北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伯金山 北京 · 上海 zzhen - Guangzhou - Wuhan · Chengdu · Chongqing · Qingdao · Hangzhou · Nanjing · Haikou · Tokyo · Hong Kong · Long 6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue, Pud 申话/Tel:86216061 3666 传真/Fax :+8621 6061 355 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为马鞍山钢铁股份 有限公司(以下简称"公司")的法律顾问,受公司委 ...

马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2024 年 11 月 27 日，公司第十届监事会第二十一次会议在马钢 办公楼召开。会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次监事会会议的召 开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 选举洪功翔先生为第十届监事会主席。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2024-062 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 27 日 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-061 公司于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第五次临时股东大会，会 议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。据此，公司决 定按照授予价格2.29 元，回购注销对应2023年考核年度的全部限制 性股票共计 22,783,200 股；按照 2.45 元（授予价格加上银行同期定 期存款利息之和）的价格，回购注销人员异动触发的限制性股票共计 2,050,200 股。本次限制性股票回购注销后，公司将减少注册资本 24,833,400 元。 二、需债权人知悉的信息 公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人 自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日 内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债 权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继 续履行。债权人可采用信函的方式申报，具体情况如下： 1.申报时间 2024 年 11 月 28 日至 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-059 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 批准公司 2024 年第六次临时股东大会议程。 该临时股东大会将于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 1:30 在 安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司 将另行发出的临时股东大会通知。 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 25 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第三十 二次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 11 月 25 日 1 ...

馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，自2024 年12月1日 起，本 公 司 之H股 過 戶 登 記 處 將 更 換 為： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港中央證券登記有限公司 香 港 灣 仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712–1716號 舖 （股票代號：00323） 更 換H股股份過戶登記處 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 蔣育翔 董事長 2024年11月22日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔、毛 展 宏 及 張 文 洋； 及 獨 立 非 執 行 董 事 管 炳 春、何 安 瑞、 ...

Summary of Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. Q3 2024 Earnings Call Company Overview - Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. (Ma Steel) was established in September 1993, with its predecessor being Maanshan Iron Plant founded in 1953. The company is one of the largest steel producers and sellers in China, listed on both the Hong Kong Stock Exchange (H-shares) and Shanghai Stock Exchange (A-shares) [1][2]. Industry Context - The steel industry in China is experiencing significant challenges, including persistent low steel prices and rising raw material costs. The industry is characterized by a long-term downward trend in profitability and structural adjustments [3][4]. - In Q3 2024, Ma Steel reported a revenue of 18.5 billion yuan and a net loss of 1.39 billion yuan, with cumulative production figures of 13.22 million tons of pig iron and 14.41 million tons of crude steel [3][4]. Key Points from the Earnings Call Financial Performance - For the first three quarters of 2024, Ma Steel reported a net loss of 2.535 billion yuan, a year-on-year increase in losses of 58.64% [13]. - Q3 2024 saw a revenue decline of 25.79% year-on-year, with a net loss of 1.39 billion yuan, reflecting a 318% decrease in profitability [20]. Strategic Initiatives - The company is focusing on optimizing its strategic planning to adapt to the long-term downward trend in the steel industry. This includes enhancing product quality and operational efficiency while reducing costs [4][5]. - Ma Steel aims to improve production performance by emphasizing high-quality products and reducing costs through better logistics and procurement strategies [5][12]. Product Development and Market Strategy - The company has seen a 30% year-on-year increase in sales of key products such as automotive sheets and new energy silicon steel [9][10]. - Ma Steel is committed to enhancing its product structure and increasing the proportion of high-value-added products, particularly in the automotive and new energy sectors [10][19]. Carbon Reduction and Sustainability Efforts - Ma Steel is actively pursuing a green development strategy, implementing measures to reduce carbon emissions across all production processes. This includes optimizing raw material structures and utilizing green energy sources [16][17]. - The company has introduced low-carbon products, such as low-carbon wheels and H-shaped steel, to meet market demands for sustainable products [16][17]. Challenges and Outlook - The company faces significant challenges due to the ongoing downturn in the steel market, with expectations of a gradual recovery in demand and pricing in 2025 [10][11]. - Ma Steel is implementing reforms in production organization, logistics management, and product marketing to enhance operational efficiency and profitability [12][14]. Financial Management - As of Q3 2024, Ma Steel's asset-liability ratio stood at 63.47%. The company has improved cash flow from operating activities by 38.65% year-on-year [21]. - The company is focused on maintaining liquidity and has established stable credit relationships with banks to manage financial risks effectively [21]. Conclusion - Ma Steel is navigating a challenging steel market by focusing on strategic adjustments, product innovation, and sustainability initiatives. The company aims to enhance its competitive position while addressing financial and operational challenges in the coming quarters [27].

