证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-086 神马实业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

神马实业股份有限公司 关于公司部分董事监事及高级管理人员 增持公司股份计划的公告 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-087 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●神马实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事长李本斌先生，董事张电子先生、刘信业先生，董事、总经理仵晓 先生，董事王贺甫先生，监事会主席江俊富先生，董事会秘书、财务 总监李伟先生，副总经理王兵先生、齐文兵先生、李宏斌先生、孙金 明先生，总法律顾问许仁刚先生，共 12 人计划自 2023 年 9 月 7 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，合计增持股份数量不低于 26 万股，不超过 52 万股 （其中，李本斌先生、仵晓先生每人增持不低于 3 万股，其余董事监 事高管每人增持不低于 2 万股）。 ●本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势实施增持计划。 ●相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发 生变化、 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-082 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 10,000 万 元人民币，累计为其担保数量为 111,200 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 639,850.30 万元人民 币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 本公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称"帘 子布发展公司"）在中国光大银行郑州分行 10,000 万元人民币流动 资金贷款已到期，帘子布发展公司为满足生产经营资金需要，拟在 中国光大银行郑州分行申请融资续做 10,000 万元，期限 1 年。本公 1 公司第十一届董事会第二十三次会议于 2023 年 9 月 6 日召 开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司平顶山神马帘 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-083 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 30,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 249,084.24 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 639,850.30 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称"聚碳材公司"）是 本公司控股子公司，为满足聚碳材公司生产经营资金需要，拟将本公 司在中国光大银行股份有限公司郑州天韵街支行 3 亿元的授信额度 转授权至聚碳材料公司，期限 1 年。本公司拟对上述 3 亿元人民币贷 款提供全额连带责任担保。 本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 639,850.30 万元 1 神马实业股份有限公司关于为公司控股子公司河 南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 人民币，超过公 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号： 2023-081 神马实业股份有限公司 关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: ●神马实业股份有限公司（简称"公司"）全资子公司平煤神马 融资租赁有限公司（简称"融资租赁公司"）拟同中国平煤神马控股 集团有限公司（简称"中国平煤神马集团"）及中国平煤神马集团控 股的七家子公司中国平煤神马集团尼龙科技有限公司、平顶山平叶尼 龙铁路有限公司、河南平煤神马东大化学有限公司、河南平煤隆基光 伏材料有限公司（中国平煤神马集团控股子公司河南易成新能源股份 有限公司的控股子公司）、河南中原金太阳技术有限公司（中国平煤 神马集团控股子公司河南易成新能源股份有限公司的全资子公司）、 平顶山市旭信新能源科技有限公司（前述河南中原金太阳技术有限公 司的全资子公司）、平顶山天安煤业股份有限公司合计开展不超过 21 亿元融资租赁投放业务。 1 ●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司6 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-079 ●本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势实施增持计划。 ●相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发 生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无 法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及 时履行信息披露义务。 2023年9月4日，公司接到控股股东高管拟以自有资金通过上海证 1 神马实业股份有限公司 关于控股股东高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●神马实业股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国平煤神 马控股集团有限公司高级管理人员董事长李毛先生，常务副总经理张 建国先生，共 2 人计划自 2023 年 9 月 4 日起 6 个月内，以其自有资 金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计 增持股份数量不低于 50,000 股，不超过 100,000 股（其中，李毛先 生增持不低于 30,00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥5,668,901,595.41, a decrease of 25.40% compared to ¥7,599,454,069.48 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥34,905,246.34, representing a decline of 106.63% from a profit of ¥526,457,998.68 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥233,819,361.12, a decrease of 122.02% compared to ¥1,061,680,722.05 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share for the reporting period is -0.03 yuan, a decrease of 106.00% compared to 0.50 yuan in the same period last year[20]. - Diluted earnings per share for the reporting period is -0.01 yuan, a decrease of 102.00% compared to 0.50 yuan in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity is -0.46%, a decrease of 7.24 percentage points from 6.78% in the same period last year[20]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥-42,031,615.59, a decline of 108.15% from ¥515,477,855.32 in the same period last year[19]. - The company achieved a profit of ¥32.70 million in the first half of 2023, a decrease of 61.21 million compared to ¥64.48 million in the same period last year[46]. - The company reported a net profit of -99,079,240.63 RMB for the first half of 2023, compared to a net profit of 61,460,622.23 RMB in the same period of 2022, indicating a significant decline in profitability[169]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥30,081,805,687.56, an increase of 9.97% from ¥27,353,886,076.36 at the end of the previous year[19]. - The total liabilities reached CNY 19,615,782,032.44, up from CNY 16,977,353,445.50, indicating a growth of approximately 9.6%[158]. - Non-current liabilities rose to CNY 9,293,891,230.72, compared to CNY 7,103,039,247.53, reflecting an increase of about 30.8%[158]. - The company's total liabilities increased to CNY 14,898,690,901.41 in the first half of 2023, up from CNY 11,814,263,584.54 in the previous year, representing a growth of 26.0%[162]. - The total equity attributable to shareholders was ¥10.38 billion, reflecting a stable financial