上海市通力律师事务所 关于厦门海翼集团有限公司 增持厦门厦工机械股份有限公司股份的专项核查意见 致: 厦门海翼集团有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受委托, 就厦门海翼集团有限公司(以下简 称"海翼集团")增持厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"厦工股份")股份(以下简称"本 次股份增持")相关事宜, 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")等法律、行政法规、行政规章以及规范 性文件的要求, 出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见, 本所核查了由海翼集团提供的有关文件。在核查过程中, 就有 关必要的问题, 本所向海翼集团进行了适当的询问和调查。对于有关文件中未包括但对本专 项核查意见至关重要的事实, 本所则依赖于有关政府部门、海翼集团或其他有关单位出具的 文件。 本所在出具本专项核查意见之前已得到海翼集团的保证, 即已向本所提供了出具本专 项核查意见所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述, 提供或披露了出具本专 项核查意见所需的全部有关事实, 向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。 本专项核查意见发 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2023-046 厦门厦工机械股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日，厦门海翼集团有限公司（以 下简称"海翼集团"）累计增持厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 31,099,065 股，占公司总股本的 1.75%。本次增持计划的实施期限届满， 增持计划实施完毕。 划自2023年5月10日起6个月内，增持公司股份数量不超过3300万股且不超过公司 已发行股份的2%，并不低于1650万股。 自2023年5月10日至2023年10月26日，海翼集团以集中竞价交易方式累计增 持公司股份28,464,976股，占公司总股本的1.60%。 2023 年 11 月 10 日，公司收到海翼集团《关于增持计划实施完毕暨增持结 果的通知》。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：厦门海翼 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 加权平均净资产收益率(%) | -1.23 | 増加 0.66 | -2.77 | 增加 1.73 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 个百分点 | | 个百分点 | | | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 | | | | | | 度(%) | | 总资产 | 2.728.355.548.37 | | 2.754.927, ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-044 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 18 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 10 月 26 日以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召 集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 （五）审议通过《关于<公司高级管理人 ...

三、《关于<公司高级管理人员2023年度基本薪酬及绩效考核方案>的议案》的独立 意见 根据公司薪酬管理制度等有关规定，依据公司所处的行业薪酬水平并结合公司实际 经营情况，制定高级管理人员2023年度基本薪酬及绩效考核方案，方案及审核程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意《关于<公司高级管理人员2023年度基本薪酬及绩效考核方案> 的议案》。 独立董事：江曙晖、王金星、郑晓剑 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于2023 年10月26日召开，在审议如下议案之前，公司向我们提交了相关资料，我们在审阅有关 文件的同时，也就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问。现根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《厦门 厦工机械股份有限公司章程》等有关规定，对如下议案发表独立意见： 一、《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的独立意见 经审阅公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》，我们认为本次制定的内容符合 公司实际经营情况和同行业薪酬水平，制度内容及决策程序 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-045 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 全体监事一致认为： （1）《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （2）《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状 况等事项； （3）未发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 18 日向全体监事发出了通知，会议于 2023 年 10 月 26 日以现 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2023-042 投资者可于 2023 年 9 月 28 日（星期四）至 10 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@xiagong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥351,074,476.52, a decrease of 35.90% compared to ¥547,718,434.16 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of ¥23,211,869.40, an improvement from a loss of ¥32,606,478.46 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥891,163.07, a significant decline of 108.07% compared to a positive cash flow of ¥11,039,302.28 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.01, an improvement from -¥0.02 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was -1.45%, an improvement from -2.58% in the previous year[21]. - The net loss for the first half of 2023 was CNY 20,349,168.21, an improvement from a net loss of CNY 23,072,139.24 in the first half of 2022[122]. - The company reported an operating profit of CNY -14,577,729.94, an improvement from CNY -18,355,377.10 in the same period last year[122]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,879,095,659.63, reflecting a 4.51% increase from ¥2,754,927,319.42 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities decreased to CNY 586,925,466.27 from CNY 810,237,595.61, reflecting a reduction of 27.6%[119]. - The total equity increased to CNY 1,795,493,856.48 from CNY 1,586,497,040.46, marking a growth of 13.1%[119]. - The company's total liabilities to equity ratio improved to approximately 0.53 from 0.65, indicating a stronger financial position[114]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -40,503,783.72 RMB, a decrease from 20,309,846.86 RMB in the same period of 2022[131]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB 891,163.07, a significant decline from a net inflow of RMB 11,039,302.28 in the same period last year[128]. - Cash inflow from financing activities in the first half of 2023 was 226,324,536.04 RMB, with a net cash flow of 157,000,842.58 RMB, improving from -89,221,088.23 RMB in the same period of 2022[132]. Research and Development - Research and development expenses decreased to RMB 8,777,911.33 from RMB 14,510,211.09, a reduction of 39.5% year-over-year[125]. - The company is actively optimizing its new product development process, focusing on enhancing the quality and efficiency of key models, including electric loaders[34]. - The company has a rich product series and strong R&D capabilities, supported by collaborations with universities and research institutions[28]. Strategic Initiatives - The company plans to implement a strategic plan for 2023-2025, focusing on inventory reduction, overdue control, and cost management to enhance operational efficiency[31]. - The company aims to expand its international market presence by establishing overseas customer development teams and adding over ten new channels and clients[32]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to enhance future performance[126]. Environmental Compliance - The company adheres to environmental standards for wastewater and air emissions, ensuring compliance with local regulations[65]. - The company achieved a 100% compliance rate for the disposal of solid and hazardous waste during the reporting period[70]. - The average concentration of volatile organic compounds (VOCs) in organized emissions was recorded at 0.257 mg/Nm3, well under the permitted limit of 40 mg/Nm3[67]. Legal and Compliance Issues - The company reported a significant lawsuit involving a claim for damages of RMB 11.5 million related to property preservation errors, with the case being halted by the Fujian Provincial High Court on April 10, 2023[81]. - The company has engaged in financial transactions with related parties, including loans and deposits, which may impact its financial results and condition[88]. - The company has been involved in significant legal disputes, which may affect its operational stability and financial outlook[81]. Shareholder Information - The largest shareholder, Xiamen Haiyi Group Co., held 42.51% of the shares, totaling 754,120,508 shares[104]. - The company did not experience any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[101]. - The company had a total of 40,299 common shareholders by the end of the reporting period[102]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company's financial statements were approved by the board of directors on August 24, 2023[148]. - The company’s accounting policies comply with the requirements of the enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[151]. - The company prepares consolidated financial statements based on control, including subsidiaries and structured entities[158].

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-039 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2023 年半年度报告》和《厦 门厦工机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 11 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、召开及 审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 （三）审议通过《 ...

厦门厦工机械股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2023-041 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门分行（以下简称"厦门口行"） 持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 厦门口行 5%以上非第一大股东 120,363,088 6.78% 其 他 方 式 取 得 ： 120,363,088 股 上述股份来源于公司 2019 年重整时资本公积转增股本，厦门口行以股抵债 所得。 二、集中竞价减持计划的实施进展 （一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展： 减持时间过半 | 股东 | 减持数 | | 减持 | 减持期间 | | 减持方 | 减持价格 区间（元/ | | 减持总 当前持股数 ...