证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-13 上海益民商业集团股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会任期即将届满，经公司职工代表大会民主选举，由王昊先生、祝 萧栋先生担任公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。 本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的三名非 职工监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。 特此公告。 上海益民商业集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 19 日 附：第十届监事会职工监事简历 王昊，男，1983 年 4 月出生，大学学历，审计师。曾任本公司 审计监察部主管、部长助理等职。现任本公司审计监察部副部长，本 公司第九届监事会职工监事。 祝萧栋，男，1987 年 6 月出生，研究生学历，经济师，持有中 国法律职业资格证书。曾任本公司投资研发部主管、副研究员，行政 办公室副主任等职，现任本公司党政办公室副主任、法务专员。 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-10 上海益民商业集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 根据《公司章程》规定，本届监事会本着认真负责的态度，经过 审慎推选，现提名鲍帅、张正华、汤雯三人为第十届监事会监事候选 人，简历请见附件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届监事会第十五次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司总部 会议室召开，会议应到监事五人，出席本次会议的监事有黎爱莲、郁 瑾、张正华、王昊、王静五人，黎爱莲主席主持会议，会议一致审议 通过了"关于监事会换届选举的议案"。 附：第十届监事会监事候选人简历 鲍帅，女，1980 年 5 月出生，大学学历。曾任黄浦区中小企业 服务中心企业服务部部长，黄浦区科技创业中心（黄浦区科技馆）副 主任、主任等职，现任上海淮海商业（集团）有限公司综合管理部经 理、本部党支部书记、上海潮步淮海商贸发展有限公司执行董事。 张正华，男，1969 年 3 月出生，大学学历。曾任环球货柜管理 咨询（上海）有限公司中国区财务总监、 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 上海益民商业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陆军荣，已充分了解并同意由提名人上海益民商业集团股份 有限公司董事会提名为上海益民商业集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海益民商业集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-11 上海益民商业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师 事务所执业证书（编号 31000008）等相 ...

上海益民商业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人官峰，已充分了解并同意由提名人上海益民商业集团股份有 限公司董事会提名为上海益民商业集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海益民商业集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一） ...

上海益民商业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海益民商业集团股份有限公司董事会，现提名陆军荣、 官峰、陈娟玲为上海益民商业集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海益民商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海益民商业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陆军荣先生、官峰先生已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。陈娟玲女士已经参加上海证券交易所独立 董事履职学习平台的培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三 ...

上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第九届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司总部 会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅 红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。张敏董事长主持 会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过 以下决议： 证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-09 经过审慎推选，现提名张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官 峰、陈娟玲七人为第十届董事会董事候选人，其中陆军荣、官峰、陈 娟玲三人为独立董事候选人。 该事项经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议 通过，提名委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。 （第十届董事会成员候选人简历及独立董事提名人声明和独立 董事候选人声明请见公告附件。） 2、审议并通过"关于第十届董事会独立董事津贴的议案"； 经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟给予第十届董事会独立 董事适当的津贴，每人每年 10 万元（税前） ...

上海益民商业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人陈娟玲，已充分了解并同意由提名人上海益民商业集团股份 有限公司董事会提名为上海益民商业集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海益民商业集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2024-12 上海益民商业集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号: 临 2024-07 上海益民商业集团股份有限公司 2024 年第一季度经营数据简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》等文件要求， 上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 一季度主要子公司门店情况披露如下： 二、报告期拟增加门店情况： 截止本报告期末，公司所属主要子公司无已签约但尚未开业的门 店专柜。 一、2024 年第一季度公司所属主要子公司门店变动情况： 品牌 经营业态 本报告期新开门店 本报告期关闭门店 期末门店 门店 家数 建筑面积 (m2 ) 门店 家数 建筑面积 (m2 ) 门店 家数 建筑面积 (m2 ) 古今 内衣 直营 6 537.80 15 548.30 405 21279.87 加盟 4 139.00 16 704.00 458 24172.20 小计 10 676.80 31 1252.30 863 45452.07 天宝 龙凤 直营 0 0.00 0 0.00 1 576.00 加盟 ...