金开新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 委员担任，负责召集提名委员会 ...

金开新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金开新能源股份有限公司（以下简称"公司 "） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《金开新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 本制度规定的"主要股东"系指持有公司 5%以上股份，或者持 有股份不足 5%但对公司有重大影响的股东。 第四条 公司董事会成员应至少包括 1/3 独立董事，独立董事中 至少包括 1 名会计专业人 ...

Core Viewpoint - Recently, Jinkai New Energy (600821) established a new subsidiary, Changde New Energy Co., Ltd., with a registered capital of 2 million yuan, focusing on various energy-related services [1] Company Summary - The new company is wholly owned by Jinkai New Energy through indirect shareholding [1] - The legal representative of the new entity is Feng Jianguo [1] - The business scope includes power generation, transmission, distribution, wind power technology services, power generation technology services, energy storage technology services, and contract energy management [1]

Group 1 - Xinjiang Jinkai Magnesium Industry Co., Ltd. has been established with a registered capital of 20 million yuan [1] - The legal representative of the company is Fan Xiaobo [1] - The business scope includes manufacturing of non-ferrous metal alloys, smelting of common non-ferrous metals, rolling processing of non-ferrous metals, casting of non-ferrous metals, manufacturing of metal materials, and sales of new metal functional materials [1] Group 2 - The company is wholly owned by Jinkai New Energy (600821) through indirect shareholding [1]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-032 金开新能源股份有限公司 （二）公司《2025 年第一季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报 告期内的财务状况和经营成果等事项； （三）我们未发现参与公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议人员有 违反保密规定的行为； （四）我们保证公司《2025 年第一季度报告》全文所披露的信息真实、准 确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 22 日以书 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-031 金开新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 22 日以书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（等法律、法规和《金开新能源股 份有限公司章程》）的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于审议公司《2025 年第一季度报告》全文的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事同意 本议案。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议听取了公司 2025 年第一季度主要经营数据 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-034 金开新能源股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及 其他核心骨干员工自愿增持公司股份计划 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推进金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）"提质增效重回 报"行动方案，维护公司全体股东利益，公司部分董事、监事、高级管理人员及 核心骨干员工（以下简称"管理层"）共计 31 人，基于对公司未来发展前景的 坚定信心与价值认同，计划自 2025 年 5 月 6 日起 6 个月内以自有资金通过上海 证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）增持公司 股份，拟增持合计不低于人民币 1,080 万元（含交易费用）的公司 A 股股份（以 下简称"本次增持计划"）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 参与本次增持计划的公司管理层均已书面承诺将按照增持计划，在增持 期限内完成增持，并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 853,330,421.15, representing a year-on-year increase of 1.20% compared to CNY 843,170,720.04 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.79% to CNY 120,371,754.23 from CNY 218,027,080.74 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 45.45% to CNY 0.06 from CNY 0.11 in the previous year[4]. - Net profit for Q1 2025 decreased to CNY 126,840,978.05, down 44.41% from CNY 227,978,283.16 in Q1 2024[21]. - Earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.06, compared to CNY 0.11 in Q1 2024[22]. - The company's net profit for Q1 2025 was -2,443,756.56 RMB, compared to -1,504,470.16 RMB in Q1 2024, indicating a decline in profitability[33]. - The total comprehensive income for Q1 2025 was -2,443,756.56 RMB, reflecting the same loss as the net profit[33]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -213,058,362.20, a decline of 576.11% compared to CNY 44,749,881.09 in the same period last year[4]. - Cash generated from operating activities in Q1 2025 was CNY 1,080,002,288.06, significantly higher than CNY 748,979,046.16 in Q1 2024[24]. - The net cash inflow from operating activities was -213,058,362.20 RMB, a decrease from 44,749,881.09 RMB in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -1,385,773.32 RMB, an improvement from -1,812,134.69 RMB in Q1 2024[35]. - The company reported cash received from other operating activities of 23,649.25 RMB in Q1 2025, a decrease from 67,855.04 RMB in Q1 2024[35]. - The cash outflow for other operating activities in Q1 2025 was 557,237.52 RMB, down from 1,405,676.59 RMB in Q1 2024[35]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.24% to CNY 40,567,869,502.40 from CNY 40,070,451,242.79 at the end of the previous year[5]. - The company's total current assets decreased from 10,256,220,772.92 RMB as of December 31, 2024, to 9,880,807,124.32 RMB as of March 31, 2025, representing a decline of approximately 3.67%[14][15]. - Total liabilities as of the latest reporting period amounted to CNY 30,454,441,948.28, an increase from CNY 30,080,889,108.42[17]. - Total equity increased to CNY 10,113,427,554.12 from CNY 9,989,562,134.37[17]. - Non-current liabilities totaled CNY 23,863,327,674.01, up from CNY 23,438,980,797.64[17]. - Current liabilities decreased slightly to CNY 6,591,114,274.27 from CNY 6,641,908,310.78[17]. - The total assets increased to 10,376,983,328.13 RMB from 9,868,783,826.21 RMB, reflecting a growth of approximately 5.16%[29][30]. - The total liabilities rose to 2,078,985,789.47 RMB from 1,568,342,530.99 RMB, indicating an increase of about 32.5%[30]. - The total equity decreased slightly to 8,297,997,538.66 RMB from 8,300,441,295.22 RMB[30]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 63,497[10]. - The largest shareholder, Tianjin Jinkai Enterprise Management Co., Ltd., holds 247,128,727 shares, accounting for 12.37% of total shares[10]. Inventory and Borrowings - The company reported a significant increase in inventory, up 1,584.22%, primarily due to increased stockpiling[7]. - The company experienced a 114,698.40% increase in short-term borrowings, attributed to temporary borrowing for project turnover[7]. Expenses - Total operating costs for Q1 2025 rose to CNY 693,042,372.03, up 7.25% from CNY 645,890,347.98 in Q1 2024[20]. - Research and development expenses decreased by 34.93%, reflecting changes in project progress scheduling[8]. - The company reported a management expense of 2,085,883.20 RMB in Q1 2025, up from 1,568,005.51 RMB in Q1 2024[32]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 201,035,444.49 in Q1 2025 compared to CNY 195,362,340.72 in Q1 2024[21]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 6,453,000.00, which are closely related to its normal business operations[6]. Accounting Standards - The company has not yet adopted new accounting standards for the year 2025[36].

