河南神马尼龙化工有限责任公司 净资产专项审计报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日 河南神马尼龙化工有限责任公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 10 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 财务报表附注 | | 1-71 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 专项审计报告 信会师报字[2023]第 ZB11506 号 河南神马尼龙化工有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南神马尼龙化工有限责任公司(以下简称尼龙化工) 财务报表,包括2023年10月31日的资产负债表、2023年 1-10 月的 利润表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二 的规定编制,公允反映 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-111 神马实业股份有限公司 十一届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 7 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 12 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 根据国开行"实施专项贷款、加大对制造业投资力度"的信贷政策， 公司拟向国家开发银行河南省分行申请 5 亿元研发项目专项贷款授 信额度。本次新增授信发生后，公司共累计向国家开发银行河南省分 行申请 13 亿元融资授信额度。 为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表 公司签署授信业务有关合同、协议等文件，由此产生的法律、 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-112 神马实业股份有限公司 关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转股 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●神马实业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）控股子公司河南神 马尼龙化工有限责任公司（简称"尼龙化工"或"标的公司"）拟引入建信金融 资产投资有限公司（简称"建信投资"）、中银金融资产投资有限公司（简称"中 银资产"）作为投资者进行现金增资，增资金额均为 5 亿元人民币，合计增资 10 亿元人民币，增资资金用于偿还标的公司或神马股份合并报表范围内的以银行贷 款为主的金融负债。依据标的公司评估基准日净资产评估值计算，本次增资后建 信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司将分别持有标的公司 5.49%的股权。本次增资是公司落实高质量发展要求，降低资产负债率的重要举 措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。 ●本公司及尼龙化工另外两家股东金石制造业转型升级新材料基金（有限合 ...

河南神马尼龙化工有限责任公司股东全部权益价值评估 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 河南神马尼龙化工有限责任公司拟增资扩股 所涉及的该公司股东全部权益价值 | 报告编码: | 4111020007411601202300026 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同(2023)第12-12021号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中威正信评报字 2023 第12020号 | | | | 报告名称: | 河南神马尼龙化工有限责任公司拟增资扩股所涉及 的该公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 8,104,932,429.62元 | | | | 评估报告日: | 2023年12月12日 | | | | 评估机构名称: | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 宁乐伟 | (资产评估师) | 会员编号:41180036 | | | 王兴杰 (资产评估师) | | 会员编号:11140089 | 资产评估报告 中威正 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-113 神马实业股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化 | √ | | 债转股的议案 | | | (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2023]SHM-007号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第六次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华 ...

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-110 神马实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 676,312,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.7698 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

本次回购方案实施情况：神马实业股份有限公司（以下简称 " 公司"），于 2023 年 10 月 18 日通过上海证券交易所交易 系统 以集中竞价交易方式首次回购公司股份。2023 年 11 月， 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4821100股，占公司总 股本的比例为0.4617%，购买的最高价为8.03元/股、最低价为 7.67元/股，已支付的总金额为人民币37912277元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。截至 2023 年 11 月 30 日，公司已累 计回购股份 7073230 股，占公司总股本的比例为 0.6774%，购买 的最高价为 8.03元/股，最低价为 7.56元/股，已支付的资金总 额为人民币 55498596元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-109 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》 、 ...

神马实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 7 日 2022 年第九次临时股东大会 二、审议关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司 提供担保的议案。 三、审议关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供 担保的议案。 2 / 5 | 2023 年第六次临时股东大会会议议题 2 | | --- | | 议案一：关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公 | | 司提供担保的议案 3 | | 议案二：关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提 | | 供担保的议案 4 | | 议案三：关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担 | | 保的议案 5 | 2023 年第六次临时股东大会 2023 年第六次临时股东大会会议议题 一、审议关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任 公司提供担保的议案。 2023 年第六次临时股东大会 议案一： 关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限 责任公司提供担保的议案 各位股东、各位代表： 本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称 "聚碳材公司"）为满足生产经营资金需要，拟在 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-108 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式( 网络直播、文字交流 ) 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 12 月 05 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/19MM4V2hucE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 （www.ir-online.cn）举办神马实业股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日（星期二）10:00-11:00 神马实业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会 ...