股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-036 厦门厦工机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，拟取消公司监事会，由董事会审计委员 会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止《公司监事会议事规则》。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会的议案之日起解除职务。在此 之前，公司第十届监事会仍继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件要求，勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 二、《公司章程》主要修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的规定，并结合公司实际情 况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 主要修订如下： 1."股东大会"统一修改为"股东会"； 2.取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的规定，并结合公司实际情 况，公司拟取消监事会、对《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

本人刘昕晖，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-037 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 控股子公司 | | 跃薪厦工智能装备(河南)有限公司及新设 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 | 本次担保金额 | 20,000 | 万元 | | | 对象 | | 实际为其提供的担保余额 | 0 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用： ________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 0 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名刘昕晖先生为厦门厦工机 械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名王志强先生为厦门厦工机 械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王志强，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其 ...

本人朱小勤，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名朱小勤女士为厦门厦工机 械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-038 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二○二五年十月 3 厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 厦门厦工机械股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会现场会议须知 4 | | 议案 | 1：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 .. 44 | | 议案 | 3：厦门厦工机械股份有限公司关于重新制定《公司董事会议事规则》的议案 55 | | 议案 | 4：厦门厦工机械股份有限公司关于取消监事会并废止《公司监事会议事规则》的 | | 议案 | 56 | | 议案 | 5：厦门厦工机械股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案 57 | | 议案 | 6：厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计的议案 | | | 58 | | 议案 | 7：厦门厦工机 ...