证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-090 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十五次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事尤明杨先 生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于修订《公司章程》的议案 全体董事同意修订后的《公司章程》及附件《董事会议事规则》，本次公司 章程修订符合相关法律、法规及规范性文件。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-092）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于 ...

公司债券募集资金管理制度 金开新能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）公司债券募集资 金的管理和运用，保护公司和投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募 集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金的存储、管理与使用 第六条 公司募集资金须严格按照核准或约定的用途使用，公司董事会应对 募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的计划进度使用与实 施。 1 第七条 债券募集资金到位后，应存放于募集资金专项监管账户集中存储与 管理，公司应按照募集说明书的约定，组织募集资金的使用工作。 第二条 本制度所称"公司债券"，是指适用于《公司债券发行与交易管理办 法》、在境内发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、证券公司柜台 等交易或转 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-095 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 金开新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，金开新能向不超过 35 名特定对 象非公开发行 460,906,950 股股份，本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保 荐承销费用人民币 20,918,999.62 元（不含税）、审计验资费用人民币 1,415,094.34 元（不含税）、律师费人民币 896,226.42 元（不含税）以及印花税人民币 668,101.81 元后，募集资金净额为人民币 2,672,407,235.31 元。 2022 年 10 月 26 日，中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承 销费用后将募集资金余额划付至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 28 日出具了"毕马威华振验字第 2201575 号"《验资报告》。公司依照规定对 募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立提名 委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作 机构，主要负责： (一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； (二) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； (三) 对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 (六) 董事会授权的其他事宜。 第三条 提名委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董 事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-092 金开新能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第 十届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司 章程》及附件《董事会议事规则》进行了系统性的修订。主要修订内容如下： 修订条款 修订前 修订后 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行 表决时，根据本章程的规定或者 股东大会的决议，可以实行累积 投票制。 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数 相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 金开新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金开新能源股份有限公司（以下简称"公司 "） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《金开新能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第六条 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了科学地确定金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的发展战略，制定合理可行的发展规划，完善公司的治理 结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董 事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事 长担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任 ...

金开新能源股份有限公司 债券信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信用类债券（以 下简称"债券"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所债券自律 监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务 规则（以下统称"法律法规"）以及《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"债券"包括公司债券、企业债券和非金融企业债务融 资工具。 本办法所称"信息"是指债券发行及存续期内可能对公司资信状况、偿债能 力或债券交易价格、投资者权益等产生重大影响的信息以及相关监管机构要求披 露的其他信息。 第三条 本办法适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二章 信息披露基本原则及一般规定 第四条 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚 假记 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立薪酬 与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事、及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 本条所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事；"高级管理人 员"是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘 书、总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 本工作细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖 金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终 止其职务或委任应支付 ...