香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 關於選舉職工董事的公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 – 1 – 本 公 司 將 根 據 董 事 績 效 與 薪 酬 管 理 相 關 規 定，按 照 唐先生 所 擔 任 職 務、 本 公 司 業 績 及 其 個 人 貢 獻 對 其 年 度 薪 酬 進 行 釐 定，並 履 行 在 相 關 年 度 報 告 中 披 露 以 及 股 東 會 審 議 批 准 程 序。 本公司將會與唐先生就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明（其中包括） 年 度 酬 金 及 服 務 年 期。 除 上 文 所 披 露 外，唐 先 生 於 過 去 三 年 並 無 於 任 何 上 市 公 司（其 證 券 於 ...

馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 章 程 註： 本公司章程以中文草擬，英文翻譯僅供參考。如本文的中文與英文版有任何差異， 概 以 中 文 版 為 準。 – 1 – | 第一章 | | 總 | | | | | | | | | | | 則 | | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | | | | | | | | | | 經營宗旨和範圍 | | | | | | 5 | | 第三章 | | | | | | | | | | | | 股份和註冊資本 | | | | | | 6 | | 第四章 | | | | | | | | | | | | 股份增減和回購 | | | | | | 7 | | 第五章 | | | | | | | | | | | | 購買公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 2025年第三次臨時股東大會決議公告 重 要 內 容 提 示： ‧ 2025年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會（「股東大會」、「大 會」或「會 議」）是 否 有 否 決 議 案：無 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「本公司」）於2025年12月24日（星 期 三） 下 午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開2025 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會。於 日 期 為2025年12月4日 的2025年第三次臨時 股 東 大 會 通 告 所 載 列 的 所 有 決 議 案 均 已 獲 得 批 准。 一. 會議召開和出席情況 ...

马鞍山钢铁股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法 1 目的 为进一步加强马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称公司）对外捐赠与 赞助管理，按项目化管理方式，规范对外捐赠与赞助行为，认真履行社会 责任，维护股东权益，特制订本办法。 2 范围 本办法适用于马钢股份本部及各分子公司。 3 术语和定义 3.1 对外捐赠 指公司及下属子公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的 受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 3.2 赞助 指公司及下属子公司基于战略考虑或有利于企业发展的目的，为宣传 企业形象、推介产品，有条件地提供现金或实物给受助人的商业行为。 3.3 公益性社会团体 指依法成立的以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体。 3.4 公益性非营利的事业单位 指依法成立的，从事公益事业的，不以营利为目的的教育机构、科学 研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会 福利机构等。 3.5 项目单位 是指具体实施对外捐赠与赞助项目的单位，包括公司各职能部门、子 公司。 4 管理职责 4.1 行政事务中心 4.1.1 负责公司对外捐赠与赞助的归口管理。 4.1.2 负责对外捐赠与 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，马钢股份发布公告称，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过《关于修 订公司治理制度的议案》。 ...

截至发稿，马钢股份市值为326亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——左手"欠款"右手"豪购"！杨陵江收购"国内酒庄第一股"，1919是否重启上 市？"吹太多牛都实现了，但千亿还没实现，我很着急" 每经AI快讯，马钢股份（SH 600808，收盘价：4.23元）12月24日晚间发布公告称，公司第十届第四十 八次董事会会议于2025年12月24日在马钢办公楼召开。会议审议了《关于修订公司治理制度的议案》等 文件。 2024年1至12月份，马钢股份的营业收入构成为：钢铁业占比93.93%，其他业务占比6.07%。 （记者 王晓波） ...

马鞍山钢铁股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露工作，切实维护公司、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 公司股票挂牌证券交易所《上市规则》、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性 文件及本公司章程的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用的信息披露义务人包括：公司及其董事、高 级管理人员，持股百分之五以上的股东、实际控制人，收购人，重大 资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，公司 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 股权投资管理办法 1 目的 为规范马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称马钢股份或公司）股权投 资行为，加强股权投资项目的管理，防范投资风险，提高投资效益，根据 国家有关法律法规、国务院相关部委关于国有资产管理和投资管理的规章 制度，以及宝武集团的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 2 范围 本办法覆盖马钢股份。 3 术语和定义 3.1 股权投资 第 1 页 共 12 页 a) 重大和高风险投资项目 b) 年度投资计划外项目 c) 单项出资额>授权金额的项目 d) 需要宝武集团增资或者担保的项目 e) 境外股权投资项目 f) 非主业股权投资项目 g) 组建 PPP、BOT 项目公司及对 PPP、BOT 项目公司增资 h) 导致控参变化的增资 i) 对参股公司增资 j) 除原股东增资外的非公开协议增资 k) 产业金融业股权投资 l) 特别监管类项目 m) 其他宝武集团明确需要报批的项目 3.2 项目组 由规划投资部、经营财务部、运营改善部等相关职能部门及单位组成 的项目工作组。 4 职责分工 4.1 党委 负责对年度股权投资计划及调整方案、股权投资项目进行前置研究。 指公司以货币或实物 ...

马鞍山钢铁股份有限公司章程 股东大会2025 年 12月 24日 | . | | --- | | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份和注册资本 3 | | 第四章 股份增减和回购 4 | | 第五章 购买公司股份的财务资助 5 | | 第六章 股票和股东名册 6 | | 第七章 股份转让 8 | | 第八章 股东的一般规定 9 | | 第九章 股东会 11 | | 第十章 党委 19 | | 第十一章 董事会 20 | | 第十二章 高级管理人员 27 | | 第十三章 公司董事和高级管理人员的资格和义务 29 | | 第十四章 财务会计制度、利润分配与内部审计 33 | | 第十五章 会计师事务所的聘任 35 | | 第十六章 劳动人事制度及工会 36 | | 第十七章 公司的合并与分立 37 | | 第十八章 公司解散和清算 38 | | 第十九章 公司章程的修订程序 39 | | 第二十章 争议的解决 40 | | 第二十一章 附 则 40 | | 附件 | 1：马鞍山钢铁股份有限公司股东会议事规则……………………………………………4 ...

第二章 组成 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、香港联交所《证券上市规则》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定及《马鞍山钢铁股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（"委员会"），并 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其职权范围由董事会 全体会议确定。 第八条 委员会成员有下列情形之一的，由董事会予以解聘： （一）本人提出书面辞职申请； 1 / 5 （二）任期内因职务变动不宜继续担任委员会成员； （三）任期内严重渎职或违反法律、法规、《公司章程》和本细则 的规定； （四）董事会认为不适合担任的其他情形。 第三条 委员会由董事组成，至少有三名成员，其中独立董事占 多数。 第四条 委员会成员由董事长提出，董事会选举产生。 第五条 委员会设主任一名，从独立董事中产生，经委员会选举 后由董事会任免。委员会主任召集和主持委员会会议， 并负责与公司 董事会、管理层以及有关部门的联系。 ...