第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 10 月 17 日第十一届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科学性， 加强内部监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本实 ...

Core Insights - The article discusses the growth forecast for China's excavator industry, highlighting a projected production increase in the coming years [1] Industry Overview - According to the National Bureau of Statistics, China's excavator production is expected to reach 26,000 units in April 2025, representing a year-on-year growth of 13% [1] - From January to April 2025, the cumulative production of excavators in China is anticipated to be 106,000 units, with a cumulative growth rate of 14.3% [1] Companies Mentioned - Listed companies in the excavator sector include SANY Heavy Industry (600031), XCMG Machinery (000425), Zoomlion Heavy Industry (000157), Shantui Construction Machinery (000680), LiuGong (000528), Xiamen XGMA Machinery (600815), Shanhe Intelligent (002097), Anhui Heli (600761), Hengli Hydraulic (601100), and Construction Machinery (600984) [1]

Core Insights - The article discusses the growth of the excavator industry in China, highlighting a significant increase in production and sales figures for 2025 [1] Industry Overview - According to the National Bureau of Statistics, the production of excavators in China reached 28,000 units in August 2025, representing a year-on-year growth of 13.2% [1] - From January to August 2025, the cumulative production of excavators in China was 246,000 units, showing a cumulative growth of 17.6% [1] Companies Mentioned - The article lists several key companies in the excavator industry, including SANY Heavy Industry, XCMG Machinery, Zoomlion Heavy Industry, Shantui, LiuGong, Xiamen XGMA Machinery, Shanhe Intelligent, Anhui Heli, Hengli Hydraulic, and Construction Machinery [1] Market Research - The insights are based on a report by Zhiyan Consulting titled "2025-2031 China Excavator Industry Market Survey and Future Outlook" [1] - Zhiyan Consulting is noted as a leading industry consulting firm in China, providing comprehensive industry research reports and consulting services [1]

Core Viewpoint - Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. (stock code: 600815) announced on the evening of September 29 that the company has no overdue external guarantees [1] Company Summary - The company confirmed that it does not have any overdue external guarantees, indicating a stable financial position [1]

Group 1 - Company XGMA Co., Ltd. (SH 600815) held its 34th meeting of the 10th board of directors on September 29, 2025, to review the proposal regarding the assessment income for executives for the 2023-2024 term [1] - For the first half of 2025, XGMA's revenue composition was as follows: 77.79% from the construction machinery industry, 15.18% from equipment leasing, 5.72% from construction, and 1.31% from other businesses [1] - As of the report date, XGMA's market capitalization was 4.8 billion yuan [1] Group 2 - The competition between Farmer and Yibao has intensified, with Farmer's green bottle launch leading to a significant market share decline for Yibao, dropping nearly 5 percentage points [1]

厦门厦工机械股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 （审议稿） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 第五章 第六章 | 股东和股东会 5 公司党委 20 董事和董事会 21 | | | 第七章 第八章 第九章 | 高级管理人员 32 财务会计制度、利润分配和审计 通知和公告 37 | 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 40 | | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第一章 总则 第一条 为维护厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经厦门 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件要求及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及其派出机构、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）要求披露的信息。在"信息"披露前，该"信息"属于内幕信息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内，在上交所的网站和符合中国证监会 规定条件的媒体上向社会公众公布前述信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指承担信息披露义务的主体，包括但不限 于：公司、公司董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人， 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券 ...

厦门厦工机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 9 月制定) 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律 法规、规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》《厦门厦工机械股份 有限公司信息披露事务管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》规定的涉及公司的经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》规定的有关人员，包括但不限 于本制度第六条规定的人员。 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第三条 公司董事会应当按照相关监管要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会议事规则 (2025年制定 审议稿) 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门厦工机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第三条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 职工代表董事以外的董事由董事会或者持股（单独或者合并持有公 司已发行股份）1%以上的股东提名，由股东会选举或更换，并可在任期届满前由 股东会解除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。 第二章 董事会构成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由7至9名董事组成，其中独 立董事人数占董事会总人数的比例不低于1/3（至少包括1名会计专业人士）。 第五条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 ...