关于公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第九号 ——光伏》的相关规定，鉴于公司从事光伏电站运营业务，现将公司 2025 年第 一季度并表范围内新能源电站的主要经营数据情况公告如下： 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-035 金开新能源股份有限公司 2、结算电量因涉及会计收入暂估，与实际收入略有差异； 3、上网电价加权均价（含补贴）为上网结算电价与新能源发电相关国补、省补、竞价 补贴的综合平均结算电价； 4、因不同地域、不同类型项目公司的生产数据统计时间与电费结算过程中电量结算周 期存在差异，导致发电量及上网电量与结算电量之间存在差异。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 | | | | | 第一季度上网 | 上 第一季度结算 | 网 电 价 加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-033 金开新能源股份有限公司 关于子公司 2025 年 4 月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：担保人金开新能科技有限公司（以下简称 "金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，被担 保人社旗县杰卓风力发电有限公司（以下简称"被担保人"或"社旗杰卓"）为金开有 限的全资子公司（备注：公司已收购社旗杰卓 100%股权，并完成项目交割，后续将办理 工商变更手续）。上述担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限本次为被担保人办理的 融资租赁业务提供的担保金额不超过 25,000 万元。截至本公告披露日，担保人为被担 保人提供的担保余额为 0 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 6 日召开第十届董事会第四十六次会议、 2023 年年度股东大会审 ...