金开新能源股份有限公司 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-037 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新能源股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司的自身情况增加经营范围并对公司章程进行修订。 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-036 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 29 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日以非现场形 式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先生 主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、关于修订公司部分内部管理制度的议案 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件 ...

金开新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 本条所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事； "高级管理人 员"是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘 书、总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 本工作细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖 金、补贴、福利（现金或者实物）、 ...

金开新能源股份有限公司章程 （于 2025 年 5 月部分修订） 金开新能源股份有限公司 发布 Nyocor Co., Ltd | | 金开新能源股份有限公司章程 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 党组织 | 28 | | 第六章 | 董事和董事会 | 31 | | 第七章 | 高级管理人员 | 50 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配、审计和劳动合同制度 52 | | 第九章 | 通知和公告 | 57 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | 第十一章 | 修改章程 | 63 | 金开新能源股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护金开新能源股份有限公司（以下简称公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依 ...

金开新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 1 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 独立董事职务，为使审计委员会的人员组成符合本工作细则的要求， 董事会应根据本工作细则规则及时补足委员人数。在董事会根据本 工作细则规则及时补足委员人数之前，原委员仍继续履行职务。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的职责权限主要包括以下方面： (一) 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审 计机构； (二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协 调； 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

（一）召集股东会，并向股东会报告工作； 金开新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成与职责 第二条 公司设董事会。董事会是公司的决策机构，定战略、作 决策、防风险，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、《公司章程》、 本规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名（其中会计专业人士不少于 1 人）。董事会设董事长 1 名。 董事会应具备合理的专业结构，董事应具备履行职务所必需的知 识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （二）执行股东会的决议； （三）决定公司 ...

金开新能源股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，每届任期 三年，连聘可以连任。 第四条 总经理应当具备下列条件： 第一条 为提高金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 管理效率和科学管理水平，按照现代企业制度的要求，为进一步完善 公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定， 制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第一章 总 则 第二章 总经理任职资格与任免程序 （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科 学发展观和较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的工作能力； （三）具备 5 年以上的公司所处行业高级管理人员工作履历，掌 握国家有关政策、法律、法规，精通本行业生产、经营、管理业务， 熟悉相关行业业务； （四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，敢于担 当负责，勇于开拓创新； ...

金开新能源股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了科学地确定金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的发展战略，制定合理可行的发展规划，完善公司的治理 结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员（委员）由 3 名以上董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公 司董事长担任，负责召集战略与 ESG 委员会会议并主持战略与 ESG 委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期 ...

第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应当严 格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1 ...

金开新能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 委员担任，负责召集提名委员会 ...