董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名以上不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应占多数，且至少有 1 名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 委员（为专业会计人士）担任，负责召集委员会会议并 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-093 金开新能源股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 了第十届董事会第四十五次会议、第十届监事会第三十五次会议，审议通过了 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金 投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司 2022 年非公开发行股票部 分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日启 动发行，本次非公开发行股票每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股， 募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用人民币 20,918,999.6 ...

金开新能源股份有限公司独立董事 (以下无正文,为《金开新能源股份有限公司独立董事关于第十届 董事会第四十五次会议有关事项的独立意见》董事签字页 ) 独立董事(签署): 寇日明 (以下无正文，为《金开新能源股份有限公司独立董事关于第十届 董事会第四十五次会议有关事项的独立意见》董事签字页 ) 独立董事(签署): 10/2 关于第十届董事会第四十五次会议有关事项的独立意见 金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 四十五次会议(以下简称"本次会议")于 2023年 12月13日召开, 我们作为公司的独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议相关议 案发表独立意见,如下: 一、 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》的独立意见 公司本次募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目实 际情况而进行的必要调整,符合《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-- 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不会影响募集资 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-094 金开新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十五次会 议于 2023 年 12 月 13 日审议并通过了《关于审议 2024 年度拟发行债务融资工具 的议案》，公司拟在中国银行间市场交易商协会及上海证券交易所注册发行不超 过 15 亿元（含 15 亿元）的债务融资工具。具体情况如下： 一、非金融企业债务融资工具发行方案 （一）发行主体：金开新能源股份有限公司； （二）发行品种：一种或若干种债务融资工具，包括但不限于中期票据、公 司债券、绿色债务融资工具、永续类债券等； （六）发行利率：遵循有关规定，根据发行时市场情况确定； （七）募集资金用途：主要用于补充公司流动资金，偿还公司债务及符合法 律法规和政策要求的其他用途； （八）决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月。如公司 已于决议有效期内决定有关发行品种的发 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 1 / 18 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2 / 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------| | | | | | | | | | | | 基本每股收 | | | | | | | | | | 益（元/股） | 0.11 | 0.18 | 0.18 | -38.89 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | -11.90 | | 稀释每股收 益（元/股） | 0.11 | ...

2023 年半年度报告 公司代码：600821 公司简称：金开新能 2023 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 金开新能源股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 四、 公司负责人尤明杨、主管会计工作负责人宋璐璐及会计机构负责人（会计主管人员）张炜炜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配方案为:公司2023年上半年度拟以现有总股本1,997,263,453 股为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利 199,726,345.30元（含税）,占公司2023年半年度归属上市公司股东净利润（未经审计）的38.66% 。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间前，公司总股本如因股权激励行权、可转债 转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照维持分配总额不变的原则 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600821 证券简称：金开新能 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第一季度报告 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------| | 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 167,124,153.82 | 67,411,857.96 | 67,525,439.39 | 147.50 | | 经营活动产生的 现金流量净额 | 151,071,241.34 | 213,514,180.73 | 213,514,180.73 | -29.25 | | ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |--------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------| | | 测认证有限公司 | | | | | 秦海岩 | 鉴衡巍德谊（浙江） 检测认证有限公司 | 董事 | 2020 年 1 月 | 至今 | | 秦海岩 | 中核汇海（福建）新 能源有限公司 | 董事 | 2021 年 11 月 | 至今 | | 秦海岩 | 羲和私募基金管理 （珠海）有限公司 | 董事 | 2021 年 9 月 | 至今 | | 秦海岩 | 广东鉴衡海上风电检 测认证中心有限公司 | 执行董事 | 2018 年 5 月 | 至今 | | 秦海岩 | 中源华科（北京）技 术有限公司 | 董事长 | 2014 年 1 月 | 至今 | | 秦海岩 | 申能股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 6 月 | 至今 | | 刘澜飚 | 南开大学金融学院 | 副院长 | 2015 年 4 月 | 至今 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600821 证券简称：金开新能 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 金开新能源股份有限公司 | | | 2022 年第三季度报告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 16 2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2022 年半年度报告 公司代码：600821 公司简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 192 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人（代行董事长职责）尤明杨、主管会计工作负责人宋璐璐及会计机构负责人 （会计主管人员）张炜炜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提 ...