中信证券股份有限公司 关于 神马股份全资子公司平煤神马融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司 （以下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的 要求，对神马股份履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定等有关规定，就神马股份全资子公司 平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易事项进行了核查，具体 情况如下： 一、关联交易概述 神马股份全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（以下简称"融资租赁公司"） 拟同中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马集团"）及中国 平煤神马集团控股的七家子公司：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司、平顶山 平叶尼龙铁路有限公司、河南平煤神马东大化学有限公司、河南平煤隆基光伏材 料有限公司（中国平煤神马集团控股子公司河南易成新能源股份有限公司的控股 子公司）、河南中 ...

神马实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 22 日 2022 年第九次临时股东大会 2023 年第五次临时股东大会 目录 | 年第五次临时股东大会会议议题 2023 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开展融资 | | | 租赁业务暨关联交易的议案 | 3 | | 议案二：关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提 | | | 供担保的议案 17 | | | 议案三：关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公 | | | 司提供担保的议案 | 18 | | 议案四：关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司 | | | 提供担保的议案 | 19 | 1 / 19 2023 年第五次临时股东大会 2023 年第五次临时股东大会会议议题 一、审议关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开展融 资租赁业务暨关联交易的议案。 二、审议关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司 提供担保的议案。 三、审议关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任 公司提供担保的议案。 四、审议关于 ...

| 证券代码： | 600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券交易所同意， 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）3,000.00 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74 号文同意，公司本次发行的 300,000.00 万元可转债于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市交易，债券简 称"神马转债"，债券代码"110093 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-088 神马实业股份有限公司 | | －华泰柏瑞中证红利低波动 交易型开放式指数证券投资 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 基金 | | | | 5 | 王越平 | 3932795 | 0.38 | | 6 | 王丽人 | 2735978 | 0.26 | | 7 | 财通基金－徐桂芹－财通基 金玉泉 893 号单一资产管理 | 2735978 | 0.26 | | | 计划 | | | | 8 | 杨素芹 | 2600000 | 0.25 | | 9 | 林云方 | 2510000 | 0.24 | | 10 | 中信证券股份有限公司 | 2452417 | 0.23 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有无限售条件 | 占无限售条件股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量（股） | 份总数的比例（%） | | 1 | 中国平煤神马控股集团有限 | 304200803 | 42.60 | | | 公司 | | | | 2 | 河南资 ...

标题：关于神马实业股份有限公司的监管工作函 证券代码：600810 证券简称：神马股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-09-07 处理事由：对公司全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易事项发出监管工作函 ...

神马实业股份有限公司独立董事关于公司 十一届二十三次董事会有关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,我们作为神马 实业股份有限公司独立董事就公司十一届二十三次董事会有关议案发 表独立意见如下: 一、关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开展融资租 1、公司本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份 回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购 股份》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,董事会会议表决 程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份的用途为股权激励或员工持股计划,或用于 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,有利于增强投资者的 投资信心,促进公司健康、稳定、可持续发展,进一步建立健全公司 长期激励机制,公司本次股份回购具有必要性。 3、本次拟用于回购资金总额不低于人民币 0.6 亿元(含)且不超 过人民币 1 亿元(含),资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公 司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响,不会影响公司的上市 地位。 4、本次回购以集 ...

重要内容提示： 1、回购股份的用途：回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股 计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份将 被注销。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-085 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、拟回购价格：不超过人民币10.56元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 3、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币0.6亿元（含），不超过人 民币1亿元（含）。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。 5、回购资金来源：公司自有资金。 6、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公 司股票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-084 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有 限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：中平神马江苏新材料科技有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 7,220 万元 人民币，累计为其担保数量为 7,220 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 639,850.30 万元人民 币 公司第十一届董事会第二十三次会议于 2023 年 9 月 6 日召 开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料 科技有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票。本次担保尚需本公司股东大会批准。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 本公司持有中平神马江苏新材料科技有限公司（以下简称：江 苏新材料公司）60%股权，为其控股方；南通鹏发高分子材料有限 公司持有 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-080 神马实业股份有限公司 十一届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于 2023 年 9 月 1 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 9 月 6 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 4 人， 董事李本斌先生、董事樊亚平先生、独立董事武俊安先生、独立董事 刘民英先生和独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事 及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开 展融资租赁业务暨关联交易的议案（详见临时公告：2023-081）。 本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊 安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关 联董事李本斌先生、刘信业先生、张电子先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反 ...