公司代码：600818 公司简称：中路股份 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

中路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中路股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的独立董事， 在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《中路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，谨 慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张莉，女，1972年出生，大学学历，南京财经大学毕业，国家注册会计师非 执业会员。曾供职于中国银行、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，曾任无锡 信捷电气股份股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任江阴市辉龙电热 电器有限公司任副总经理兼董秘。 2、作为独立董事，没有为公司或公司附属企业提供财务、法律等技术咨询 等服务 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024- 017 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、2023 年度不进行现金分红的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 24,100,752.62 元，公司 拟分配的现金红利总额为 0 元，低于本年度归属于上市公司股东净利润的 30%， 具体原因说明如下： 重要内容提示： 中路股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度利润分配方案 为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 结合公司 2023 年年度利润分配方案，公司最近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度）累计现金分红 2,121.56 万元，占最近三年实现的年均归属于 上市公司股东的净利润的比例已超过 30%，《2023 年年度利润分配方案》符合《公 司章程》规定的利润分配政策。 本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：根据公司总体经营发展战略 规划，综合考虑到主营业务 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-019 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 本次会计政策变更系中路股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行 的相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开了十一届二次董事会会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 家 一、专项说明 二、附表 关于中路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中路股份有限公司 （以下简称中路股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了中兴华审字（2024）第 430310 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-020 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 内到期的应收账款同比增加 1,182.1 万元，按预期信用损失计提 5%而增加 59.1 万元。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开十一届二 次董事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成果，基于谨慎性原 则，对公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产相应计提了减值准备。 本报告期合并财务报表范围内共发生信用资产减值损失和其他资产减值损 失合计 650.34 万元。明细如下表： | 资产名称 | 占 减值金额（元） | 2023 年度经审计归 属于上市公司股 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度及 2023 年年度报告披露前在任独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先 生、张莉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先生、张莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 中路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 中路股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-021 900915 中路 B 股 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 2023 年 3 月 18 日，中路股份有限公司（以下简称"公司"）召开十届 十八次董事会（临时会议），关联董事陈敏出席并回避表决，其他非关联 董事一致表决通过《关于控股子公司日常经营性关联交易的议案》，同意 公司全资子公司上海永久进出口有限公司（以下简称"永久进出口"）向 上海满电未来智能科技有限公司（以下简称"满电未来"）销售电动自行 车 6 万辆，总金额为 12,620.40 万元（含税），该销售完整年度为 12 个 月，按照每月 5,000 辆的计划，2023 年 5-12 月预计发生金额约 8,413.60 万元（含税），2024 年 1-4 月预计发生金额约 4,206.80 万元（含税）。该 事项已经公司第四十八次（2022 年度）股东大会审议通过。 关联交 易类别 关 联 人 2023 年 5 月-12 月 预计金额 2024 年 1 月-4 月预 计金额 2023 年 5 月 至本公告披露 日实际发生金 额 预计金额与实际发生金额差异较 大的原因 向关 ...

中路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中路股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的独立董事， 在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《中路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，谨 慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贾建军，男，1975年出生，硕士学历，曾就读于上海电力大学、华东政法大 学在职研究生毕业，国家注册安全工程师。曾供职于华能集团、电监会、能源局 等机构。贾建军先生曾在政府能源 主管部门任职多年，有丰富的大型发电企业 生产管理经验，擅长电力安全管理和能源行业政策研究与分析。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、在202 ...

中路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中路股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的独立董事， 在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《中路股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，谨 慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高峰:男，1962 年出生，研究生学历，曾就读于淮南电力学校、宿州师专、 中央党校、安徽工商管理学院，高级经济师。曾任宿州供电公司主任、安徽光明 电力设备公司总经理、宿州煤矸石发电厂厂长、宿州明丽电力实业(集团)公司总 经理、华东能源监管局安徽办资质处处长，现任安徽省电力协会法定代表人、执 行副会长、秘书长。高峰先生熟悉 ...