香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 關 於 變 更2024年度審計師之補充公告 茲 提 述 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2024年10月30日的公 告（「該公告」），內 容有關變更2024年 度 審 計 師。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告所用詞彙與該公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 根 據 國 資 委《中 央 企 業 財 務 決 算 審 計 管 理 工 作 規 則》，一 家 中 央 企 業 應 聘 請不超過5家 境 內 財 務 審 計 機 構，確 保 央 企 內 部 金 融 監 管 方 式 統 一 一 致， 促 進 透 明 度 和 問 責 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 狀態: 新提交 截至月份: 2024年10月31日 致:香港交易及結算所有限公司 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 公司名稱: 呈交日期: 2024年11月4日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 客 1. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) + 證券代號 (如上市) 600808 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 □ 手動填寫 6,014,007,986|RMB 1 RMB 6,014,007,986 上月底結存 增加 / 減少 (-) RMB 0 本月底結存 6,014,007,986 RMB 1 RMB 6,014,007,986 是 2. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 證券代號 (如上市) 00323 說明 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 1,732,930,000 RMB 1 RMB 1,732,930,000 RMB 增加 / 減少 (-) 0 本月底結存 1,732,930, ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-052 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过公司与间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司 （"中国宝武"）2025-2027 年《产品购销协议》。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 30 日，公司第十届监事会第二十次会议在马钢办 公楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司 2024 年度未经审计的第三季度财务报告和 第三季度报告。 会议认为：本公司季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能 真实地反映出公司的经营管理和财务 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-051 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议， 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司 2024 年未经审计第三季度财务报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司董 事会审计与合规管理委员会（"审计委员会"）审议通过。 （二）批准公司 2024 年第三季度报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司审 计委员会审议通过。 （三）同意公司与公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司 （"中国宝武"）签订 2025-2027 年《产品购销协议》以及项下拟进行 的交易及年度建议上限。 具体内容详见本 ...

马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) ("安永华明") 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) ("毕马威华振") 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-055 马鞍山钢铁股份有限公司 关于变更 2024 年度审计师的公告 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司现因管理 需要，决定不再继续聘任毕马威华振担任公司 2024 年度审计师。根据招标结 果，公司拟聘任安永华明接替毕马威华振为公司 2024 年度审计师。公司已就变 更会计师事务所事宜与毕马威华振进行了沟通，该所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙 制事务所。安永华明总 ...

根据《公司法》的规定，公司监事会成员为三人以上。根据《公 司章程》，公司监事会由三名监事组成。为符合《公司法》《公司章程》 等规定，公司应当补选一名监事。经公司控股股东马钢（集团）控股 有限公司推荐，监事会提名万婷婷女士为公司监事会监事候选人（简 历见附件）。该议案将提交公司股东大会审议，如获批准，万婷婷女 士作为新任监事其任期将自该次股东大会批准之日起至公司第十届 监事会届满之日（即 2025 年 12 月 1 日）止。在股东大会选举产生新 任监事前，马道局先生仍将继续履行其作为公司监事及监事会主席的 职责。 马道局先生担任公司监事及监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽 责，公司对马道局先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-056 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换监事的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司 ...

马鞍山钢铁股份有限公司董事会 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 销售价格（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 长材 | 575 | 576 | 3,443 | | 板材 | 736 | 733 | 4,043 | | 轮轴 | 20 | 19 | 11,231 | 特此公告。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-053 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，公司现将 2024 年前三季度的 主要经营数据公告如下： 2024 年 10 月 30 日 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-054 马鞍山钢铁股份有限公司 持续关联交易公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 关联交易内容：公司与间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（"中 国宝武"）签署 2025-2027 年《产品购销协议》《提供及接受服务协议》；公司与 中国宝武的控股子公司宝武集团财务有限责任公司（"宝武财务公司"）签署 2025-2027 年《金融服务协议》。 关联人回避情况：该等事项属于关联交易，表决时关联董事蒋育翔先生、 毛展宏先生已回避表决。 上述协议须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决并获得批准后方 可实施。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 30 日，在安徽省马鞍山市，公司与间接控股股东中国宝武签 署 2025-2027 年《产品购销协议》《提供及接受服务协议》；与中国宝武的控股子 公司宝武财务公司签署 2025-2027 年《金融服务协议》。由于中国宝武为公司控 股股东马钢（集团）控 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 / 9 证券代码：600808 证券简称：马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------- ...

公司代码：600808 公司简称：马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn；www.hkex.com.hk 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计，经公司董事会审计与合规管理委员会审阅。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------| | | | | | | 股票种 ...