position[178]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D model, collaborating with well-known universities and research institutions, and has over 300 effective patents, enhancing its competitive edge in the nylon 66 and engineering plastics sectors[33]. - Research and development expenses decreased by 31.87% to ¥184.52 million from ¥270.83 million year-on-year[44]. - The company is actively developing new products, including flame-retardant nylon and modified plastics, to increase the proportion of high-end differentiated products[41]. Environmental Compliance - The company continues to comply with environmental regulations, with no reported exceedances in pollutant emissions across its subsidiaries[81]. - The company reported a total COD discharge of 40.34 tons and ammonia nitrogen discharge of 3.96 tons in the first half of 2023, with no exceedances of discharge standards[81]. - The company has established a comprehensive environmental management system, ensuring compliance with national and local environmental regulations[96]. - No administrative penalties were imposed for environmental issues during the reporting period, indicating effective compliance[96]. Market and Product Strategy - The company operates in the chemical fiber manufacturing industry, focusing on nylon 66 products, which are widely used in various applications including automotive and aerospace[26][27]. - The company has established a diversified product structure, including industrial yarns, tire fabrics, and nylon 66 chips, among others[28][29]. - The automotive sector represents 45% of nylon 66 engineering plastics usage, driven by lightweight trends and the demand for new energy vehicles[27]. - The company aims to extend its nylon 66 industrial chain into upstream raw material fields, which will further reduce procurement and production costs[35]. Corporate Governance - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments aimed at strengthening governance and oversight[76]. - The company appointed Mr. Li Wei as the new Chief Financial Officer, replacing Mr. Lu Wei, who will no longer hold the position[77]. - The company held a shareholder meeting on June 20, 2023, where Mr. Fan Yaping was elected as a new board member, replacing Mr. Wang Liang[78]. Financing Activities - The company’s cash flow from financing activities increased significantly by 330.13% to approximately ¥2.94 billion, primarily due to the proceeds from a public convertible bond issuance[45]. - The company completed the issuance of convertible bonds totaling RMB 3 billion on March 22, 2023, with a net fundraising amount of RMB 2.9636472 billion after deducting issuance costs[142]. - The company reported a significant increase in borrowings, with cash received from loans reaching ¥6.68 billion, compared to ¥4.53 billion last year[175]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the reporting period reached 340,644.86 million CNY, with an estimated total for the year of 1,040,267.00 million CNY[111]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[108]. - The company has committed to maintaining the interests of minority shareholders in its business operations[107]. Investment and Expansion - The company is focusing on the development of bio-based materials and technologies[55]. - The company plans to acquire a total of 48.26% equity in Poly Materials, increasing its stake from 5.61% to 54.87%[115]. - The company will invest 29,900 million RMB in a new industry fund focused on nylon new materials and new energy sectors[117].

中信证券股份有限公司关于 神马实业股份有限公司 股权转让及股权收购暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司 （以下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的 要求，对神马股份履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定等有关规定，就神马股份转让河南平 煤神马尼龙材料（遂平）有限公司及中平神马（福建）科技发展有限公司股权、 收购平煤神马融资租赁有限公司股权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、转让河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司股权 （一）关联交易概述 神马股份拟将持有的河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司（以下简称"遂 平公司"）100%股权（对应认缴出资额 36,326 万元人民币，其中出资到位 24,000 万元部分以评估值为依据定价，未出资到位 12,326 万元部分以零元价格转让给 受让方）转让给公司关联方河南平煤神马投资 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-073 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案（详见临时公告： 2023-074）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险 持续评估报告的议案。 神马实业股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 8 月 24 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，独立董事武俊安先生、独立董事刘民英先生和独立董事尚贤女士 以视频方式参会，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过公司 2023 年半年度报告及摘要。 2 1 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-076 神马实业股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》附件《第十三号——化工》的相关规定，现将公司 2023 年第 二季度主要经营数据公告如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 1 主要产品 2023 年 4 至 6 月 产量（吨） 2023 年 4 至 6 月 销量（吨） 2023 年 4 至 6 月 收入（万元） 尼龙 66 工业丝 17230 14142 39583 尼龙 66 帘子布 16091 17498 62054 尼龙 66 切片 47651 43734 66637 己二酸 54792 55150 38478 民用丝 4195 3923 7040 双酚 A 14646 17560 15453 PC 12507 6724 7338 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | | | 2023 | 年 4 | 至 | ...