证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-016 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 （一）通知方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出监事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 16 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2023 年年度报告》 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的 地点：公司会议室 方式：现场结合通讯方式 （三）应出席监事 ：3 人 实际出席监事：3 人 （四）主持：监事会主席颜奕鸣 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度监事会报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

张莉、高峰、贾建军为公司第十届董事会独立董事。董事会审计委员会由 2 名 独立董事（张莉、贾建军）和董事长陈闪组成，召集人由具有专业会计资格的独立 董事担任。2 名独立董事拥有财务、金融、法律、管理等相关专业资质及能力，分别 在从事的专业领域积累了丰富的经验，其简历如下： 中路股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责。现对董事会审计委员会2023年度的履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会成员基本情况 1. 张莉，女，1972 年出生，大学学历，南京财经大学毕业，国家注册会计师非 执业会员。曾供职于中国银行、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，曾任无锡信 捷电气股份股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任江阴市辉龙电热电器 有限公司任副总经理兼董秘。 2. 贾建军，男，1975 年出生，硕士学历，曾就读于上海电力大学、华东政法 大学在职研究生毕业，国家注册安全工程师。曾供职于华能集团、电监会、能源局 等机构。贾建军先生曾在政府能源主 ...

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 900915 | 中路 B 股 | 中路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） ●本事项尚需提交公司股东大会审议 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开公司十一 届二次董事会，审议通过了《关于续聘审计机构及审计费用的议案》，公司拟续 聘中兴华为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况 如下： 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 3. 业务规模 2022 年度，中兴华经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度 ...

截至本公告日，王冰玉女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2024-014 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务代表王冰玉 女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送 达董事会之日起生效。王冰玉女士辞职后将不再担任公司任何职务。 公司董事会对王冰玉女士在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 中路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2024-013 900915 中路 B 股 中路股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）经公司核实，最近六个月以来除了公司控股股东所持部分公司股份（887.5 万股、 887.5 万股、1.0734 万股）被司法拍卖/划转以外，具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、12 月 5 日、12 月 22 日披露的《中路股份有限公司关于控股股东所持公司部分股 份被上海黄浦法院拍卖竞拍成交确认暨继续拍卖的公告》（编号：临 2023-047）、《中路 股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被上海黄浦法院拍卖竞拍成交确认的公告》 （编号：临 2023-051）、《中路股份有限公司关于控股股东权益变动达 5%的提示性公告》 公司 A 股股票（600818）、B 股股票（900915）连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2024-012 900915 中路 B 股 中路股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中路股份有限公司（以下称公司或本公司）A 股股票（600818）于 2024 年 3 月 4 日、3 月 5 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调 整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。 （五）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、相关风险提示 截至本公告日，中路集团持有公司股份 2,515.83 万股，占公司总股本 7.83%；质押 2,430.94 万股,占其所持股份的 96.63%，累计被司法轮候冻结 69,861.01 万股。 四、董事会声明及相关方承诺 经本公司董事会确 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2024-011 900915 中路 B 股 中路股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，中路集团持有公司股份 2,515.83 万股，占公司总股本 7.83%；质押 2,430.94 万股,占其所持股份的 96.63%，累计被司法轮候冻结 69,861.01 万股。 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调 整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。 （二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日， 公司控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公 司有关的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 （三）经公司核实，最近六个月以来除了公司控股股东所持部分公司股份（2050 万股、 887.5 万股、887.5 万股、1.0734 万股）被司法拍卖/划转以外 ...

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2024-008 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届一次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、关于选举公司董事长的议案：续选陈闪先生任公司董事长。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 4、关于聘任公司经营层的议案：根据陈闪总经理的提名，续聘孙云芳女士 为副总经理兼总会计师（财务负责人）。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 5、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：续聘王冰玉女士、张皖新女 士为公司董事会证券事务代表。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 上述人员任期同公司第十一届董事会任期。 在此对张莉女士、陈敏女士、袁志坚先生任职期间所做出的贡献表示衷心感 谢！ 三、报备文件 公司十一届一次董事会（临时会议）决议 特此公告 2、关于选举审计委员会的议案：选举魏晓雁、高峰、贾建军为本届董事会 审计委员会委员，魏晓雁女士为主任委员。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 ...

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2024-009 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 （二）通知方式：经全体监事同意，本次临时监事会豁免提前通知，公司全 体监事共同推举颜奕鸣监事召集本次监事会 （四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。 （五）主持：颜奕鸣监事； 二、监事会会议审议情况 十一届一次监事会决议公告 （三）召开时间：2024 年 1 月 25 日； 地点：公司会议室； 方式：现场表决方式。 同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票 任期同公司第十一届监事会任期。 特此公告 中路股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 关于选举监事会主席的议案：选举颜奕鸣为公司第十一届监事会主席。 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中路股份有限公司 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会法律意见书 致：中路股份有限公司 中路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时（第四十九次）股 东大会于 2024 年 1 月 25 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 1．2024 年 1 月 2 日，公司十届二十六次董事会临时会议审议通过了《关于 召开公司第四十九次（20 ...