Core Points - The company held a shareholder meeting on June 30, 2025, utilizing both on-site and online voting methods to determine the resolutions presented [1][2] - The board presented the 2024 annual work report and set economic goals for 2025, highlighting key resolutions including financial reports, profit distribution plans, and governance changes [2][4][10] - The company achieved a total revenue of 856 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 35.33 million yuan for the year [5][11] Group 1: Shareholder Meeting Details - The shareholder meeting was scheduled for June 30, 2025, at 1:30 PM at the company's conference room in Shanghai [1] - Voting was conducted through the Shanghai Stock Exchange's online voting system and in-person during specified trading hours [1] - The agenda included announcements, shareholder discussions, and legal witnessing of the meeting proceedings [1][2] Group 2: 2024 Work Report and 2025 Goals - The board's report included a summary of 2024's work and outlined the focus areas for 2025, emphasizing brand transformation and operational efficiency [2][10] - Key resolutions included the approval of the 2023 financial statements, profit distribution plans, and internal control evaluations [2][4][10] - The company plans to achieve a sales target of 910 million yuan and a net profit of 35 million yuan for 2025 [11] Group 3: Brand and Operational Strategies - The company is focusing on revitalizing its traditional brands, enhancing product offerings, and optimizing inventory management [6][7] - Efforts are being made to improve the commercial structure and property leasing, with notable brands like H&M returning to key locations [8][9] - The company aims to strengthen its internal control systems and risk management practices to ensure sustainable growth [10][17] Group 4: Financial Performance - The company reported total revenue of 856 million yuan and a net profit of 35.33 million yuan for 2024 [5][11] - The profit distribution plan proposed a cash dividend of 0.18 yuan per share, totaling approximately 18.97 million yuan [18] - The company plans to continue enhancing its financial management and operational efficiency in the upcoming year [10][11]

股票代码：600824 股票简称：益民集团 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 30 日 1 上海益民商业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用 上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室 现场会议主持人：公司董事长 张敏女士 大会议程： 一、由大会秘书处宣布大会注意事项。 二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。 三、听取和审议大会各项议案： 1、审议"董事会 2024 年度工作报告及 2025 年公司经济工作目标"； 2、审议"监事会 2024 年度工作报告"； 3、审议"公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告"； 4、审议"公司 2024 年度利润分配方案"； 现场会议时间：2025 年 6 月 ...

Group 1 - The company intends to reappoint the accounting firm Shanghai Shanhui Certified Public Accountants (Special General Partnership) for the 2025 fiscal year [1][9] - The proposed audit fees are estimated at 1.2 million yuan, with 900,000 yuan for financial audit and 300,000 yuan for internal control audit [8][9] - The audit committee has evaluated the firm's professional competence, investor protection capability, independence, and integrity, concluding that the firm performed well in the 2024 annual report audit [9][10] Group 2 - As of the end of 2024, the accounting firm has 112 partners and 553 registered accountants, with an audited total revenue of 683 million yuan, including 479 million yuan from audit services [2] - The firm has audited 72 listed companies in 2024, with a total fee of 81 million yuan, and has experience in various industries including mining, manufacturing, and retail [2] - The firm has no civil liability in the past three years related to its professional conduct [4] Group 3 - The proposed signing partner, Shi Jianchun, has 30 years of experience in securities-related services, while the signing accountant, Feng Zhen, has been with the firm since 2014 [6] - The quality control reviewer, Zhang Jie, has 16 years of experience in securities services and has not held any other positions [6][7] - All key personnel have not faced any criminal or administrative penalties in the last three years [5][7] Group 4 - The company will hold its 2024 annual shareholders' meeting on June 30, 2025, with both on-site and online voting options available [12][13] - The meeting will discuss various proposals, including the reappointment of the accounting firm and the revision of the company's articles of association [12][15] - Shareholders must register for the meeting in advance, with specific procedures outlined for participation [19][20]

Group 1 - The company, Shanghai Yimin Commercial Group Co., Ltd., will hold its 2024 Annual General Meeting on June 30, 2025, at 13:30 [1][2] - The meeting will take place at the company's headquarters located at 809 Huaihai Middle Road, Shanghai [1] - Shareholders can participate in voting through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting times specified for both trading and internet platforms [1][4] Group 2 - The meeting will include the review of the "2024 Annual Independent Director Work Report" [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [2] - Shareholders must register in advance to attend the meeting, with specific instructions provided for both in-person and remote registration [5][6] Group 3 - The voting method for the meeting will combine both on-site and online voting [2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same class of shares [4][5] - The company will not distribute gifts in any form during the meeting [5][6]

Core Points - The company held its seventh meeting of the tenth board of directors on June 6, 2025, where several resolutions were unanimously passed [1][2] - The board approved the reappointment of the auditing firm for the fiscal year 2025, which will be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [2] - The company proposed amendments to its articles of association and governance rules, which also require approval at the upcoming shareholders' meeting [2][3] - A resolution was passed to convene the 2024 annual shareholders' meeting [2] - The company plans to adjust the equity investment structure of Shanghai Jinlong Commercial Co., Ltd., transferring 100% of its shares from a wholly-owned subsidiary to another wholly-owned subsidiary to enhance brand synergy and core competitiveness [3][4] Financial and Operational Details - The financial status of Jinlong Company includes total assets of 1,960,000 yuan, net assets of 1,960,000 yuan, sales revenue, and net profit figures to be provided [4] - The equity transfer will not affect the consolidated financial results of Yimin Group or its current profits [4][5] - The restructuring aims to strengthen the connection between the "Ancient and Modern" and "Jinlong" brands, promoting their collaborative development [3][4]

上海益民商业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司不设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数 。审计委员会召集人必须为独立董事中的会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

第一条 宗旨 上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步规范董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 上海益民商业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月修订） 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决 ...

上海益民商业集团股份有限公司章程 （2025 年 6 月修订本） 目 录 第五章 董事会 1 1994 年 7 月 1 日《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 第三条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作 条例》和《公司法》等有关规定，坚持中国共产党的领导不动摇，坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做 到"两个维护"，坚持和加强党对国有企业的全面领导，推动国有企业高质量发 展，为做大做强做优国有资本提供坚强政治和组织保证。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 2 第七章 公司党、纪、工、团组织 第八章 财务 ...

上海益民商业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 上海益民商业集团股份有限公司(以下简称"公司")为了保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定,制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司上海证监局和上海证券 交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应 ...

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开了第十届董事会第七次会议及第十届监事会第五次会议，会议审议通过了"关 于修订《公司章程》的议案"，董事会十届七次会议还审议通过了"关于修订公 司部分治理制度的议案"，现将有关情况公告如下： 一、关于调整公司治理结构的情况 按照新《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》 规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将 相应废止。 二、《公司章程》修订内容 鉴于以上情况，同时根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要如下： 1、将"股东大会"调整为"股东会"； 2、删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述调整为"审计委员会"； 证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-16 上海益民商业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...