山钢铁股份有限公司 估值提升计划 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年，公司连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归 属于公司普通股股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》（"指引"），属于应当制定估值提升计划的情形。公司第 十届董事会第三十六次会议审议通过了本估值提升计划。 估值提升计划概述：公司将通过着力提升经营质量、探索构建 企业增长新曲线、建立健全长效激励机制、高度重视股东回报、持续 优化信息披露、继续做好投资者关系管理等举措，提升公司投资价值 和股东回报能力。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对 业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市 场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目 标的实现情况存在不确定性。 一、 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 狀態: 新提交 截至月份: 2025年2月28日 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 呈交日期: 2025年3月5日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 客 1. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) + A股 證券代號 (如上市) 600808 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 □ 手動填寫 法定/註冊股本 6,014,007,986|RMB 1 RMB 6,014,007,986 上月底結存 增加 / 減少 (-) -24,833,400 RMB -24,833,400 本月底結存 5,989,174,586 RMB 1 RMB 5,989,174,586 是 2. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) H股 證券代號 (如上市) 00323 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 □ 手動填寫 1,732,930,000 RMB 1 RMB 1,732,930,000 上月底結存 | 増加 / 減少 ( ...