XGMA(600815)

Search documents
厦工股份:厦工股份独立董事提名人声明与承诺
2024-06-04 09:51
(三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会,现提名朱小勤女士为厦门厦工机 械股份有限公司(以下简称"厦工股份")第十届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦工股份第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与厦工股份之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...
厦工股份:上海锦天城(厦门)律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-14 10:24
上海锦天城:(厦) / 律师事务所 关于厦门厦 亚机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话: 0592-2966066 传真: 0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年年度 股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法合规性进行见 证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 及 ...
厦工股份:厦工股份2023年年度股东大会决议公告
2024-05-14 10:18
本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,053,952,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 59.4078 | 证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2024-016 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集。董事长曾挺毅先生因公务出差 在外地,视频方式参会,会议由副董事长金中权先生主持。 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点:厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席 ...
厦工股份(600815) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 09:49
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥142,376,135.88, a decrease of 18.82% compared to ¥175,383,367.63 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥892,156.50, a significant improvement from a loss of ¥9,230,468.24 in the previous year[2] - The basic earnings per share increased to ¥0.0005 from -¥0.005 in the previous year[2] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose to CNY 120,357,276.56 from CNY 62,414,399.19, reflecting an increase of approximately 92.9%[10] - The company reported an operating profit of CNY 12,314,049.32 for Q1 2024, a significant improvement from an operating loss of CNY 8,553,538.86 in Q1 2023[15] - The comprehensive income total for Q1 2024 was CNY 10,009,932.76, compared to a comprehensive loss of CNY 9,160,393.25 in Q1 2023[16] - The net profit for Q1 2024 was CNY 10,060,737.17, compared to a net loss of CNY 9,568,826.75 in Q1 2023[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥9,627,587.40, an improvement from -¥13,502,587.01 year-on-year[2] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 136,181,274.63, a decline of 40.54% from CNY 229,110,646.62 in Q1 2023[19] - The total cash inflow from investment activities was 965,183,847.34 RMB, significantly higher than 52,846,606.81 RMB in the same period last year, marking an increase of over 1,700%[20] - The net cash flow from investment activities was -12,655,269.19 RMB, an improvement from -121,608,502.34 RMB in Q1 2023, reflecting a positive trend[20] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 417,039,881.72 RMB, down from 214,825,188.77 RMB at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 72%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,381,364,807.35, a slight decrease of 0.38% from ¥2,390,416,201.75 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 674,098,347.04, down from CNY 693,718,778.10 in the previous year[12] - Total current liabilities increased to CNY 415,000,000.00 from CNY 392,000,000.00, representing an increase of approximately 5.8%[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,511,378,557.40 in Q1 2024, slightly up from CNY 1,510,077,816.99 in Q1 2023[12] Operational Insights - The decrease in operating revenue was primarily due to a reduction in sales volume compared to the previous year[6] - The company anticipates continued improvement in profitability driven by the performance of its subsidiary in the shield machine leasing and maintenance business[6] - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or new product developments during the reporting period[10] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 6,288,362.07 in Q1 2024, compared to CNY 5,477,640.20 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[15] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,551,946.73, slightly up from ¥4,382,994.80 in Q1 2023, reflecting continued investment in innovation[25]
厦工股份:厦工股份股东集中竞价减持股份计划公告
2024-04-23 11:07
证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2024-014 厦门厦工机械股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持 减持主体持股的基本情况:截至本公告披露日,中国进出口银行厦门分 行(以下简称"厦门口行")持有厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司") 无限售条件流通股 120,363,088 股,占公司总股本的 6.78%。 集中竞价减持计划的主要内容:厦门口行因自身资金规划安排,拟自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间通过集中竞价交易方式减持股份不超 过 17,740,944 股,即不超过公司股份总数的 1%,且任意连续 90 日内减持的股 份数量不超过公司股份总数的 1%。 公司于 2024 年 4 月 23 日收到厦门口行《关于计划减持厦工股份股票的告知 函》,主要情况公告如下: | ...
厦工股份:厦工股份2023年年度股东大会会议资料
2024-04-22 08:56
厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案 1:厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案 2:厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案 3:厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要 | 13 | | 议案 4:厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | 14 | | 议案 5:厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 17 | | 议案 6:厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度财务预算方案 | 18 | | 议案 7:厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案 | 19 | | 议案 ...
厦工股份:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门厦工机械股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2024-04-18 09:50
RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 厦门厦工机械股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0210 号 容诚会计师事务所(特 骑 缝 章( 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行实 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ace.mof.gov.cn)"进行实 目 录 | 序号 | 内 Kt | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于厦门厦工机械股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 厦门厦工机械股份有限公司 2023年度与厦门国贸 | | | 2 | 控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | | え | | 关于厦门厦工机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]361Z0210 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限 公司 ...
厦工股份:厦工股份对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
2024-04-18 09:48
厦门厦工机械股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》,公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情 况进行了评估。经评估,公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效,履职保 持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一)基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初 始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,总部位于北 京,在全国设有 19 家分支机构,首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,注册会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 (二)人力资源配备 容诚会计师事务所配备了 ...
厦工股份:厦工股份关于2024年度日常关联交易额度预计的公告
2024-04-18 09:48
证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2024-009 厦门厦工机械股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次 会议审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》,该议案尚 需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低,公司的主营 业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 公司于2024年4月17日召开第十届董事会第十九次会议,审议《公司关于2024 年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标 恒、林菁回避表决,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。 2.独立董事专门会议审议情况 公司于2024年4月17日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议,审议《公司关于2024年度日常 ...
厦工股份:厦门厦工机械股份有限公司2023年度审计报告
2024-04-18 09:48
RSM 容诚 审计报告 厦门厦工机械股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) c.mot.gov.cn 报告编码:京244L5 容诚会计师 亞 目 | 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 31 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-138 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0235 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门厦工机械股份有限公司(以下简称厦工股份公司)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及 ...