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中路股份:中路股份有限公司第四十九次(2024年第一次)临时股东大会决议公告
2024-01-25 10:11
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 其中:A 股股东人数 | 12 | | 境内上市外资股股东人数(B 股) | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 30,001,639 | | 其中:A 股股东持有股份总数 | 28,952,007 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,049,632 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例(%) | 9.3332 | | 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) | 9.0067 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | | | | 0.3265 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合、,本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司 章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码:600818 证券简称:中路股份 公告编号:2024-00 ...
关于对中路股份有限公司、控股股东上海中路(集团)有限公司、实际控制人暨时任董事长陈荣、受托方及有关责任人予以纪律处分的决定
2024-01-19 09:22
上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕15 号 关于对中路股份有限公司、控股股东上海 中路(集团)有限公司、实际控制人暨时任 董事长陈荣、受托方及有关责任人予以 纪律处分的决定 当事人: 中路股份有限公司,A 股证券简称:中路股份,A 股证券代 码:600818; 上海中路(集团)有限公司,中路股份有限公司控股股东; -1- ──────────────────────── 陈 荣,中路股份有限公司实际控制人暨时任董事长; 陈 闪,中路股份有限公司时任董事长兼总经理; 孙云芳,中路股份有限公司时任财务总监; 袁志坚,中路股份有限公司时任董事会秘书; 海南众合恒峰一号投资管理合伙企业(有限合伙),上海中 路(集团)有限公司表决权受托方。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对陈 荣采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2023〕132 号)、《关 于对陈闪采取出具警示函措施的决定》(沪证监决(〔2023〕133 号)、《关于对中路股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪 证监决〔2023〕134 号)(以下合称行政监管措施)查明的事实 和公司公告,中路股份有限 ...
中路股份:第四十九次(2024年第一次临时)股东大会资料
2024-01-18 07:32
中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 第 四 十 九 次 股 东 大 会 会 议 资 料 ( 202 4 年 第 一 次 临 时 ) 二〇二四年一月二十五日 中路股份有限公司 第四十九次(2024 年第一次临时)股东大会注意事项 为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求,提请各位股东注意以下事 项: 一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律,保证其他股东履行合法权益,确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,履行法定 义务。 四、股东需要发言,请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序,每次股 东发言时间不超过 5 分钟,发言内容应围绕大会的议程。 五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。 六、本次股东大会采用记名方式投票表决,请正确填写表决票,在同意、反对或弃 权处打"√"表示。 七、本次股东大会由国浩律师(上海)事务所律师进行见证。 股东大会秘书处 二〇二四年一月二十五日 2 中路股份有限公司 第四十九次(202 ...
中路股份:中路股份有限公司关于召开2024年第一次临时(第四十九次)股东大会的通知
2024-01-09 09:06
一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间:2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点:上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 证券代码:600818 证券简称:中路股份 公告编号:2024-006 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时(第四十九次)股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时(第四十九次)股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...
中路股份:中路股份有限公司关于取消2024年第一次临时股东大会的公告
2024-01-08 10:18
证券代码:600818 证券简称:中路股份 公告编号:2024-005 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次(第四十九次)临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 600818 | 中路股份 | | 2024/1/10 | - | | B股 | 900915 | 中路 B | 股 | 2024/1/15 | 2024-01-10 | 二、 取消原因 中路股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 4 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中路股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-003),B 股股权登记日 ...
中路股份:中路股份有限公司十届二十七次董事会(临时会议)决议公告
2024-01-08 10:11
中路股份有限公司 十届二十七次董事会(临时会议)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 方式:通讯方式书面签名表决。 董事会秘书:袁志坚 高级管理人员:孙云芳 证券代码:600818 证券简称:中路股份 编号:临 2024-004 900915 中路 B 股 (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定,会议合法有效。 (二)通知时间:2024 年 1 月 4 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。 (三)召开时间:2024 年 1 月 7 日; (四)应出席董事:5 人,实际出席董事:5 人。 (五)主持:陈闪董事长; 列席:监事:颜奕鸣、张彦、陆永健 公告(编号:临 2024-005)。 三、备查资料 公司十届二十七次董事会(临时会议)决议 特此公告。 中路股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 二、董事会会议审议情况 关于取消并尽快提请召开公司第四十九次(2024 年度第一次临时)股东大会的议 案:取消原定 2024 年 1 月 19 日召开公司第四十九次 ...
中路股份:中路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-01-03 09:43
证券代码:600818 证券简称:中路股份 公告编号:2024-003 重要内容提示: 中路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间:2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点:上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期:2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时(第四十九次)股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...
中路股份:中路股份有限公司十届二十六次董事会(临时会议)决议公告
2024-01-03 09:43
证券代码:600818 证券简称:中路股份 编号:临 2024-001 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十届二十六次董事会(临时会议)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定,会议合法有效。 方式:通讯方式书面签名表决。 董事会秘书:袁志坚 高级管理人员:孙云芳 公司十届二十六次董事会(临时会议)决议 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会换届的议案:按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定,董事会拟推荐陈闪、魏晓雁、高峰、贾建军、张彦为公司第十一届董事会董 事候选人(简历见附件),其中魏晓雁、高峰、贾建军为公司独立董事候选人(独 立董事提名人及候选人声明分别见上海证券交易所网站)。 表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票 公司对张莉、陈敏在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 2、关于召开公司第四十九次(2024 年度第一次临时)股东大会的议案:同意于 2024 年 1 月 19 ...
中路股份:中路股份有限公司独立董事候选人声明--高峰
2024-01-03 09:43
中路股份有限公司独立董事候选人声明 本人高峰,已充分了解并同意由提名人中路股份有限公司董 事会提名为中路股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七)最近 1 年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 ...
中路股份:中路股份有限公司十届十四次监事会(临时会议)决议公告
2024-01-03 09:43
证券代码:600818 证券简称:中路股份 编号:临 2024-002 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十届十四次监事会(临时会议)决议公告 另一名职工监事将由公司职工代表大会或工会代表大会民主产生。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定,会议合法有效。 (二)通知方式:2023 年 12 月 29 日以书面方式发出监事会会议通知和材料。 (三)召开时间:2024 年 1 月 2 日; 方式:通讯方式书面签名表决。 列席:董事会秘书:袁志坚。 二、监事会会议审议情况 《关于监事会换届的议案》:监事会推荐颜奕鸣、黄铭峰为公司第十一届监事会监 事候选人(简历见附件)。 表决结果:同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票 三、报备文件 公司十届十四次监事会(临时会议)决议 特此公告。 中路股份有限公司监事会 2024 年 1 月 4 日 (四)应出席监事:3 人,实际出席监事:3 人。 (五)主持:颜奕鸣监事会主席; 附:公司 ...