北京大成律师事务所 关 于 金开新能源股份有限公司 2024 年 第 三 次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]JKXN 第 1230 号 北 京 大成律师事务所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于金开新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：金开新能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《金开新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的要求， 北京大成律师事务所（以 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-118 金开新能源股份有限公司 关于子公司 2024 年 12 月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简称"金开 有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。被担保人亳 州市万事通新能源有限公司、梅州市粤智新能源科技有限公司（以下简称"被担保人"） 为金开有限的控股子公司。上述担保不构成关联担保。 2024 年 12 月，公司全资子公司金开有限为下属控股子公司提供的担保共计 2 笔， 担保金额不超过 143,200 万元。该笔担保业务均涵盖在前述担保预计额度内，且已按照 授权进行审批。详见附件 1《被担保人基本情况》和附件 2《2024 年 12 月份担保发生事 项》。 二、担保的必要性和合理性 本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，信 誉良好，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其提供担保 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-119 金开新能源股份有限公司 关于全资子公司购买控股企业合伙份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金开新能科 技有限公司（以下简称"金开有限"）拟购买华明电力装备股份有限公司（以下 简称"华明电力"）持有的金开启昱（北京）新能源发展合伙企业（有限合伙） （以下简称"金开启昱"）的 11.7509%有限合伙份额，对应的转让价款金额为 12,825.73 万元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。无需提交公司董事 会及股东大会审议。 一、交易概述 为优化公司投资结构与布局，近日公司全资子公司金开有限与华明电力签 订《金开启昱（北京）新能源发展合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议 协议》，华明电力将持有的金开启昱 11.7509%有限合伙份额以 12,825.73 万元的 价格转让给金开有限，其他合伙人放弃优先购买权。金开启昱的普通合伙人金 开启昱（北京）科技有限公 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-117 金开新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 838,292,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.6108 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长尤明杨先生 因工作原因未能出席，经半数以上董事推荐，由公司董事邓鹏先生主持本次股东 大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一 ...

金开新能源股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：金开新能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：金开新能 股票代码：600821.SH 信息披露义务人：天津宏达投资控股有限公司 注册地址：天津市河西区友谊路23号天津科技大厦3层 通讯地址：天津市河西区友谊路23号天津科技大厦3层 股份变动性质：间接方式转让（增加） 签署日期：二〇二四年十二月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘 请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书作出任何解释或者说明。 四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性 ...

关于控股股东一致行动人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-116 金开新能源股份有限公司 重要内容提示： ●本次权益变动属于间接方式转让，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 （一）股权转让协议内容 近日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东天津金 开企业管理有限公司（以下简称"金开企管"）一致行动人天津津诚金石私募基 金管理有限公司－天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "二号基金"）的告知函，经协商，二号基金合伙人天津津诚金石私募基金管理 有限公司和天津津诚产业转型升级投资基金合伙企业（有限合伙）分别将所持有 的二号基金 0.05%和 99.95%份额以非公开协议转让的方式转让给天津津融国盛 股权投资基金管理有限公司和天津津融投资服务集团有限公司（以下简称"津融 集团"）。各方已签署《合伙企业份额转让协议》，本次股权转让尚未办 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-115 金开新能源股份有限公司 关于间接控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于间接方式转让，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动的主要内容 近日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）接到间接控股股东天 津农垦宏达有限公司（以下简称"农垦宏达"）出具的告知函，农垦宏达将持有 的天津津融投资服务集团有限公司（以下简称"津融集团"）45.2163%股权无偿 划转至天津宏达投资控股有限公司（以下简称"宏达控股"），双方已签署《股权 无偿划转事项协议书》，本次股权转让尚未办理工商变更，协议主要内容如下： 乙方自津融集团划转完成之日起，承接甲方对津融集团享有的相关权利。按 照市国资委要求，仅为财务性持股，不派出股权董事，不参与日常经营。津融集 团涉及需经国家出资企业备案、审核、决策、上报事项，由乙方履行相关程序， ...

股票代码：600821 信息披露义务人：天津农垦宏达有限公司 金开新能源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金开新能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：金开新能 注册地址：天津市西青区津静公路17公里天津市农业科学院东100米 通讯地址：天津市西青区津静公路17公里天津市农业科学院东100米 权益变动性质：间接方式转让（减少） 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在金开新能拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过其他方式增加或减少其在金开新能中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 ...

金开新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 1 | 会 | 议 | 知 3 须 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 4 | | 会 | 议 | 议 案 5 | | | | 关于补选公司独立董事候选人的议案 5 | | | | 关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 6 | 金开新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议 的所有议案予以逐项表决，在议案后方的"同意"、"反对"和 "弃权"中 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-113 金开新能源股份有限公司 如上市公司、金开有限及其子公司因上述 4 个电站的房屋建筑物产权证书及 上述 14 个电站的土地使用权产权证书办理事宜遭受任何损失的，津诚资本将予 以足额补偿。 一、 原承诺延期及主体变更情况 公司 2020 年实施重大资产置换及发行股份购买金开新能科技有限公司（曾 用名"国开新能源科技有限公司"，以下简称"金开有限"）100%股权交易中，天 津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称"津诚资本"）曾就金开有限部分 子公司尚未取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵事项作出 《声明与承诺》，并在履行承诺的过程中根据客观实际情况的变化出具延期履行 的承诺。 （一）2021 年 1 月就部分承诺内容变更承诺期限情况 津诚资本于 2021 年 1 月 22 日作出补充承诺，将积极推进金开有限及其子公 司在 2021 年 12 月 31 日前办结托克逊县风城新能源有限公司下属的一期及二期 电站、宁夏嘉润农光新能源有限公司下属红寺堡项目、邯能涉县光伏电力开发有 限公司下属英利涉县项目和枣庄国开昊源新能源科技有限公司 ...