证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2023-049 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人王志强，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份 有限公司第十届董事会提名为厦门厦工机械股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-047 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 14 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 11 月 17 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、召开 及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可将该议案提交公司 股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会考察推荐，公司董事会同意提名王志强先生为公司第十届董 事会独立董事候选人，任期自股东 ...

厦门厦工机械股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 （审议稿） | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 20 | | | 第六章 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会议事规则 (2023年--审议稿) 第一条 宗旨 为进一步规范厦门厦工机械股份有限公司董事会（以下简称"公司董事会"） 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门厦工机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会构成及职责 公司设董事会，对股东大会负责。董事会根据相关法律法规和《公司章程》 的规定行使职权。 公司董事会由七至九名董事组成，独立董事的人数占董事会人数的比例不低 于三分之一。 董事会设董事长一名，可以设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生或罢免。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会下设战略及投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任主任委员。 董事会各专门委员会按照《公司章程》和董事会授权履行职责。法律法 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门海翼集团有限公司 增持厦门厦工机械股份有限公司股份的专项核查意见 致: 厦门海翼集团有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受委托, 就厦门海翼集团有限公司(以下简 称"海翼集团")增持厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"厦工股份")股份(以下简称"本 次股份增持")相关事宜, 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")等法律、行政法规、行政规章以及规范 性文件的要求, 出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见, 本所核查了由海翼集团提供的有关文件。在核查过程中, 就有 关必要的问题, 本所向海翼集团进行了适当的询问和调查。对于有关文件中未包括但对本专 项核查意见至关重要的事实, 本所则依赖于有关政府部门、海翼集团或其他有关单位出具的 文件。 本所在出具本专项核查意见之前已得到海翼集团的保证, 即已向本所提供了出具本专 项核查意见所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述, 提供或披露了出具本专 项核查意见所需的全部有关事实, 向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。 本专项核查意见发 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2023-046 厦门厦工机械股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日，厦门海翼集团有限公司（以 下简称"海翼集团"）累计增持厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 31,099,065 股，占公司总股本的 1.75%。本次增持计划的实施期限届满， 增持计划实施完毕。 划自2023年5月10日起6个月内，增持公司股份数量不超过3300万股且不超过公司 已发行股份的2%，并不低于1650万股。 自2023年5月10日至2023年10月26日，海翼集团以集中竞价交易方式累计增 持公司股份28,464,976股，占公司总股本的1.60%。 2023 年 11 月 10 日，公司收到海翼集团《关于增持计划实施完毕暨增持结 果的通知》。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：厦门海翼 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 加权平均净资产收益率(%) | -1.23 | 増加 0.66 | -2.77 | 增加 1.73 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 个百分点 | | 个百分点 | | | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 | | | | | | 度(%) | | 总资产 | 2.728.355.548.37 | | 2.754.927, ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-044 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 18 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 10 月 26 日以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召 集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 （五）审议通过《关于<公司高级管理人 ...

三、《关于<公司高级管理人员2023年度基本薪酬及绩效考核方案>的议案》的独立 意见 根据公司薪酬管理制度等有关规定，依据公司所处的行业薪酬水平并结合公司实际 经营情况，制定高级管理人员2023年度基本薪酬及绩效考核方案，方案及审核程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意《关于<公司高级管理人员2023年度基本薪酬及绩效考核方案> 的议案》。 独立董事：江曙晖、王金星、郑晓剑 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于2023 年10月26日召开，在审议如下议案之前，公司向我们提交了相关资料，我们在审阅有关 文件的同时，也就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问。现根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《厦门 厦工机械股份有限公司章程》等有关规定，对如下议案发表独立意见： 一、《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的独立意见 经审阅公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》，我们认为本次制定的内容符合 公司实际经营情况和同行业薪酬水平，制度内容及决策程序 ...