股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-016 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会于 2025 年 4 月 3 日 向全体监事发出了第十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席孙利先生主持。本次会议的通知、 召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事一致认为： 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 （2）《公司 2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实、准 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合 并报表中期末未分配利润为-468,274.12万元，母公司报表中期末未分配利润为 -451,106.99万元。 公司于2025年4月16日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第 十次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟不进行 利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-021 公司将积极提升发展质量，做好主责主业，改善盈利能力，努力为投资者创 造并提供稳定、长效的回报。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 1 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监 事会第 ...

厦门厦工机械股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0197 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限 公司（以下简称厦工股份公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 16 日出具 了容诚审字[2025]361Z0233 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的厦工股份公司管理层编制的《厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——业务办理：第七号——财务类退市指标：营业收入扣除》的有 关规定编制营业收入扣除情况表是厦工股份公司管理层的责任，这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的 责任是在实施审核工作的基础上对厦工股份公司管理层编制的营业收入扣除情况 表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其 ...

内部控制审计报告 厦门厦工机械股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0234 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0234 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"厦工股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定 ...

审计报告 厦门厦工机械股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0233 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 137 | 我们审计了厦门厦工机械股份有限公司（以下简称厦工股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了厦工股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 ...

厦工股份表示，正积极探索在应急、矿山、港口等特殊场景的自动化、智能化装备综合解决方案，同时 大力发展钢结构业务，寻求新的业务增长点，2025年将继续在打造微笑曲线、第二增长曲线和提升经营 管理上持续发力。(胡敏) 厦工股份2024年加快新能源机型更新迭代和无人智能装载机等智能化产品开发。完成换电版、充电版装 载机开发，推进静液压、混动及电动产品第二代升级，完成行业首台甲醇直驱式装载机样机生产及交 付，启动了甲醇动力、氢燃料动力等新能源增程产品的调研与开发；完成5G远程遥控装载机的开发验 收并亮相厦门工博会、上海bauma展等重要展会，无人装载机关键技术研究与调度系统进入实际运用阶 段，已完成搭载近程遥控技术、自动称重技术、智能照明技术、无人驾驶电动装载机的样机试制等工 作。 厦工股份2024年优化调整国际化战略，聚焦发展巴西、俄罗斯、印尼、沙特等金砖国家和共建"一带一 路"国家，加大出口力度，持续完善海外渠道建设，实现了海外重点业务突破，完成6吨装载机首次批量 交付阿布扎比、5吨电动装载机首发新加坡及首批挖掘装载机交付肯尼亚，落地厦门地区首笔巴西雷亚 尔跨境汇入汇款业务。 2025年4月17日晚，厦工股份（6 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王金星作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 战略及投资委员会、独立董事专门会议及年报独董沟通会，认真参与公司重大事 项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东 合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王金星，于 2019 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日任公司独立董事，现任中 国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部主任。 因连续担任公司独立董事满 6 年，本人于 2025 年 3 月 18 日辞任公司独立董 事。 （二）独立性说明 通过对本人及主 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王志强作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议及年报独董沟 通会，认真参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王志强，自 2023 年 12 月 6 日起任公司独立董事，现任厦门大学管理学院教 授、博士生导师，为公司会计专业独立董事。 （二）独立性说明 通过对本人及主要社会关系任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业 务及服务关系等方面进行自查，本人符 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人朱小勤作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议，认真参与公 司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是 中小股东合法权益。现将本人履行职责的情况报告如下： 1 / 6 2024 年度，本人如期出席公司股东大会、董事会、审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会及独立董事专门会议等各项会议，不存在委托出席、缺席 情况，具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 朱小勤，自 2024 年 6 月 25 日起任公司独立董事。现任厦门大学法学院教授、 博士生导师、副院 ...