金开新能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中青芯鑫致胜(上海)股权投资合伙企业(有限合伙), 现提名曹强为金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与金开新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 金开新能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人曹强,已充分了解并同意由提名人中青芯鑫致胜(上海) 股权投资合伙企业(有限合伙)提名为金开新能源股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-114 金开新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-112 金开新能源股份有限公司 关于补选第十一届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，曹强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人曹强先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议， 并提交公司股东大会审议通过后方能正式任职。独立董事候选人声明与承诺及 提名人声明与承诺已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 2024 年 12 月 14 日 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事寇日明先生因个人 原因申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司 任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-111 金开新能源股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出，并于 2024 年 12 月 13 日以非现场形 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。 董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限 公司章程》的规定。会议由监事会主席只金瑞女士主持，审议并通过如下决议： 一、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 监事会认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。同意公司间接控股股东变更承诺履行期限事项 并将此议案提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体详见公司 ...

金开新能源股份有限公司 独立董事：寇日明、秦海岩、刘澜飚 2024 年 12 月 9 日 第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议 我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服 务集团有限公司本次变更承诺的方案符合公司子公司尚未 取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵 事项的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法 律法规和规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会 审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此决议。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 9 日以非现 场形式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，本次会议由独立董事秦海岩先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《金开新能源股份有限公司章程》等有关规 定。全体独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交公 司第十一届第四次董事会的部分议案进行了会前审核并发 表审核意见，具体如下： 一、《关于间接控股股东变 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-110 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 董事会认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-109 金开新能源股份有限公司 关于控股股东及一致行动人增持公司股份超过1%的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司的股份比 例由 16.70%增加至 17.85%。 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 10 月 17 日，公司控股股东金开企管一致行动 人津融卓创通过集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份 22,870,093 股，占 公司总股本的 1.15%，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易 所披露的《关于控股股东一致行动人增持股份超过 1%的提示性公告》（公告编号： 2024-086）。 公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所披露了《关于控股股东增持股 份计划的公告》（公告编号：2024-101），公司控股股东金开企管计划自此公告披 露之日起 12 个月内以自有资金 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-108 金开新能源股份有限公司 关于2024年度第四期绿色中期票据（碳中和债） 近日，公司已完成 2024 年度第四期绿色中期票据（碳中和债）的发行工作， 现将发行结果公告如下： | 计划发行总额 | 5.5 实际发行总额 5.5 亿元 | 亿元 | | --- | --- | --- | | 发行利率 | 2.15% 发行价格 100 元/百元面值 | | | 簿记管理人 | 海通证券股份有限公司 | | | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | | | 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银 | | | | 行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | | 本次发行的募集资金已于 2024 年 12 月 10 日全额到账。 上述绿色中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-107 金开新能源股份有限公司 关于发行绿色债务融资工具获准注册的公告 三、公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业 债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。 公司将积极推进相关工作，并根据发行具体进展情况，及时披露相关事项。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 9 日和 2024 年 8 月 26 日分别召开的第十届董事会第四十九次会议和 2024 年第一次临时股东大 会审议通过《关于拟发行直接融资工具的议案》：公司拟在中国银行间市场交易 商协会及上海证券交易所注册发行不超过 30 亿元(含 30 亿元)的直接融资工具， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于拟发行直接融资工具的公告》（公告编号：2024-056）。 公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"协会"）签发的《接 受注册通知书》（中市协注〔2024〕GN24 号 ...