Summary of Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. Q3 2024 Earnings Call Company Overview - Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. (Ma Steel) is one of China's largest steel producers, established in 1993, with its roots tracing back to the Maanshan Iron Factory founded in 1953. The company is listed on both the Hong Kong Stock Exchange (H-shares) and the Shanghai Stock Exchange (A-shares) [1][2]. Key Financial Performance - For Q3 2024, Ma Steel reported a revenue of 18.5 billion yuan, with a net loss attributable to shareholders of 1.39 billion yuan. Cumulatively, from January to September, the company produced 13.22 million tons of pig iron and 14.41 million tons of crude steel, with total revenue of 61.5 billion yuan and a net loss of 2.5 billion yuan [3][4]. - The net loss for the first three quarters of 2024 was 2.535 billion yuan, representing a 58.64% increase in losses compared to the previous year [13][21]. Industry Context - The steel industry is experiencing a long-term downward trend, characterized by structural adjustments and persistent supply-demand imbalances. The industry faces challenges such as low material prices and high raw material costs, which have pressured profit margins [3][4][10]. - Despite a slight recovery in market conditions, the overall demand for steel remains weak, with expectations for a modest increase in steel prices in 2025 due to improved economic policies and manufacturing growth [10][11]. Strategic Initiatives - Ma Steel is focusing on optimizing its strategic planning to adapt to the long-term downward trend in the steel industry. Key initiatives include: - Enhancing production efficiency and reducing costs through improved operational management and product quality [4][5]. - Accelerating the development of high-value products, particularly in the automotive and new energy sectors, with a reported 30% increase in sales of key products year-on-year [9][10]. - Implementing deep reforms in marketing and logistics to improve responsiveness to market demands and enhance profitability [12][14]. Technological Advancements and Sustainability - The company is committed to innovation and has made significant progress in high-speed rail wheel manufacturing and low-carbon technologies. It has been recognized as a national high-tech enterprise and is actively pursuing green manufacturing practices [6][7][16]. - Ma Steel has introduced low-carbon products, including low-carbon wheels and H-beams, and is focused on reducing carbon emissions across its operations [16][17]. Financial Management and Risk Mitigation - The company maintains a debt-to-asset ratio of 63.47% and has improved cash flow from operating activities by 38.65% year-on-year. It has established liquidity management mechanisms to address potential financial risks [21][22]. - In response to international trade fluctuations and raw material price volatility, Ma Steel has adjusted its procurement strategies and strengthened its legal support for trade disputes [22][23]. Future Outlook - Ma Steel aims to enhance its market position by focusing on high-end product development and expanding its export capabilities, particularly in Southeast Asia [10][19]. - The company is also preparing for its 14th Five-Year Plan, emphasizing technological innovation and sustainable growth in alignment with national policies [24][25]. Conclusion - Ma Steel is navigating a challenging market environment with strategic adjustments aimed at improving operational efficiency, product quality, and sustainability. The company remains focused on long-term growth despite current financial losses and industry pressures.

特别决议案： 1、审议及批准关于回购注销部分限制性股票的议案； 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 2、审议及批准关于更换监事的议案； 3、审议及批准关于变更 2024 年度审计师的议案。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会文件之一 关于回购注销部分限制性股票的议案 1、2021年12月24日，公司第九届董事会第五十五次会议及第九届监事会第 四十五次会议审议通过了《2021年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》及其他相关议案。 2、2022年3月9日，公司收到间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司转来 的国务院国有资产监督管理委员会（"国务院国资委"）《关于马鞍山钢铁股份有 限公司限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]80号文），国务院国资委原 则同意公司实施股权激励计划。 3、2022年3月10日，公司2022年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东 大会及第一次H股类别股东大会审议并通过了《2021年A股限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。 4、2022年 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-058 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交 易所有限公司网站刊载之股东大会的通告 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露本公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 14 日（星期四） 15:30-17:00 召开 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-057 （http://rs.p5w.net），在线参加本次活动，与公司互动交流。 2、为提升交流的效率，公司有意在业绩说明会召开前向投资者公开征集问 题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎投资者于 2024 年 11 月 11 日（星 期一）16：00 前，以电话、传真、电子邮件或扫描下方二维码进入问题征集专 ...