证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-022 金开新能源股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日起 开始向特定投资者发行人民币普通股 460,906,950 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐 承销费用（含税）后的金额 2,674,131,517.90 元于 2022 年 10 月 26 日存入发 行人在国家开发银行天津市分行的 12000100000000000111 银行账户中。上述募 集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）核对审验，出具毕马威华 振验字第 2201575 号验资报告。 （二）募集资金使用金额及当前余额 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元， 扣除保荐承销费用后的金额 2,674,131,517.90 元，自签订募集资金三方监管协 ...

金开新能源股份有限公司 现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营成果 （一）经营指标高速增长 报告期内，公司在投资、并购、管理、市场多线发展，资 产规模进一步扩大，经营指标稳定增长，全面完成各项经营发 展目标，切实维护了公司股东利益。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，面对严峻复杂的宏观环境和诸多困难挑战的经 营形势，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会充分发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，不断强化董 事会建设，持续提升公司治理效能；严格遵守《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议。 公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作， 对经营层进行授权和监督，确保决策效果和决策质量，推动了 公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。 2023 年，公司累计完成发电量 71.48 亿千瓦时，比上增加 8.7 亿千瓦时，同比增长 13.86%。截至 2023 年末，公司核准装 机容量 6,448 兆瓦，并网容量 4,480 兆瓦，分别同比增长 16%、 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 2022 年度非公开发行股票之 保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"或"本 机构"）作为金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能""上市公司""公 司"或"发行人"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日持续督导期限已经届满。中信建投证券根据相关法规及规范性文件的要 求，现出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 | | ...

国开证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 2022 年度非公开发行股票之 保荐总结报告书 国开证券股份有限公司（以下简称"国开证券""保荐机构"或"本机构"） 作为金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能""上市公司""公司"或"发 行人"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日持 续督导期限已经届满。国开证券根据相关法规及规范性文件的要求，现出具本保 荐总结报告书。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国开证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街29号1-9层 | | 主要办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 | | 法定代表人 | 刘晖 | | 本项目保荐代表人 | 周涛、马磊 | | 项目联系人 | 周涛 | | 联系电话 | 010-88300772 | | 是否更换保荐人或其他情况 | 否 | 二、保荐机构基本情况 1 三、上市公司的基本情况 | 发行人名称 | 金开新能源股份有限公 ...

公司代码：600821 公司简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金开新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

国开证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司之 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 国开证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金开新能源股份有限 公司（简称"上市公司"、"公司"或"金开新能"）非公开发行 A 股股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称 "《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任本次非公开发行股票项目持 续督导的保荐机构，于 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 10 日及 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 3 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 10 日及 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 3 日对上市公司进行了现场检查。参加人员为保荐代表人周涛，项目组成 员王相栋。 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，查阅、收集了上市 公司有关文件、资料，与公司相关人员进行 ...

关于金开新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外制是大外柴井馆可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于金开新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400504 号 金开新能源股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了金开新能源股份有限公司（以下简 称"金开新能"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-030 金开新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

中信建投证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为金开新 能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"金开新能"、"发行人"）非公 开发行股票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上市公司 2023 年度存放 和使用募集资金情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用金额及当前余额 2022年度非公开发行A股股票募集资金总额为人民币2,696,305,657.50元，扣除 保荐承销费用后的金额2,674,131,517.90元，自签订募集资金三方监管协议后，各 项目支出及截至2023年12月31日募集资金账户余额如下表： 单位（元） | 贵港市港南桥圩镇 200MWp | 农光储互补平价上网光伏发电复 | 415,907,735.10 | | --- | --- | --- | | 项目名称 合项目 | ...

经核查独立董事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生的 任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求, 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况。 金开新能源殿份有限 金开新能源股份有限公司 第十届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》,金开新 能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董 事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: ...