第一条 为健全上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计制度，加强公司内部监督，提高公司管理水平，根据 国家颁布的有关内部审计法律法规、实施条例、内部审计基本准则、 内部审计人员职业道德规范、内部审计具体准则制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各级全资、控股企业。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属企业的财务收 支、经济活动、内部控制实施独立、客观的监督、评价和建议，以促 进公司完善治理、实现目标的活动。 第二章 机构和人员 第四条 公司审计部门向董事会负责，在审计委员会的领导下独 立开展内部审计工作。审计部门为审计委员会下设审计工作组，负责 日常工作联络等工作。 第五条 公司审计部门应当保持独立性，配备专职内部审计人员。 其履行职责必需的经费，列入公司财务预算，并予以保证。 第六条 内部审计人员必须依法审计，坚持原则，实事求是，客 观公正，廉洁奉公，保守秘密。 上海益民商业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三章 内审职责和权限 1 第九条 对国家财政方针、政策、法令、法规、条例和办法的执 行情况进行审计。 第十条 对内部控制制度的完善、健全及执行情况进行审计。 ...

上海益民商业集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委 员内选举产生，如果董事长出任委员，则主任委员由董事长担任。并 报董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为战略委员会下设工作小组，负责日 常工作联络等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 ...

第二条 本办法所称募集资金是指通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证 券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照发行申请文 件所承诺的资金使用计划，组织募集资金的使用。 第四条 募集资金的使用应本着规范、公开、透明的原则，严格 按照发行申请文件所承诺的募集资金投资计划使用。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资 金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 上海益民商业集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率， 维护全体股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 结合公司章程和实际情况，制定本办法。 第六条 公司的控股股东、实际 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 上海益民商业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 ...

上海益民商业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，进一步完善信息披露管理制度，提高年报信息 披露质量和透明度，根据国家相关法律、法规和规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有 关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造 成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分公司和子 公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的 其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会办公室协助董事会秘书负责收集、汇总与追究责 任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会 批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计 制度》等国家法律法规和公司财务 ...

上海益民商业集团股份有限公司董事离职管理制度 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的行为， 督促上述人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海益 民商业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为经选举产生的董事会成员（包括独立 董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但 存在相关法规另有规定 ...

上海益民商业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护投资者合法权益，促进 公司规范运作。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上海益民商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法 规、部门规章制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董 ...

上海益民商业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司与投资者之间的良性互动关系，在投资公众中树立公司的诚信， 完善公司治理结构，提升公司公众形象，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，切实保护投资者利益，根据国家有关法律、法规和规定、 《公司章程》，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资人或潜在 投资者之间的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用 市场法则加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管 理行为。投资者关系管理的基础和核心是充分信息披露。 第四条 投资者关系管理的目的： 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，在投资者中建立公司的诚信度，建立公司良好的企业形 象；形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化；推动公司董事、高 级管理人员的诚信建设；提高公司透明度，完善治理结构，最终实现 公司价值最大化和股东利益最大化 ...

一、2025 年上半年度公司所属主要子公司门店变动情况： 品牌 经营业态 本报告期新开门店 本报告期关闭门店 期末门店 门店 家数 建筑面积 (m 2) 门店 家数 建筑面积 (m 2) 门店 家数 建筑面积 (m 2) 古今 内衣 直营 15 745.75 37 1810.90 361 18554.50 加盟 8 330.00 2 65.00 434 23211.20 小计 23 1075.75 39 1875.90 795 41765.70 天宝 龙凤 直营 0 0.00 0 0.00 1 576.00 加盟 0 0.00 0 0.00 2 160.00 小计 0 0.00 0 0.00 3 736.00 合计 直营 15 745.75 37 1810.90 362 19130.50 加盟 8 330.00 2 65.00 436 23371.20 小计 23 1075.75 39 1875.90 798 42501.70 本公告的相关数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。 特此公告。 上海益民商业集团股份有限公司董事会 上海益民商业集团股份有限公司 2025 年上半年度经营数据简报 本公司及董事会全体成 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-21 上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 特此公告。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，审计 委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。 二、审议并通过"关于修订及新增公司部分治理制度的议案"； 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订并新增部分治理制度，具体情况如下 表所示： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 制定/修订 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海益民商业集团股份有限公司总经理工作细则 | 董事会 | 修订 | | 2 | 上海益民商业集团股份有限公司董事会提名委员会实 | 董事会 | 修订 ...